涉案15亿！泰国公布针对打击网络电信犯罪的各类最新数据！

涉案15亿！泰国公布针对打击网络电信犯罪的各类最新数据！ #东南亚新闻 据泰媒报道，泰国副总理Prasert透露了最新针对打击网络电信违法犯罪的统计数据，截至2024年9月，泰国已关闭超过110万个手机“骡子账户”（与个人信息不符或为代理/盗用账户）和超过270万张“幽灵SIM卡”，从而减少了超过15亿泰铢的损失。 总体而言，数字经济部和相关机构已整合工作，严厉打击网络犯罪、盗号账户和盗号SIM卡，并加快冻结银行账户、切断资金渠道、封锁非法欺诈社交媒体和在线赌博网站，并积极向公众宣传。因此，9月份67起网络犯罪案件的损失金额大幅下降，为19.74亿泰铢。

#涉案15亿 泰国公布针对打击网络电信犯罪的各类最新数据

#涉案15亿 泰国公布针对打击网络电信犯罪的各类最新数据 据泰媒报道，泰国副总理Prasert透露了最新针对打击网络电信违法犯罪的统计数据，截至2024年9月，泰国已关闭超过110万个手机“骡子账户”（与个人信息不符或为代理/盗用账户）和超过270万张“幽灵SIM卡”，从而减少了超过15亿泰铢的损失。 泰国副总理兼数字经济与社会部部长先生主持了技术犯罪预防和打击委员会会议，相关机构出席了会议，讨论了泰国总理佩通坦·西那瓦女士领导的政府打击网络威胁政策的实施情况；会议还研究了专项整治9起重大网络犯罪的行动成效和紧急措施。 1. 2024年9月打击网络犯罪情况（泰国皇家警察提供的信息）-各类网络犯罪逮捕总人数为2,860人，较上个月的1,945人有所增加。-网络赌博案件逮捕人数为972人，较上月的732人有所增加。-假身份的SIM卡和假账户案件逮捕人数为497人，较上月的122人有所增加。 2.查封及关闭社交媒体、非法网站和赌博网站情况泰国数字经济部从2023年10月1日至2024年9月30日（为期12个月）封锁不适当的社交媒体页面链接（URL）。-实施封锁所有类型的非法社交媒体页面/URL，共计150,425个，比2023财年同期增长8.51倍。-封锁与网络赌博有关的62,213个页面/URL，比2023财年同期增长30.22倍。-封锁了2,898个与赌博有关的Line ID。 3.解决"骡子账户"问题：加速查封！切断资金转移活动截至2024年10月17日的统计结果显示超过1,100,000个骡子账户被暂停，分为：反洗钱办公室（AMLO）关闭559,843个账户，银行关闭300,000个账户，AOC 1441中心暂停324,192个账户。 4.继续审查、解决企业涉嫌“骡子账户”的问题由于“骡子账户”被集中查封、抓捕，不法分子通过注册法人、开立账户等方式实施违法犯罪行为，泰国商务部要求商务部紧急加大对“骡子账户”涉案人员的检查力度，查明其是否涉嫌犯罪。 5.继续审查、解决幽灵SIM卡以及与手机银行相连的幽灵SIM卡根据统计数据，截至2024年10月15日的重要打击成果如下：-泰国国家电信和电信运营商严厉打击幽灵SIM卡，已暂停270多万个幽灵SIM卡号码。-每天暂停拨出号码超过100次，总共暂停了101117个号码，其中418个号码前来验证身份，有100699个号码未前来验证身份。-对1.203亿个账户的手机银行数据进行数据检查，对手机银行用户进行筛查措施，其中：手机号码与手机银行账户匹配的身份证号码组共计7000万个账户，占58%。手机号码与手机银行账户不匹配的身份证号码组共计2860万个账户，占24%。由于找不到数据库而无法验证的账户数量为2170 万个，占 18%。 6.打击邻国边境非法架设电信塔、网络电缆和电话电缆NBTC办公室宣布拆除与邻国接壤的7个府的信号塔，即清莱、达府、沙缴府、尖竹汶里、拉廊府、武里南府和素林府，共计393个信号塔，拆除率100%。并且还提出了发送带链接短信的安全措施，使用“清理发件人姓名”方法。希望发送带链接短信的发件人姓名必须每次向服务提供商注册，在发送短信之前指定消息和链接的详细信息，服务提供商每次在向收件人发送短信之前都必须验证消息和链接。 7. DE-fence平台项目下的防诈骗电话措施开发防诈骗电话平台，在接听电话前发出警报，帮助筛选来电和短信让人们能够收到来电是否是犯罪电话或可疑号码等信息 防止诈骗电话。 8.解决网络销售欺诈问题根据消费者保护委员会办公室（OCPB）的公告，将货到付款配送服务作为一项控制收款物品的业务，自2024年10月3日起生效，发现效果良好，可以防止收到与订购不符的产品或产品质量差的问题，与上一日期相比，收到与订购不符的产品的投诉减少了10％。 9.AOC中心1441的数据整合为了提高AOC 1441中心作为接收和交换相关机构综合信息的平台的效率，并更快地改善对骡子账户、幽灵SIM卡和罪犯的管理，已任命网络犯罪解决行动中心的信息小组委员会来收集各种数据，整合分析，链接数据，编制统计数据并处理整体数据，从而确定适当有效的解决问题的措施。总体而言，数字经济部和相关机构已整合工作，严厉打击网络犯罪、盗号账户和盗号SIM卡，并加快冻结银行账户、切断资金渠道、封锁非法欺诈社交媒体和在线赌博网站并积极向公众宣传 因此，9月份67起网络犯罪案件的损失金额大幅下降，为19.74亿泰铢。Prasit先生表示，尽管这一数字仍然很高，但与今年前六个月（2024年1月至6月）相比，已减少了15亿泰铢以上，即减少了44%，而今年前六个月的平均损失为每月35.14亿泰铢。

#泰国资讯 警方逮捕涉嫌 8 亿泰铢投资诈骗案的高管

#泰国资讯 警方逮捕涉嫌 8 亿泰铢投资诈骗案的高管 经济犯罪打击部门于周二逮捕了一名被控通过申请实施欺诈性投资计划的公司高管。 据警方介绍，该公司注册后三个月内，该计划就创造了 5 亿泰铢的收入。 警方表示，目前调查仍在进行中，已确定有 50 多名受害者，总损失估计超过 8 亿泰铢。 这名名叫克里萨达 (Kritsada)（23 岁）的嫌疑人称，他以 500 泰铢的工资被雇用，为另一名名叫普洛 (Ploy) 的嫌疑人开设银行账户。 他解释道，他使用该公司的注册文件开设了银行账户，然后把账簿和 SIM 卡交给了 Ploy。 警方已对克里萨达提出指控，包括参与跨国犯罪组织、建立犯罪组织、欺骗公众、向计算机系统输入虚假信息、洗钱以及允许他人使用其账簿和 SIM 卡进行网络犯罪。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯 年入15亿泰铢！又一犯罪团伙被捕还有演员涉案

#泰国资讯 年入15亿泰铢！泰国又一犯罪团伙被捕还有演员涉案 警方突袭了位于 曼谷市 中心的一家大型赌博网站“基地”，据悉， 该网站每年的营业额超过15亿泰铢！ 搜查结果逮捕了3名嫌疑人： #阿蒙先生，31岁，某著名电视剧的配角，负责注册公司、开设公司账户以及在银行柜台提取现金； 伊萨拉先生，37岁，负责在银行柜台提取现金； 派拉特先生，38岁，收受了阿蒙先生的钱财。 查获的证据包括 ： 5辆汽车 46本存折 6张现金卡 10部手机 1台笔记本电脑 10个品牌包 1台平板电脑 4张手机SIM卡 各公司的橡皮图章、20多家公司以及公司注册文件，总价值为1050万泰铢。 【 】商务专线：@MeiGui890

#泰国资讯 涉案资金超2.74亿泰铢 警方再捣毁三大网赌窝点

#泰国资讯 涉案资金超2.74亿泰铢 泰国警方再捣毁三大网赌窝点 2025年5月14日，泰国网络警察展开一场针对网络赌博的重大行动，成功突袭清莱和帕尧府的3个地点，一举捣毁3个网络赌博网站，有力打击了网络赌博犯罪活动。此次行动由泰国警察技术犯罪打击部门指挥官中将等人及警察技术犯罪打击第4师指挥官纳拉瓦特·坎菲洛上校等多位高级警官联合指挥，并在行动结束后召开新闻发布会，向公众通报行动详情。 Trirong中将在发布会上介绍，网络警察经过深入调查，发现一个由3个在线赌博网站组成的犯罪网络，这些网站总营业额超过2.74亿泰铢。犯罪分子租用房屋作为办公室接待客户，为逃避打击，手段十分隐蔽。 在掌握充分证据后，警方依法向法院申请搜查令和逮捕令，对涉案地点展开突袭行动。在清莱府Wiang Chai县Wiang Chai乡第12村一带的房屋内，警方成功逮捕了27岁的Prakaisiri女士。经查，她是CS68赌博网站的管理员，该网站营业额超过2.4亿泰铢，玩家超过11万人。现场，警方还查获了1台笔记本电脑和1台互联网路由器作为证据。清莱府湄赛县湄赛镇第5村的另一处房屋也未能逃脱警方的法眼。警方在此逮捕了27岁的Pinij先生和31岁的Phonphat先生，二人是网上赌博网站“DRAGON88”的管理员。该网站营业额超过1200万泰铢，玩家超过25,000人。警方扣押了两台电脑和一台互联网路由器作为关键证据。 最后，在帕尧府湄赛镇1号村的一处民宅，警方查获了属“Webdee999”网络赌博网站的1台笔记本电脑、1台网络路由器和1套监控摄像头。该网站营业额达2200多万泰铢，玩家人数超过4万人。 目前，所有涉案嫌疑人均已被依法逮捕，初步指控为“共同组织游戏、使用引诱手段、帮助宣传或直接或间接邀请他人玩、或在未经当局许可的情况下在电子媒体上赌博”。警方表示，将依法对从受益网站所有者到代理账户的所有嫌疑人进行追责，坚决打击网络赌博犯罪，维护社会秩序和网络安全

#泰国新闻：年入15亿泰铢！又一犯罪团伙被捕还有演员涉案

#泰国新闻：年入15亿泰铢！泰国又一犯罪团伙被捕还有演员涉案 据泰媒报道，2025年2月27日，泰国技术犯罪打击司专员中将公布了网络警察行动的结果，警方突袭了位于曼谷市中心的一家大型赌博网站“基地”，据悉，该网站每年的营业额超过15亿泰铢！ 针对此案，技术犯罪打击司第二调查司第一科长上校与技术犯罪打击司第二调查司第一科的警官一起，对在线赌博网站网络WM CASINO进行了调查，发现了其不法行为。根据财务线索数据，发现该网站每月的营业额超过1亿泰铢，每年总计超过15亿泰铢。因此，警方收集了证据，请求法院对该网络中的10多名嫌疑人发出逮捕令。之后，警方在刑事法院的搜查令下，对曼谷的两处目标地点进行了搜查。第一处地点是廊曼地区的一栋公寓房，第二处地点是曼谷邦庆县Tha Raeng镇Ram Intra区一处豪华村落的一栋房屋。搜查结果逮捕了3名嫌疑人：阿蒙先生，31岁，某著名电视剧的配角，负责注册公司、开设公司账户以及在银行柜台提取现金；伊萨拉先生，37岁，负责在银行柜台提取现金；派拉特先生，38岁，收受了阿蒙先生的钱财。查获的证据包括5辆汽车、46本存折、6张现金卡、10部手机、1台笔记本电脑、10个品牌包、1台平板电脑、4张手机SIM卡、各公司的橡皮图章、20多家公司以及公司注册文件，总价值为1050万泰铢。调查发现，阿蒙先生每周会提款2-4次交给派拉特先生，每次大约100-300万泰铢，最近一次，发现他一天就提款900多万泰铢！证据显示，阿蒙先生每月提款15次以上，总计超过3000万泰铢。公司成立4个月以来，可知已提款超过1.2亿泰铢 值得关注的是，警方还发现阿蒙先生曾是泰国某知名电视剧的参演者，还曾在泰国歌手的MV里扮演男主角。参与杂志摄影、时装表演、比赛和其他类型的娱乐圈工作，谁知道现在竟然掉入线上骗钱赌博圈...至于伊萨拉先生，则在银行柜台担任现金提款员，从3个公司账户中提款，并按照派拉特先生的指示，将钱带到各个点，无需重复提款，到了那里，他会把钱放在停着的车里。从信息中发现，伊萨拉先生每周至少4天出差进行金融交易，每月提款40多次，每次大约150-200万泰铢，总计超过8000万泰铢。他受雇已有4个多月，提取现金超过3.2亿泰铢。至于同日被捕的另一名嫌疑人派拉特先生，他仍然否认所有指控。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy