涉案超过10亿,多名外籍人士被捕!

涉案超过10亿,多名外籍人士被捕! 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查,发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统,使用赌博所得资金掩盖资金流向,涉及以下手法:网站账户用于收款,付款账户为“马甲账户”(用于洗钱的账户),以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”,使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查,成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关,并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据,并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人,分别为5名马来西亚华裔,以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点,泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段,对5个主要目标地点进行突击搜查,成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括:在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人,分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO;在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人;在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人;在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人;在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中,警方查获了大量资产,包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢,以及部分佛牌等贵重物品等,总价值超过1331万泰铢。

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大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿,多名外籍人士被捕!

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【大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿,多名外籍人士被捕!】

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#泰国新闻:大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿,多名外籍人士被捕!

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【洗钱30亿泰铢!涉案嫌犯被捕】

【洗钱30亿泰铢!涉案嫌犯被捕】 据《曼谷邮报》报道,泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人,他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户,然后利用这些账户洗钱,洗钱金额高达30亿泰铢。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB)7月11日宣布进行“解救外国工人”的行动,据称有50多名外国工人被骗开设相关银行洗钱账户,警方突袭了巴吞他尼府、大城府、暖武里府和佛统府的八个地点,逮捕两名嫌疑人,另有一名嫌疑人逃走。 据称,这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国,然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”,之后把这些账户卖给网赌公司。 泰国网络犯罪调查局表示,相关洗钱账户流通金额超过30亿泰铢,目前警方已经关停了其中100多个账户。目前警方仍在追捕逃走的嫌犯,当局提醒雇主和外国工人提防此类骗局。 免费爆料投稿:@hrsq6

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