菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管

菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管 菲律宾海关总署(BOC-NAIA)近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客,此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。 据悉,事件发生在2月21日,海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时,发现其手提行李内有可疑物品。随后,进一步检查确认,该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔,但未按照规定进行申报。 对此,地区收税员Yasmin Mapa表示,涉事旅客已被立案调查,并可能面临违反《海关现代化和关税法》(共和国法案第10863号)相关条款,以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露,2024年以来,BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件,而仅2025年1月至今,该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。 海关专员Bienvenido Rubio强调,这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示,海关的严格审查不仅有助于防范现金走私,同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单提供了有力支持。 此外,海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯(Ferdinand R. Marcos Jr.)的指示,即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略,展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。

相关推荐

封面图片

#菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管

#菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管 菲律宾海关总署(BOC-NAIA)近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客,此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。 据悉,事件发生在2月21日,海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时,发现其手提行李内有可疑物品。随后,进一步检查确认,该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔,但未按照规定进行申报。 对此,地区收税员Yasmin Mapa表示,涉事旅客已被立案调查,并可能面临违反《海关现代化和关税法》(共和国法案第10863号)相关条款,以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露,2024年以来,BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件,而仅2025年1月至今,该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。 海关专员Bienvenido Rubio强调,这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示,海关的严格审查不仅有助于防范现金走私,同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组(FATF)灰名单提供了有力支持。 此外,海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯(Ferdinand R. Marcos Jr.)的指示,即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略,展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。

封面图片

菲律宾海关局推出电子出入境海关申报系统

菲律宾海关局推出电子出入境海关申报系统 11月22日,菲律宾海关局推出了电子旅行海关系统(E-Travel Customs System)将海关行李电子申报单(e-CBDF)和货币电子申报单(e-CDF)整合到移民局的电子旅行系统中,将加强国家安全并简化海关手续。 海关局长Bienvenido Rubio对该系统彻底改变机场海关流程的潜力充满信心。 电子旅行海关系统是一个统一的数字数据收集平台,可简化旅客在机场航站楼的体验。 该系统的主要功能是电子海关行李和货币申报界面,它以前是海关局I-Declare系统的一部分,于2022年6月推出。 卢比奥表示:“旅客和机组人员现在只用一个网站,就整合了移民局、检疫局、海关局和菲律宾中央银行的边境管制要求。该系统还将提升乘客的整体体验,并使海关局能够提前获得有效的风险分析信息。” 欢迎订阅东南亚大事件频道 t.me/+bSG_NNJH-_83MTRl 欢迎投稿爆料: @kaidilake

封面图片

菲律宾海关局推出电子出入境海关申报系统

菲律宾海关局推出电子出入境海关申报系统 11月22日,菲律宾海关局推出了电子旅行海关系统(E-Travel Customs System)将海关行李电子申报单(e-CBDF)和货币电子申报单(e-CDF)整合到移民局的电子旅行系统中,将加强国家安全并简化海关手续。 海关局长Bienvenido Rubio对该系统彻底改变机场海关流程的潜力充满信心。 电子旅行海关系统是一个统一的数字数据收集平台,可简化旅客在机场航站楼的体验。 该系统的主要功能是电子海关行李和货币申报界面,它以前是海关局I-Declare系统的一部分,于2022年6月推出。 卢比奥表示:“旅客和机组人员现在只用一个网站,就整合了移民局、检疫局、海关局和菲律宾中央银行的边境管制要求。该系统还将提升乘客的整体体验,并使海关局能够提前获得有效的风险分析信息。” 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶,纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

封面图片

菲律宾海关局查获2辆走私保时捷跑车

菲律宾海关局查获2辆走私保时捷跑车 菲律宾海关局(BOC)近日在东弥萨米斯省(Misamis Oriental)棉兰佬岛集装箱码头港口(MCT)查获两辆走私豪华汽车,该走私货物最初被申报为卡车零部件。 海关局表示,两辆保时捷跑车于12月12日从韩国运抵菲律宾的卡加延德奥罗港,最初被申报为1045件二手卡车替换零件,但在仔细评估和检查后,发现疑似走私活动,因此决定开箱检查。 当局表示,两辆走私豪车的预估市价为3000万披索。 海关局(BOC)局长卢比奥(Bienvenido Rubio)表示:“海关局将坚定不移地保护国家边境,防止非法货物入境,确保货物得到彻底检查。”

封面图片

菲律宾海关局查获2800万走私香烟

菲律宾海关局查获2800万走私香烟 菲律宾海关局(BOC)报告称,执法人员在达沃湾(Davao Gulf)拦截价值约2800万披索的疑似走私香烟。海关人员根据一条线索采取行动,该线索指示一艘船将通过达沃湾,船上搭载涉嫌走私的香烟。 达沃海关局于11月6日展开行动,最终从船上没收了717箱香烟,内含35,850卷香烟。根据海关局的估计,没收的非法香烟价值27,587,500.00披索。 当局提醒称,走私是严重违反海关法规和偷逃巨额税款的行为。 今年九月,达沃港海关局曾经没收了价值约5500万披索的非法香烟。

封面图片

菲律宾海关局查获来自美国大麻软糖

菲律宾海关局查获来自美国大麻软糖 菲律宾海关局(BOC)在克拉克(Clark)截获藏有价值8.8万披索库什(高级大麻)和大麻软糖。 当局表示,40克库什和10袋软糖被隐藏在包裹内。该包裹最初申报为运动鞋,从美国纽约寄出并于2月1日抵达克拉克机场。 该包裹当时警告X光检查和缉毒犬检查,两者都表明可能存在违禁物品。 实际检查发现包裹疑似库什的干树叶和果顶,而菲律宾缉毒署进行的化学实验室分析证实存在大麻。 当局将对包裹的收货人提起必要的指控。

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人