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美特勤局查获用于实施加密货币 “杀猪盘” 骗局的网络域名

美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名5月17日消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀猪盘”骗局中，诈骗者通过各种方式接触受害者，包括约会应用程序、社交媒体网站，甚至是伪装成错误号码的随机短信。诈骗者与受害者建立关系，并慢慢获取他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。受害者被引导至其他参与该计划的成员，这些成员运营着虚假的加密货币投资平台，在那里受害者被说服投资资金。一旦资金被转移到虚假的投资应用程序，受害者将遭受重大损失。受害者将投资资金转移到诈骗者提供的与被查封的域名相关的存款地址后，受害者的资金立即被转移通过多个银行账户，以掩盖资金来源。总的来说，受害者损失了超过34.1万美元。

FBI披露在美中国留学生成电诈目标 中使馆发布安全提醒

FBI披露在美中国留学生成电诈目标中使馆发布安全提醒美国联邦调查局（FBI）发布公告披露针对在美中国留学生的新型诈骗案件后，中国驻美国大使馆提醒在美中国公民重视财产安全，并注意防范此类案件。中国驻美国大使馆星期五（5月24日）在微信公众号发文称，近期电信诈骗案件频发，中国驻美使领馆已多次发布防范电信诈骗的提醒。近日，美国执法部门发布公告提醒公众，不法分子以美国华人社区尤其是中国留学生为目标进行金融诈骗，并列举了以下诈骗套路。诈骗套路为诈骗分子首先冒充美国零售商、快递公司、银行或中国驻美使领馆工作人员，通知受害者有包裹待领取、有账单未结清、护照存在问题等。接下来，诈骗分子将受害者电话转接给另一名冒充中国公检法机关工作人员的同伙，告知受害者涉嫌违法犯罪案件细节，出示伪造的逮捕令等法律文书，威胁要将其遣送回国接受审判。诈骗分子随后会强迫受害者接受24小时视频监视，要求受害者不得讨论或上网搜索有关案件，并诱导受害者参与针对其他人的诈骗活动，要求当事人拍摄其他受害者的照片或视频，接收加密货币或转账汇款等。诈骗分子还会指使受害者将保释金汇入中国大陆或香港特区的银行账户，告知受害者转账步骤，教唆受害者向朋友和家人骗取钱款，甚至强迫受害者参与洗钱等违法犯罪活动。中国驻美使领馆呼吁在美中国公民高度重视财产安全，不在电话中向不明身份人员透露自己和家人的个人信息和银行信息，避免被诈骗分子利用。2024年5月24日9:07PM

【美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名】

【美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名】2024年05月17日09点27分5月17日消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀猪盘”骗局中，诈骗者通过各种方式接触受害者，包括约会应用程序、社交媒体网站，甚至是伪装成错误号码的随机短信。诈骗者与受害者建立关系，并慢慢获取他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。受害者被引导至其他参与该计划的成员，这些成员运营着虚假的加密货币投资平台，在那里受害者被说服投资资金。一旦资金被转移到虚假的投资应用程序，受害者将遭受重大损失。受害者将投资资金转移到诈骗者提供的与被查封的域名相关的存款地址后，受害者的资金立即被转移通过多个银行账户，以掩盖资金来源。总的来说，受害者损失了超过34.1万美元。

涉用恶意软件诈骗 两马国男子引渡我国面控

涉用恶意软件诈骗两马国男子引渡我国面控新马两国警方合作，将两名涉嫌利用恶意软件，针对新加坡人进行诈骗的男子从马来西亚引渡新加坡。两人已于星期六（6月15日）被控。新加坡警察部队星期五（6月14日）发文告说，两名年龄分别为26岁和47岁的马国男子，因涉及从去年6月至今发生的恶意软件诈骗案，于星期六（6月15日）被起诉。文告指出，新加坡去年至少发生了1899起恶意软件诈骗案，总损失金额超过3410万元。这些案件中，诈骗集团诱骗受害者下载恶意软件到他们的手机里。通过这些软件，骗子可以远程操控手机，并窃取包括受害人的个人数据和银行凭证等私密信息。这些信息随后被用于转走受害者银行账头里的存款，导致受害者蒙受经济损失。警方调查后发现，参与这些恶意软件诈骗的个人可能跨境操作。去年11月，由新加坡警察部队领导，包括香港警务处和马来西亚皇家警察在内的调查团队正式成立。在接下来的七个月里，联合调查团队揭开了犯罪活动和托管恶意软件的在线基础设施的复杂网络。根据发现的线索，新加坡警察部队确认两名涉嫌操控恶意软件诈骗的犯罪集团成员的身份，并追踪到他们在马来西亚的藏身处。在与马来西亚警方的密切合作和帮助下，两名男子于星期三（6月12日）在马来西亚被捕，并于星期五引渡交给新加坡警方。初步调查显示，这两名男子涉嫌利用服务器“感染”受害者的安卓手机，使用恶意的安卓安装包（APK）软件控制手机，进而修改受害者手机的内容，最终将受害者银行户头里的存款转走。调查过程中，新加坡警察部队还与台湾警方共享信息，协助他们在高雄捣毁一个经营诈骗客户服务中心的犯罪集团。5月15日，台湾警方展开突击行动并逮捕了四人。这些人被指使用恶意软件从受害者的银行户头中进行未经授权的转账。警方从落网嫌犯处起获了价值约133万美元的资产，包括加密货币和房地产。此外，香港警务处在当地捣毁了52个控制恶意软件的服务器，并逮捕了14名钱骡，他们涉嫌为诈骗集团提供银行户头，为这些利用恶意软件的诈骗案件提供便利。...2024年6月15日12:54PM

诈骗集团用AI换脸冒充警局局长，成功骗倒一众泰国人！

诈骗集团用AI换脸冒充警局局长，成功骗倒一众泰国人！泰国头条新闻社讯8月15日，泰国科技犯罪调查局召开新闻发布会，公布“追捕诈骗集团”行动成果。此次行动成功抓获8名犯罪嫌疑人，涉案价值超过1000万泰铢。警方表示，该案起源于8月1日至4日间，多起受害人通过泰国国家警察总署的在线举报系统报案，称遭受电信诈骗。作案手法为假冒某知名快递公司的快递员，声称在包裹中发现涉嫌违法物品，引诱受害人提供个人信息和银行账户，然后诱导汇款。不仅如此，嫌疑人还使用AI技术制作警察局局长的形象，让受害者相信自己真的存在犯罪行为。受害者先后9次给嫌疑人转款逾283万泰铢，而随着汇款次数增加，受害人才意识到被骗。警方根据报案快速展开调查，迅速锁定嫌疑人。警方发现，嫌疑人将赃款转入“卡农”账户，随后提取现金。调查揭示，涉案嫌疑人共15人，其中9人已于8月12日在清莱府美塞县地区被成功逮捕。警方于该日搜查并查获130件涉嫌违法物品，总价值超过1000万泰铢。随后，嫌疑人及赃物被送往调查人员处，以“共谋洗钱及欺诈公众”罪提起诉讼。调查结果揭示，该犯罪团伙与大型电信诈骗团伙有关联，自2022年以来骗取总计超过3亿泰铢。警方已收集主要证据，将采取后续行动，追回被骗财产，归还受害人。