【上海披露全国首例直播打赏洗钱案，“榜一大哥”打赏或超5500万】

【上海披露全国首例直播打赏洗钱案，“榜一大哥”打赏或超5500万】 直播打赏，玄机暗藏。“榜一大哥”不一定有出手阔绰的“土豪”，也有可能是利用打赏洗钱的不法分子，那些进入主播账户的打赏，不久后又回到了“榜一大哥”的口袋中。 近日，上海市浦东新区人民检察院微信公众号披露，该院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某四人提起公诉。 据检方披露，2021年7月，浦东新区检察院金融检察部门第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类理财产品，非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。 在接待该案中的被害人（即投资人）时，检察官得知一个信息，大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。通过审计资金流向，一些短期内高频次、大金额的打赏，引起了检察官的注意。检察官锁定了包括平台头部主播李某在内的4名主播。 检方披露，李某和于某相识于2018年。当时于某以“大哥”的名义在李某的直播间里打赏，后来加了微信，成了朋友。此后李某跟随于某出入高档饭店、出国旅游，参加游艇会等，他甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时，于某在他直播间里打赏的次数越来越多，金额越来越大。同样与之交往密切的还有同一个直播平台的主播王某、贾某、方某。 在这些密切的交往中，李某等人逐渐对于某非法吸收公众存款的事实心知肚明。但他们不仅置若罔闻，反而当起了“洗白”集资诈骗犯罪所得的“掮客”。 早前，有媒体援引投资者消息称，于跃平时喜好在直播平台打赏，且出手阔绰，主要给YY主播460李先生、6737小洲、2496王冕等网红。于跃其中的一个账号“壹蓑烟雨任平生”的消费记录显示，自2019年6月到2020年7月，共计打赏5500万余元，平均每天都要打赏十万余元。

#上海披露全国首例直播打赏洗钱案，“#榜一大哥”打赏或超5500万

#上海披露全国首例直播打赏洗钱案，“#榜一大哥”打赏或超5500万 直播打赏，玄机暗藏。“榜一大哥”不一定有出手阔绰的“土豪”，也有可能是利用打赏洗钱的不法分子，那些进入主播账户的打赏，不久后又回到了“榜一大哥”的口袋中。 近日，上海市浦东新区人民检察院微信公众号披露，该院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某四人提起公诉。 据检方披露，2021年7月，浦东新区检察院金融检察部门第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类理财产品，非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。 在接待该案中的被害人（即投资人）时，检察官得知一个信息，大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。通过审计资金流向，一些短期内高频次、大金额的打赏，引起了检察官的注意。检察官锁定了包括平台头部主播李某在内的4名主播。 检方披露，李某和于某相识于2018年。当时于某以“大哥”的名义在李某的直播间里打赏，后来加了微信，成了朋友。此后李某跟随于某出入高档饭店、出国旅游，参加游艇会等，他甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时，于某在他直播间里打赏的次数越来越多，金额越来越大。同样与之交往密切的还有同一个直播平台的主播王某、贾某、方某。 在这些密切的交往中，李某等人逐渐对于某非法吸收公众存款的事实心知肚明。但他们不仅置若罔闻，反而当起了“洗白”集资诈骗犯罪所得的“掮客”。 早前，有媒体援引投资者消息称，于跃平时喜好在直播平台打赏，且出手阔绰，主要给YY主播460李先生、6737小洲、2496王冕等网红。于跃其中的一个账号“壹蓑烟雨任平生”的消费记录显示，自2019年6月到2020年7月，共计打赏5500万余元，平均每天都要打赏十万余元。

郑州银行女经理诈骗1.6亿，6000万打赏男主播被判无期！

郑州银行女经理诈骗1.6亿，6000万打赏男主播被判无期！ 河南郑州某银行支行女经理席薇因诈骗1.6亿余元被判无期徒刑！2009至2022年，席薇虚构理财产品、伪造公章，骗取31名客户资金，尚欠9000余万未返还。她将6000万元用于打赏男主播，含映客平台5951万元、另一平台170万元，累计充值4447次、打赏32万多次，平均每次197元，曾让一男主播连唱8小时！赃款还用于购车、奢侈品及房产。郑州中院认定打赏非合理消费，追缴映客所属蜜莱坞公司1887万余元，公司异议被驳，正向河南高院申请覆议，追缴款已部分返还受害人！ #中国 #郑州 #诈骗 #打赏主播 #社会资讯

榜一大哥”被骗19万，怒打3500多页聊天记录报警！

榜一大哥”被骗19万，怒打3500多页聊天记录报警！ 近日，山东临沂公安披露一起女主播诈骗案件，一名昵称为“思瑶”的女主播，以刷礼物谈恋爱为由，诈骗市民李先生19余万元，李先生报案时提供的聊天记录足有3500多页。目前，该女主播已被依法刑事拘留。 女主播“思瑶”引起李先生注意 同城女主播，单身白富美，感情受过伤，只要你打赏礼物，就会跟你谈恋爱…… 2024年7月，李先生在刷短视频时，平台“附近的人”功能推荐了一名有1000多粉丝的女主播“思瑶”。后续又多次刷到，李先生就给她刷了几次礼物，两人还互换了微信与电话。 在与李先生聊天中，“思瑶”称自己是瑜伽教练，家庭富裕，自己感情曾受过挫伤，目前单身，暗示李先生可以与其线下发展感情，并以此为由要看看李先生的“诚意”。 “思瑶”让李先生给自己刷礼物打榜PK。截至今年2月，李先生累计为其刷了19余万元的礼物，成为“榜一大哥”。 发现被骗后收集证据报案 在与“思瑶”的聊天中，李先生发现，当他想明确二人恋爱关系时，“思瑶”从不正面回应。久而久之，李先生逐渐怀疑其通过编造虚假人设来骗取直播间粉丝的礼物打赏，最终选择收集证据到派出所报案。 最终，李先生将与“思瑶”的3500多页聊天记录打印出来，作为证据带到派出所报案。 经侦查，警方发现该女主播真实身份系临沭县的吴某，年龄27岁，已婚。吴某通过打造“单身”“白富美”人设，以可以发展线下感情为诱饵骗取他人财产，其行为已涉嫌诈骗犯罪。 近日，警方将吴某抓获。目前，吴某已被依法刑事拘留。案件正进一步审理中。

#国内资讯：银行女经理诈骗1.6亿人民币花巨款打赏男主播

#国内资讯：银行女经理诈骗1.6亿人民币花巨款打赏男主播 河南省郑州市某银行支行客户女经理虚构理财产品，私刻公章，先后骗取客户资金1.6亿多元，并将其中6,000万元主要用来打赏男主播。女经理最终因诈骗罪被判处无期徒刑，直播平台及主播被刑事追缴。直播平台认为法院不该刑事追缴，并提出执行异议，诉讼至今仍在进行。 据郑州市中院2023年作出的刑事判决书显示，2009至2022年间席薇以「保本保息、收益高」等为由，骗取31名客户理财本金，截至案发尚有9,000多万未返还。赃款除用于购买私家车、奢侈品、衣物及房产外，又在北京蜜莱坞网络科技有限公司旗下的映客直播平台充值5,951万元，并在另一平台充值170万元 #有知情人称：席薇打赏的大部分是男主播。她曾通过不断打赏的方式，让一名男主播连续8个小时为她唱歌。 蜜莱坞公司工作人员称，席薇自2016年起在映客平台累计充值4,447次，共向2,797名主播打赏共32万多次，平均每次打赏197多元 席薇的充值及打赏金额呈现小额、多次特征，没有值得异常关注的情形。郑州市中院则认为，席薇打赏的数额不属于合理的消费行为，客观上造成众多被害人被骗款项无法偿还，故应分别向网络直播平台所属公司及主播个人予以追缴。 2025年2月，郑州市中院向蜜莱坞公司追缴违法所得1,887万多元，公司其后提起执行异议但驳回。公司再向河南省高院申请覆议，暂未有裁定。目前，蜜莱坞公司被执行的款项已按比例发还给受害人。 免费投稿爆料：@baofu821