#群友爆料 #菲律宾银行

#群友爆料 #菲律宾银行 这次调查涉及到bc园区，以及中国非法以及挂靠签证，以及相关银行账户，如果在菲银行存有大量现金的中国籍账户将会被重点列为调查对象 平时我本人取钱都是ATM机，因为本人在菲做生意，银行存款也就200多万p，这次去柜台取钱，被银行柜台要求出示合法证件和相关收入证明以及税收证明 ，不知道现在是不是也开始调查银行的中国籍账户 频道广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 ATM娱乐十年老字号信誉综合游戏平台 球速体育诚招代理，U存U取无需实名，欧洲杯一个会员也拿55% U8.COM官方频道 ： @U8com_cn 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

#世界爆料 #国内热搜 湖南株洲 某银行不给取钱

#世界爆料 #国内热搜 湖南株洲 某银行不给取钱 要钱治病救命，银行要本人过来，家属把本人抬过来，放在银行门口。 吃像实在是难看。老子就是把钱放在家里发霉也不会存银行去。 1⃣ 2⃣ 3⃣ 5⃣ 6⃣ 频道的方向

泰国银行职员涉嫌协助中国电诈集团洗钱，卷走22亿泰铢

泰国银行职员涉嫌协助中国电诈集团洗钱，卷走22亿泰铢 曼谷，泰国 – 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）于5月21日召开新闻发布会，披露了一起涉及泰国银行职员与中国跨境电信诈骗集团勾结的特大案件。该集团通过“骡子账户”非法转移资金，涉案金额高达22亿泰铢。 案件回顾： 事件起因于今年3月，当时有15名中国游客在泰国进行了异常可疑的提款操作。泰国警方随即展开调查，并于4月成功逮捕了9名嫌疑人。这其中包括4名中国籍嫌犯（YANG某、XIE某、HANG某、WU某），以及5名泰国籍嫌犯。值得注意的是，在这5名泰国人中，有3名是银行职员，另外两人则为中国犯罪嫌疑人提供翻译及转账协助。 诈骗链条与巨额损失： 据TCSD指挥官Thaichai将军透露，这15名中国游客在今年3月，正是在上述3名泰国银行职员的协助下，成功开设了15个银行账户。开户后短短两天内，他们便从银行柜台和ATM机上提取了高达9100万泰铢现金，随后迅速逃离泰国。 进一步调查显示，这15个账户总共涉及约1.18亿泰铢的资金流动。TCSD早已接到106起与利用这些账户进行网络诈骗相关的投诉。更令人震惊的是，这15个银行账户被发现与另外462个“骡子账户”存在紧密联系，共涉及2084起投诉，总损失金额累计高达22亿泰铢。 目前，泰国警方已对被捕人员提出合伙实施诈骗等多项罪名指控，并将继续依法追究其法律责任。警方也正全力追捕其余15名已逃离泰国的中国籍嫌疑人。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

中国人能办菲律宾银行卡吗？

中国人能办菲律宾银行卡吗？ 银行卡是在菲生活的物品之一，虽然“银联卡”在菲律宾也可以使用，但毕竟范围有限。同时，对于身处异国的我们而言，一张本土的银行卡不仅能节省不少手续费也能在突发锁卡情况的时候作为备用。 菲律宾知名银行以及特点！ 1.BDO Bank菲律宾金融银行 菲律宾最大的银行，提供各种金融产品和服务，包括存款贷款，外汇信托和信用卡及现金管理等。 特点：全菲分行数量和ATM机数量最多，提款方便，银行审卡期约一周，但ATM机日提款限额只有25000P且单笔限额10000P。 2.Metro Bank首都银行及信托公司 首都银行及信托公司是第一家在美国开设私人银行的菲律宾银行，产品与服务范围遍及全球，本地分支机构950个，外国分支机构和代表处32个。 特点：开户快速、银行审卡快，现办现拿，服务品质很nice 3.PNB Bank菲律宾国家银行 菲律宾国家银行被认为是菲律宾最大的私人全能银行之一，提供全方位的银行和金融产品。 特点：与多数菲律宾政府机构，地方政府单位以及政府控股公司合作。 4.Security Bank菲律宾安全银行 菲律宾安全银行成立于1951年，1995年在菲律宾证券交易所上市，是菲律宾目前最稳定的银行之一。 特点：安全性非常高、开户种类多元，但审卡较麻烦。 5.Union Bank菲律宾联合银行 菲律宾联合银行是菲律宾第一家推出网上银行业务和网络储蓄账户的银行，是开启菲律宾电子支票的业务的“第一人”。 特点：在线交易与访问渠道多，跨国业务便捷。 6.China Bank中国银行公司 中国银行公司是菲律宾第一家私营的本地商业银行，于2012年被菲律宾证券交易所评为菲律宾最佳治理公司之一. (这个行和中国的Bank of China不是一个) 特点：支持中文服务 以上的银行开户大都所需以下基本资料： 1.护照 2.合法居留签证「9G 13A等长期签证」 3.工作/在校证明（需要盖公章） 4.地址证明（快递收据 水电费之类的） 5.定量现金（开户预存款）

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD