泰国警方捣毁涉华人电诈窝点，副市长全家涉案在逃

泰国警方捣毁涉华人电诈窝点，副市长全家涉案在逃 5月13日，泰国科技犯罪侦查中心的沃拉瓦警中将等人带领警方控制并搜查了洛坤府Chawang区和Thung Song区的7个地点，捣毁了一跨国电诈窝点。 据悉，洛坤府Chawang区被搜查的房屋之一是一栋双层独立住宅，登记在51岁的副市长勒瓦迪女士（化名）及其丈夫名下，两人被Thung Song区法院以诈骗、计算机诈骗、参与国际电诈组织等罪名下令逮捕。经检查，未在房屋中找到两位犯罪嫌疑人。房屋内部分为居住区和工作区，另一区域则用于存放各种杂物，警方扣留了电诈案件相关的公司、产权文件及银行账户以供后续调查。 洛坤府Chawang区被搜查的另一处房屋则位于勒瓦迪女儿阿提雅（化名）名下。警方到达后，只找到了阿提雅的岳父，即中国公民杨先生。最终，警方依法扣押了相关文件及银行账户进行检查。 另外，警方在Chawang区一家酒店的搜查过程中逮捕了37岁的阿亚先生，在Chawang区逮捕了该案嫌疑人谭雅蓬（44岁）、拉斯卡（51岁），在素叻他尼府逮捕了嫌疑人娜塔甘（23岁），几人被捕后将在Thung Song区警察局受审。目前，副市长勒瓦迪夫妇及其女儿仍在逃。 参与搜捕的维瓦特警少将表示，截至去年3月底，警方各部门联手搜查了洛坤府的4个目标地区，捣毁了一大型跨国电诈团伙基地。该团伙首要分子为中国人，参与者共计90人，包括泰国人及外国人，团伙主要针对泰国人、中国人、俄罗斯人和日本人实施诈骗。在搜查过程中，警方共缴获了192台电脑、854部手机和虚拟SIM卡、22个路由器和342个虚拟帐户等物品。 警方经深入调查发现，副市长勒瓦迪涉案，她将房屋出租给该犯罪团伙并收取租金，其丈夫还为该团伙购买电脑手机并发放工资，其女儿的名字则被该团伙用于注册虚拟公司。经警方申请，法院共发出了7份逮捕令，其中包括2份受益者逮捕令及5份与虚拟账户有关的逮捕令。目前，警方正要求法院依法对勒瓦迪的逃亡行为发出通缉令，同时将与移民警察及边境沿线的安全机构协调，对勒瓦迪实施搜查和抓捕。 关注精彩频道： @HQDSJ 进入华人家族： @DNYHRJZ 欢迎投稿爆料： @XSHSVIP

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！ 泰国国家警察局中央调查局（CIB）与泰国商业部联合展开了名为“灰龙巢穴”的大规模行动，旨在打击泰国境内的代理公司和名义公司，特别是那些通过非法商业活动威胁国家经济与安全的组织。 此次行动由泰国经济犯罪警察局（ปอศ.）负责，覆盖了全国46个地点，共查处了442家公司，涉案的总注册资本达到11.89亿泰铢。 调查还发现了超过36亿泰铢的资金流动，警方逮捕了超过1000名嫌疑人，其中250多名为中国公民。这些嫌疑人通过注册公司掩饰非法经营活动，涉及的领域包括商店、餐厅、中国超市、旅游公司、仓库、外汇兑换店、数字货币交易以及非法持有房地产等。 许多公司未实际运营，而是作为空壳公司，接受来自网络犯罪、电话诈骗和洗钱团伙的资金转账。警方还查获了大量非法财物，包括34本银行存折、22份土地所有权文件，总价值达到2.54亿泰铢，以及494枚公司印章等物品。 经过深入调查，警方发现该犯罪网络主要采用两种手段：其一是通过利用泰国人或外国人名义，注册公司并在泰国开展业务；其二是注册空壳公司，开设银行账户，接收来自网络犯罪的非法资金并进行洗钱。 泰国国家警察局副局长兼代理国家警察总长塔查伊（Thatchai）表示，令人震惊的是，部分律师、注册会计师及会计事务所竟参与伪造公司注册文件。这些行为严重威胁国家安全，虽然泰国人仅获取少量报酬，但却为外国人提供了在泰国进行非法商业活动和诈骗的机会，导致数千亿泰铢的经济损失。 泰国商业部副部长拿品通（Mr. Napintorn）透露，调查发现部分涉案网络与非法商业和网络犯罪团伙有关，并成为洗钱渠道，涉及非法持有土地、房地产、豪华公寓和别墅等项目。这些活动对国家经济和安全带来了严重冲击。 泰国商业部表示，将继续通过电子系统对风险进行监控，并对所有中国公司进行详细审查，特别是对重复注册的公司名称进行严格检查。同时，部门还将核查相关个人的注册公司背景，审查公司注册地址是否异常，特别是商店、公司及仓库等地点。商业部还加强了身份验证工作，确保严格的审查程序。此外，政府已成立跨部门特别委员会，联合各相关机构，持续进行调查和追踪，以全面应对这一问题。

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菲律宾赌博网站吸引超百万中国会员 涉案资金流水超亿元！

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