#案例 重拳出击！金边一电诈团伙覆灭，23人获刑！

#案例 重拳出击！金边一电诈团伙覆灭，23人获刑！ 近日江苏省南通经济技术开发区人民法院审结一起跨境电信网络诈骗犯罪案件，该团伙23名被告人被法院分别判处一年五个月至十年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。 2018年3月至2019年8月期间，在黄某某的策划和授意下，刘某某组织人员前往柬埔寨金边市，成立了一个层级分明、组织严密的电信网络诈骗犯罪集团。 该集团设有老板、总监、大组长、组长、组员等不同等级，统一食宿、半封闭管理，由各组组长带领组员形成协作团队，通过一系列精心设计的诈骗步骤，对国内不特定人员实施诈骗活动。 #刘某某等人先后推出了中金在线、#OG、#震泰国际等虚假投资平台，在诈骗过程，先由组员添加被害人微信好友，并拉入炒股微信群，发布直播链接，在线讲解股票知识吸引被害人。 半个月左右之后，开始讲纳斯达克指数，诱骗被害人在虚假投资平台开户入金，对被害人进行买入卖出操作指导。通过控制平台内虚假指数的涨跌，先给予被害人小额盈利，最终让被害人亏损，进而骗取巨额钱财。 已查明该诈骗集团在2019年3月至8月期间，骗取3名被害人人民币72万余元。好几年的事情，还是跑不掉。

600人电诈集团被端 32人被在国内起诉

600人电诈集团被端 32人被在国内起诉 3月18日至3月21日，沙坪坝法院依法公开开庭审理被告人熊某某等35人诈骗罪、偷越国边境罪案。该案系由公安部、最高人民检察院双挂牌督办特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。 公诉机关指控，2016年，曾某某（在逃）等人经共谋在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动，先后邀约（招募）被告人熊某某等600余人，实施电信网络诈骗犯罪活动。 该电信网络诈骗集团组织严密，以曾某某为负责人，总部设董事长、副总经理等职务，内有行政部、财务部、技术部、讲师部等部门，下设八个分公司。 该电信网络诈骗犯罪集团通过网络推介等方式，组建“炒股”微信群，并将被害人加入其中。通过“水军”虚构炒股赚钱的事实，大肆吹捧群内的同伙有能力通过炒股赚钱，以吸引被害人的关注。 并通过网络直播等方式进一步博取被害人的信任，要求被害人按照引导下载该集团提供的名为“聚丰达”“奈利丰”“鑫鸿图”等股票投资APP。 被害人下载APP后，按照引导将资金转账至指定账户，所转入的资金均为该犯罪集团所实际控制。 此后，主要通过虚构“杠杆交易”等方式，造成被害人在虚假交易中的资金亏损的假象，以及采取各种理由阻止被害人将所投入的资金提现，以完成对被害人财物的非法占有。 自2017年12月至2018年4月，隶属于该电信网络诈骗犯罪集团的一分公司的诈骗金额为人民币970余万元，二分公司的诈骗金额为人民币7660余万元，三分公司的诈骗金额为人民币1390余万元，合计诈骗金额为人民币2.6亿余元。 2018年4月，为逃避公安机关打击，该犯罪集团及其成员分批出境至柬埔寨，继续使用虚假炒股平台APP实施电信网络诈骗犯罪活动。现已查明，该电信诈骗犯罪集团的诈骗行为致中国境内的上万名被害人被骗。 公诉机关认为，被告人熊某某等35人伙同他人在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，情节严重，应当以诈骗罪和偷越国边境罪追究刑事责任。建议对被告人熊某某等35人分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等的刑期。 庭审中，合议庭围绕起诉书指控的事实以及被告人提出的辩解意见进行法庭调查，分别讯问了被告人，进行了举证、质证。控辩双方在法庭的主持下，充分发表了辩论意见，被告人熊某某、苑某某、肖某某对指控的事实和罪名均有异议，并当庭作无罪辩解；其余32名被告人均当庭表示愿意认罪认罚，并表示愿意退赃退赔。该案将择期宣判。

600人电诈集团被端 32人被在国内起诉

600人电诈集团被端 32人被在国内起诉 3月18日至3月21日，沙坪坝法院依法公开开庭审理被告人熊某某等35人诈骗罪、偷越国边境罪案。该案系由公安部、最高人民检察院双挂牌督办特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。 公诉机关指控，2016年，曾某某（在逃）等人经共谋在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动，先后邀约（招募）被告人熊某某等600余人，实施电信网络诈骗犯罪活动。 该电信网络诈骗集团组织严密，以曾某某为负责人，总部设董事长、副总经理等职务，内有行政部、财务部、技术部、讲师部等部门，下设八个分公司。 该电信网络诈骗犯罪集团通过网络推介等方式，组建“炒股”微信群，并将被害人加入其中。通过“水军”虚构炒股赚钱的事实，大肆吹捧群内的同伙有能力通过炒股赚钱，以吸引被害人的关注。 并通过网络直播等方式进一步博取被害人的信任，要求被害人按照引导下载该集团提供的名为“聚丰达”“奈利丰”“鑫鸿图”等股票投资APP。 被害人下载APP后，按照引导将资金转账至指定账户，所转入的资金均为该犯罪集团所实际控制。 此后，主要通过虚构“杠杆交易”等方式，造成被害人在虚假交易中的资金亏损的假象，以及采取各种理由阻止被害人将所投入的资金提现，以完成对被害人财物的非法占有。 自2017年12月至2018年4月，隶属于该电信网络诈骗犯罪集团的一分公司的诈骗金额为人民币970余万元，二分公司的诈骗金额为人民币7660余万元，三分公司的诈骗金额为人民币1390余万元，合计诈骗金额为人民币2.6亿余元。 2018年4月，为逃避公安机关打击，该犯罪集团及其成员分批出境至柬埔寨，继续使用虚假炒股平台APP实施电信网络诈骗犯罪活动。现已查明，该电信诈骗犯罪集团的诈骗行为致中国境内的上万名被害人被骗。 公诉机关认为，被告人熊某某等35人伙同他人在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，情节严重，应当以诈骗罪和偷越国边境罪追究刑事责任。建议对被告人熊某某等35人分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等的刑期。 庭审中，合议庭围绕起诉书指控的事实以及被告人提出的辩解意见进行法庭调查，分别讯问了被告人，进行了举证、质证。控辩双方在法庭的主持下，充分发表了辩论意见，被告人熊某某、苑某某、肖某某对指控的事实和罪名均有异议，并当庭作无罪辩解；其余32名被告人均当庭表示愿意认罪认罚，并表示愿意退赃退赔。该案将择期宣判。 - 欢迎投稿爆料： @kaidilake web3.0在线加密赌场PCTOP 客户证明了实力与口碑PCTOP不作口头上的合作共赢，只会实际的付出行动 官网 频道 客服 招商**

#国内新闻 虚构成功男士形象诱骗女性，境外“工业园区”电诈集团骗取约1亿元

#国内新闻 虚构成功男士形象诱骗女性，境外“工业园区”电诈集团骗取约1亿元 7月26日，最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上发布了依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，典型案例共10件，其中《张某诈骗案》入选。 案情介绍，2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”加入“#财神”电诈集团，任业务员。该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“#金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。 张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。 2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。

#国内新闻中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 一审宣判25人获刑

#国内新闻 中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 一审宣判25人获刑 9月24日，公安部挂牌督办、备受社会关注的“3·18“特大跨境电信网络诈骗案，由湖南省涟源市人民法院一审公开宣判，涉案的谢某某等25名被告人因犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪、故意伤害罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害公务罪被判处有期徒刑四年至八年四个月不等，并处罚金五万元至十八万五千元不等。基本案情经审理查明，2020年9月份至2022年4月份左右，在王某某 另案处理 的组织下，彭某某、黄某 均另案处理 等人在缅甸掸邦北部果敢自治区老街市等地组织诈骗窝点，利用虚假的“#坤成资本”、“#华奇创投”、“#盈创睿投”、“#晨维联盟”、“#盛世融U”、“#东睿腾晖”、“#MM2”、“#百豪汇”等投资平台引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。涉案诈骗金额高达三亿元。 @naonao01

#国内新闻 18人落网！福建此地检察院起诉一起“杀猪盘”境外电信网络诈骗案被判决

#国内新闻 18人落网！福建此地检察院起诉一起“杀猪盘”境外电信网络诈骗案被判决 近年来，电信网络诈骗犯罪形式多样，诈骗手段日益翻新。不法分子通过投资理财、恋爱交友、刷单返利、冒充公检法人员等多种方式实施网络诈骗，给人们的财产安全带来严重威胁。2024年7月19日，福鼎市检察院对一起赴境外电诈窝点实施电信网络诈骗的案件，以诈骗罪提起公诉。 经查，2020年4月份以来，廖某某等18人陆续参与境外诈骗犯罪集团，针对境内公民实施电信网络诈骗。该公司以“杀猪盘”的模式进行诈骗，即虚设成功人士身份，通过抖音、陌陌等交友软件寻找被害人聊天，熟悉后通过微信或者QQ与被害人保持密切联系，取得信任后逐步诱导被害人至可后台操控的赌博网站“平安盈利宝”进行投资，最终达到诈骗被害人钱款的目的。 2024年9月24日，经福鼎市法院审理，被告人廖某某等18人因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月到二年五个月不等，并处罚金人民币1.5到3万元不等。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ 免费投稿爆料： @Luhu95274