#柬埔寨新闻 柬埔寨电信诈骗团伙覆灭 涉案金额高达1.4亿元

#柬埔寨新闻 柬埔寨电信诈骗团伙覆灭 涉案金额高达1.4亿元 2019年至2020年，由赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨金边组织多个诈骗团队，包括引流、业务、讲师、直播软件开发、洗钱等分工明确的部门，利用虚假投资平台针对中国群众实施电信诈骗。 其中，犯罪分子葛某组织了“葛某团队”，在短短一年时间内诈骗金额高达 1.4亿元人民币，受害者多达500余人。 犯罪手段： • 多平台诈骗： 设立了6个虚假投资平台，每个平台运行周期为2至3个月，随后更换平台继续行骗。 • 集中管理： 团伙建立7个诈骗窝点，采用武装看守，将诈骗人员集中封闭管理，甚至扣押护照，强迫人员留在窝点从事犯罪活动。 • 严密分工： 团队下设引流、讲师、洗钱等部门，每环节都精心策划，形成一条完整诈骗链。 受害者自述： 2020年4月，受害者扈某在朋友的介绍下被诱骗至柬埔寨金边工作。路费由公司支付，但抵达后护照被收走，行动自由受到限制，被迫参与诈骗活动。他表示，大楼门口有武装人员日夜值守，人员完全被控制。 执法行动： • 2021年至2023年，中国金华公安机关在境内发起了6次集群打击行动，成功抓捕涉案人员 500余人，破获案件 676起。 • 办案民警表示，行动仍在持续推进，力求彻底摧毁该诈骗犯罪团伙。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#东南亚跨境电信网络诈骗团伙 涉案违法资产被法拍 爱彼皇家橡树 理查德米勒 百达翡丽等名贵手表

#东南亚跨境电信网络诈骗团伙 涉案违法资产被法拍 爱彼皇家橡树 理查德米勒 百达翡丽等名贵手表 #国内新闻：5月23日上午，阿里资产拍卖平台显示，一块名为“（刑）编号为9”、评估价为77万元的手表经过63次出价，最终以270001元成交。本次拍卖的起拍价为1元，共吸引32人报名、1144人设置提醒、超2.6万次围观。这块手表系“爱彼/Audemars Piguet 皇家橡树系列”手表（瑞士奢华腕表品牌），是一款机械自动手表，金色镶钻表盘以及金色金属表带。其中，表带材质为“18K黄金”，表壳材质为“18K黄金/镶钻”，表扣材质为“18K白金”。 阿里资产拍卖平台的《价格鉴定报告》显示，此次拍卖由银川市中级人民法院进行，与游金燕、张涛、林如诗、李宇、游小武、黄巳生等20人的罚金一案有关，进行价格鉴定的包括手表20块、背包及手包10个、金首饰33件，总价格约1170万元。 鉴定明细表中，还有价值40万元的百达翡丽、价值316万元的理查德·米勒、26万元的劳力士等名贵手表。 宁夏法院网显示：审理查明，2019年3月，被告人 #游小武 等人在柬埔寨王国西哈努克市设立“#飞彩网”（后更名为“#安妮网”），通过国内招聘网站、平台、聊天软件等招聘组织成员，逐步形成了集财务、人事、客服、业务等为主要架构的跨境电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以经营赌博网站为名，通过操作后台数据控制赌博输赢的方式进行电信网络诈骗犯罪活动，并于同年9月整体转移至菲律宾共和国宿务市。 自2019年4月至2020年1月，该犯罪集团共计诈骗1000余人的财物近4000余万元。最终，法院以诈骗罪判处首要分子游小武 无期徒刑并处没收个人全部财产 剥夺政治权利终身 判处主犯王命伟有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利三年；判处主犯陈浦有期徒刑十年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利一年。此案其余人等也均被相应处罚。

东南亚跨境电信网络诈骗团伙 涉案违法资产被法拍 爱彼皇家橡树 理查德米勒 百达翡丽等名贵手表

东南亚跨境电信网络诈骗团伙 涉案违法资产被法拍 爱彼皇家橡树 理查德米勒 百达翡丽等名贵手表 #国内新闻：5月23日上午，阿里资产拍卖平台显示，一块名为“（刑）编号为9”、评估价为77万元的手表经过63次出价，最终以270001元成交。本次拍卖的起拍价为1元，共吸引32人报名、1144人设置提醒、超2.6万次围观。这块手表系“爱彼/Audemars Piguet 皇家橡树系列”手表（瑞士奢华腕表品牌），是一款机械自动手表，金色镶钻表盘以及金色金属表带。其中，表带材质为“18K黄金”，表壳材质为“18K黄金/镶钻”，表扣材质为“18K白金”。 阿里资产拍卖平台的《价格鉴定报告》显示，此次拍卖由银川市中级人民法院进行，与游金燕、张涛、林如诗、李宇、游小武、黄巳生等20人的罚金一案有关，进行价格鉴定的包括手表20块、背包及手包10个、金首饰33件，总价格约1170万元。 鉴定明细表中，还有价值40万元的百达翡丽、价值316万元的理查德·米勒、26万元的劳力士等名贵手表。 宁夏法院网显示，审理查明，2019年3月，被告人 #游小武 等人在柬埔寨王国西哈努克市设立“#飞彩网”（后更名为“#安妮网”），通过国内招聘网站、平台、聊天软件等招聘组织成员，逐步形成了集财务、人事、客服、业务等为主要架构的跨境电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以经营赌博网站为名，通过操作后台数据控制赌博输赢的方式进行电信网络诈骗犯罪活动，并于同年9月整体转移至菲律宾共和国宿务市。自2019年4月至2020年1月，该犯罪集团共计诈骗1000余人的财物近4000余万元。最终，法院以诈骗罪判处首要分子游小武 无期徒刑并处没收个人全部财产 剥夺政治权利终身 判处主犯王命伟有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利三年；判处主犯陈浦有期徒刑十年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利一年。此案其余人等也均被相应处罚。

跨境电信网络诈骗团伙 涉案违法资产被法拍 爱彼皇家橡树 理查德米勒 百达翡丽等名贵手表

跨境电信网络诈骗团伙 涉案违法资产被法拍 爱彼皇家橡树 理查德米勒 百达翡丽等名贵手表 #国内新闻：5月23日上午，阿里资产拍卖平台显示，一块名为“（刑）编号为9”、评估价为77万元的手表经过63次出价，最终以270001元成交。本次拍卖的起拍价为1元，共吸引32人报名、1144人设置提醒、超2.6万次围观。这块手表系“爱彼/Audemars Piguet 皇家橡树系列”手表（瑞士奢华腕表品牌），是一款机械自动手表，金色镶钻表盘以及金色金属表带。其中，表带材质为“18K黄金”，表壳材质为“18K黄金/镶钻”，表扣材质为“18K白金”。 阿里资产拍卖平台的《价格鉴定报告》显示，此次拍卖由银川市中级人民法院进行，与游金燕、张涛、林如诗、李宇、游小武、黄巳生等20人的罚金一案有关，进行价格鉴定的包括手表20块、背包及手包10个、金首饰33件，总价格约1170万元。 鉴定明细表中，还有价值40万元的百达翡丽、价值316万元的理查德·米勒、26万元的劳力士等名贵手表。 宁夏法院网显示，审理查明，2019年3月，被告人 #游小武 等人在柬埔寨王国西哈努克市设立“#飞彩网”（后更名为“#安妮网”），通过国内招聘网站、平台、聊天软件等招聘组织成员，逐步形成了集财务、人事、客服、业务等为主要架构的跨境电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以经营赌博网站为名，通过操作后台数据控制赌博输赢的方式进行电信网络诈骗犯罪活动，并于同年9月整体转移至菲律宾共和国宿务市。 自2019年4月至2020年1月，该犯罪集团共计诈骗1000余人的财物近4000余万元。最终，法院以诈骗罪判处首要分子游小武 无期徒刑并处没收个人全部财产 剥夺政治权利终身 判处主犯王命伟有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利三年；判处主犯陈浦有期徒刑十年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利一年。此案其余人等也均被相应处罚。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ t.me/+lp_gSH_0qthmOWNh 投稿爆料/广告投放：@BG12288

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 PS：查到那么多钱，怎么会不查啊