#老挝跨国特大涉赌诈上百人规模的犯罪集团落网 #央视今日说法揭秘老挝369彩票博彩非法犯罪网站收割上亿元涉案资金

#老挝跨国特大涉赌诈上百人规模的犯罪集团落网 #央视今日说法揭秘老挝369彩票博彩非法犯罪网站收割上亿元涉案资金 2022年新春大批东南亚务工人员返乡期间，吉林通化边境管理支队的民警梳理排查出一个叫张某名的可疑男子。25岁的张某名是吉林通化本地人，在老挝待了半年。当民警询问他在国外的工作细节时，张某名回答含糊，称自己在饭店做服务生，一个月能赚七八千元，但这一过高的数额并不符合老挝当地正常收入水平。有知情人表示，张某名从境外回来后生活变得十分奢侈，甚至扬言自己在国外给网络赌博公司打工，一年能挣好几十万。民警怀疑张某名可能在境外从事违法犯罪活动。张某名的银行卡流水显示，他每个月都会收到几千元甚至1万元，而每次给他转账的都是同一张银行卡，持有人为林某。   警方进一步调查发现，林某的银行卡从2018年10月到2021年5月共向外转出698笔钱款，总计898万元，每月的4日到5日固定给100多人转账，类似发放工资。警方判断，如果张某名真的在境外从事网络赌博的违法犯罪活动，那么这100多人很有可能是一个犯罪团伙。在林某的银行卡向外发放工资的同时，还有一些账户将零散的小额资金转账进来，警方怀疑这些账户可能属于参赌人员。揭秘跨国赌博组织 在证据面前，张某名交代了自己的真实经历。张某名只有初中文化，此前一直在打零工，月收入1000元左右。听说同村的陈某在境外赚了钱，张某名便也跟着前往老挝并加入名为369彩票公司，底薪6000元，一个月涨500元。据犯罪嫌疑人供述，这家赌博公司大概有100多个员工，组织架构庞大、分工明确，员工之间互称外号，一旦出现什么问题不会发生牵扯。   张某名表示，该公司主要的老板有两人，外号分别是“胖子”和“阿海”。公安机关经过调查确认了“胖子”的真实身份为福建泉州的陈某鹏，并将其抓捕归案。陈某鹏交代，369博彩网站最开始设在柬埔寨 ，后来搬去了老挝。公司内部主要分为推广部和客服部，推广部负责拉客户，方式包括通过国内亲属朋友介绍、网站弹窗等；  客服部则负责帮助客户存款、提款。该团伙在如何蛊惑赌客方面有固定话术，通过声称存在“内部消息”、提供初期回报和高额奖金的承诺，鼓励参赌人员越投越多、越陷越深。 据陈某鹏交代，“阿海”的真实身份为居住在福建厦门的林某南。   成功抓获林某南后，民警继续对该团伙的100多名成员展开抓捕行动，也有部分嫌疑人在得知消息后主动到公安机关投案自首。经调查，林某南犯罪团伙组织112名中国公民到境外从事犯罪活动，涉及赌资超过1亿元。   这些员工来自全国各个省市，主要是一些学历偏低、没有正式工作的年轻人。他们大部分被亲戚朋友怂恿前往，误信了海外淘金、一夜暴富的高薪诱惑，实际上却被拉入违法犯罪的深渊。目前，此案的主要犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施，案件已被移送至检察机关。 东南亚华人社|曝光频道 欢迎投爆料： @XSHSVIP

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#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙 包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？ 8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。 今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。 据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。 通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。 据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。 为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。 经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。 当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。 到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。 目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 订阅东南亚大事件频道  ↓ 免费投稿爆料： @tx145

#案例 13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙

#案例 13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙 包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？ 8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。 今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。 据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。 通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。 据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。 为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。 经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。 当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。 到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。 目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634

#越南 #柬埔寨 越南警方通缉中国籍“盘总”！跨国诈骗团伙浮出水面

#越南 #柬埔寨 越南警方通缉中国籍“盘总”！跨国诈骗团伙浮出水面 以张茂（43岁，中国人）为首的跨国诈骗团伙在柬埔寨金沙2区运营DH889公司，短短6个月内，通过虚假的投资应用程序、爱情骗局以及黑客手段操控Telegram，从800名受害者手中诈骗了1.8万亿越南盾。 该犯罪团伙还以DH889公司为幌子为其他诈骗组织洗钱，而在柬工作的越南籍成员则通过使用假名隐藏真实身份。目前，岘港警方已对此案立案调查，并进一步扩大侦查范围，追查幕后黑手。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA