涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元 5月17日，美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。 38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗也称为“杀猪盘”的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。 司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。 参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 “加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。” 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 研究金融犯罪的专家说，在“杀猪盘”类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。 #新闻热搜 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

美国执法机构在7300万美元加密货币诈骗案中逮捕两名中国公民

美国执法机构在7300万美元加密货币诈骗案中逮捕两名中国公民 访问：NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 美国指控两人参与了一种被称为"杀猪盘"的加密货币投资骗局，这种骗局已成为全球价值数十亿美元的犯罪"产业"。据称，被告指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者在网上被诱导将钱存入这些账户这些资金随后通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。美国司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但犯罪者并没有逃脱法律的制裁。"李和张均被控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁。 ... PC版： 手机版：

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁 最新消息显示，5月17日，美国司法部官网发布公告，称加州中区法院对两名中国公民发起诉讼，指控两人在加密货币投资诈骗行为中洗钱，金额高达7300万美元。 两名中国公民分别为现年41岁的Daren Li和38岁的Yicheng Zhang。Daren Li拥有中国和圣基茨和ni尼维斯双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区；Yicheng Zhang为中国公民，居住在加利福尼亚州天普市，5月16日在洛杉矶被捕。 美国司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 称：“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。今天，我们宣布逮捕两名外国人，他们被指控主导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划，金额至少为7300万美元。” 根据法庭文件，Daren Li、Yicheng Zhang和其他同谋者涉嫌管理一个国际洗钱集团，对加密货币投资诈骗（也被称为“杀猪盘”）的收益进行洗钱。该“杀猪盘”的受害者被骗将数百万美元转移到以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户之中，然后这些空壳公司进行洗钱。接下来，洗钱网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，将这些资金转移到其他美国国内及国际银行账户，以及加密货币平台。涉案的洗钱手段通过美国金融机构将超过7300万美元转移至巴哈马的银行账户，并将美元转换为虚拟资产USDT（即Tether，泰达币）。据调查，参与该洗钱计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 据称，Daren Li、Yicheng Zhang将资金转移到海外巴哈马Deltec银行的银行账户。其中一个账户是在Daren Li的资助下运营的。据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由Daren Li控制。据称，Yicheng Zhang还直接收到了受害人的资金。 Daren Li和Yicheng Zhang均被指控共谋洗钱和六项国际间洗钱的实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处20年监禁，即两人最高可能被判处140年监禁。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv

一盘总落网涉加密洗钱7360万长期住在中国、迪拜、柬埔寨等地

一盘总落网涉加密洗钱7360万长期住在中国、迪拜、柬埔寨等地 41岁的中国男子李达仁（Daren Li，音译）于12日承认一项串谋洗钱罪名。他拥有中国与圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）双重国籍，长期居住于中国、柬埔寨与阿联酋，为加密货币（cryptocurrency）投资诈骗的非法收益洗钱。 李达仁的护照页（截自刑事诉状） 根据法院文件，李达仁承认与他人合作，通过加密货币诈骗从受害者处获得资金，并利用加密讯息服务与共犯联系，进行跨国洗钱。他指示共犯在美国以空壳公司名义开设银行帐户，并监控受害资金的国际汇款及加密货币转换流程。李与共犯利用他们控制的金融帐户接收受害者资金，将之转换为泰达币（Tether/USDT，一种价值与美元挂钩的稳定币stablecoin），再分发至其控制的加密货币钱包中。 李达仁承认，他和共犯控制的银行帐户共接收至少7360万美元的受害者资金，其中5980万美元来自美国空壳公司，这些公司大多设于加州中区，专门用于洗钱。 据起诉书，本案还有另一名主谋，为38岁中国籍男子张义成（Yicheng Zhang，音译），居住于天普市（Temple City），已于今年5月16日被捕。 罪犯利用加密讯息应用程式Telegram联络（截自刑事诉状） 美国司法部刑事司首席副助理检察长Nicole M. Argentieri表示：“李达仁与共犯利用空壳公司与国际帐户网络，将受害者的加密货币投资诈骗资金洗白。尽管他身在国外，司法部仍可将他绳之以法。” 李达仁于今年4月12日在亚特兰大国际机场被捕，随后被押送至洛杉矶。美国地方法官R. Gary Klausner定于2025年3月3日进行量刑听证，届时李达仁将面临最高20年联邦监禁刑期。 此案由美国特勤局（US Secret Service）全球调查行动中心调查，并得到了国土安全部、海关及边境保护局（CBP）等多个国内外机构的支持。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740