菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人

菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人 #菲律宾新闻：移民局（BI）周二表示，正在寻求将9名在麦克坦-宿务国际机场被捕的外国人驱逐出境，他们因携带未申报的现金包，价值超过4.4亿比索。 据移民局发言人达纳·桑多瓦尔（Dana Sandoval）称，驱逐程序仍在进行中。 这9名外国人和2名菲律宾人在晚上10点30分左右试图登上一架飞往马尼拉的私人飞机时，被菲律宾国家警察航空安全部门逮捕。 这些嫌疑人包括6名中国人以及来自马来西亚、印度尼西亚和哈萨克斯坦，他们被发现携带了7个行李包，而不是申报的3个，分别装有价值高达4.41922542亿比索、16.873万美元（约合934.2万比索）和1000港币的现金。 一名代表后来声称，这笔钱来自宿务一家大型赌场，该赌场由白马赌场中介人所有。 当局指出，白马赌场是此前与商人郭安森 (Anson Que) 绑架杀人案中转移赎金有关的两家赌场中介人之一。 移民局表示，除了面临驱逐出境程序外，这群人还可能在当地法院面临刑事和反洗钱指控。 移民局长乔尔·维亚多表示，这些外国人将在当地案件解决后被驱逐出境。 他在一份声明中表示：“移民法禁止外国人从事危害国家安全的活动。一旦他们面临刑事指控，这些人将被驱逐出境，并被列入黑名单，不得再次进入菲律宾。” 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人

#菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人 #菲律宾 移民局（BI）周二表示，正在寻求将9名在麦克坦-宿务国际机场被捕的外国人驱逐出境，他们因携带未申报的现金包，价值超过4.4亿比索。 据移民局发言人达纳·桑多瓦尔（Dana Sandoval）称，驱逐程序仍在进行中。 这9名外国人和2名菲律宾人在晚上10点30分左右试图登上一架飞往马尼拉的私人飞机时，被菲律宾国家警察航空安全部门逮捕。 这些嫌疑人包括6名中国人以及来自马来西亚、印度尼西亚和哈萨克斯坦，他们被发现携带了7个行李包，而不是申报的3个，分别装有价值高达4.41922542亿比索、16.873万美元（约合934.2万比索）和1000港币的现金。 一名代表后来声称，这笔钱来自宿务一家大型赌场，该赌场由白马赌场中介人所有。 当局指出，白马赌场是此前与商人郭安森 (Anson Que) 绑架杀人案中转移赎金有关的两家赌场中介人之一。 移民局表示，除了面临驱逐出境程序外，这群人还可能在当地法院面临刑事和反洗钱指控。 移民局长乔尔·维亚多表示，这些外国人将在当地案件解决后被驱逐出境。 他在一份声明中表示：“移民法禁止外国人从事危害国家安全的活动。一旦他们面临刑事指控，这些人将被驱逐出境，并被列入黑名单，不得再次进入菲律宾。” 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#菲律宾重磅：抓捕现场 宿务机场截获了 4.41 亿比索现金！

#菲律宾重磅：抓捕现场 宿务机场截获了 4.41 亿比索现金！ 麦克坦-宿务国际机场当局截获了 9 名外国人和 2 名菲律宾人约 4.41 亿比索的现金，当时他们正乘坐包机飞往马尼拉。 行李箱内发现了钱财，乘客们立即接受了调查。警方表示，该组织对于资金来源的解释不够充分。（声称这些钱来自赌场赢来的钱） 该事件发生在 5 月 10 日，恰逢 COMELEC 为准备周一的选举而开始实施资金禁令。 目前，我们正在与反洗钱执法局和海关当局进行协调，以确定该团伙是否违反了任何法律。 这些现金目前已被当局扣押，等待调查。 PS：拉了7个行李箱现金走，每个箱子重约70公斤

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境 当地时间6月20日，总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布，在邦板牙省波拉奇的菲律宾离岸BC运营商(Pogo)中心突袭中被捕的156名外国人将被驱逐出境。 总统反有组织犯罪委员会主席执行秘书Lucas Bersamin命令反洗钱委员会(AMLC)冻结Lucky South 99 Pogo中心的资产，并指示司法部和移民局协助立即驱逐这些外国人。 突袭行动源于设施内酷刑受害者的视频证据，当局还发现了非法毒品。 总统反有组织犯罪委员会发言人Winston Casio表示，将继续执行Lucky South 99财产的保护令。

35名印尼人因非法网络赌博在宿务被捕后遭驱逐出境

35名印尼人因非法网络赌博在宿务被捕后遭驱逐出境 2024年10月25日，菲律宾移民局（BI）宣布，35名因参与非法网络赌博和诈骗活动而被捕的印尼人已于10月22日从尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）出境并被驱逐。这35人中包括9名女性和26名男性，年龄大多在20至30岁之间。 移民局局长乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）表示，这些外国人已被列入移民局黑名单，禁止返回菲律宾。维亚多强调，任何没有合法文件从事非法工作的外籍人士都将面临法律的严惩。 此次抓捕行动发生在8月31日，当时政府在宿务（Cebu）拉普拉普市（Lapu-Lapu）阿古斯村（Agus）的度假村内进行突袭，查获非法网络赌博和诈骗活动。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境 据菲媒报道，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）6月20日指示反洗钱委员会（AMLC）冻结Lucky South 99和邦板牙省波拉克的其他菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的资产。 PAOCC还要求菲司法部和移民局驱逐在波拉克(Porac)遭到突袭的POGO中心逮捕的156名外国人。 PAOCC主席兼执行秘书Lucas Bersamin要求AMLC执行董事Matthew David向相应的法院申请冻结令或临时资产保全令。 该申请应涵盖 Lucky South 99所在园区内所有与RA 9160修订版所定义的非法活动有关的资产。 Bersamin表示，反洗钱委员会将根据证据确定申请中包括的具体资产，这些资产可能包括但不限于 Lucky South 99 的整个大院（46 栋建筑）以及停放在大院附近的车辆。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818