#超级大瓜，盘总在公寓内被抓，涉案4000万美金

#超级大瓜，盘总在公寓内被抓，涉案4000万美金 #网友投稿 昨天一名中国人在帕拉纳克市 的公寓内被抓 此名中国人被确认为是园区诈骗集团的幕后老板，他是国内红通 2016年就来菲开盘，涉案4000万美金！ 由于中国对他进行通缉，他被监视了一周，于昨天实施抓捕

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超级大瓜！盘总在公寓被抓，涉案万美金

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#网友投稿 昨天一名中国人在帕拉纳克市 的公寓内被抓

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#中国盘总在越南开杀猪盘被抓

#中国盘总在越南开杀猪盘被抓 近日，越南警方破获一起诈骗案，#抓获包括中国湖北人 #郭锦光 在内的8名涉诈犯罪嫌疑人。 据越南媒体报道，此前，一名为LXH的受害人向越南警方报案称，他被诱骗进入网上证券交易所后被诈骗，损失金额超过38亿越南盾。 越南警方接报后开展侦破工作，最终抓获了包括中国湖北人郭锦光在内的8名涉诈犯罪嫌疑人。初步调查显示，郭锦光与一名在柬埔寨经营的中国人串通设立公司，开设银行账户，接收和隐匿现金流量，进行欺诈活动。 目前，该案正在进一步处理中。

5名“海外盘”盘总在美国被抓

5名“海外盘”盘总在美国被抓 跨国诈骗、空壳公司、虚拟货币洗钱……这不是电影剧情，而是美国司法部刚刚揭开的真实案件。 5名男子因为涉及一起从柬埔寨诈骗园区诈骗美国人数千万美元的“海外盘”，在美国被抓并认罪。 美国司法部6月9日发布的新闻稿截图 美国司法部6月9日对外透露了这一消息，并称这一案件涉及3690万美元，案件从柬埔寨诈骗园区发起，以虚假数字货币投资项目欺骗美国受害者资金，随后通过复杂的洗钱网络，将资金流入西港等地的诈骗窝点。 这5名男子大多是中国人，有的生活在美国，分别是：居住在美国加州的33岁的约瑟夫·黄（Joseph Wong）、39岁的中国人张一成（Yicheng Zhang）、居住在洛杉矶的55岁的何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、居住在加州的39岁的何胜胜（Shengsheng He）、44岁的中国男子苏景良（Jingliang Su，以上均为音译）。 约瑟夫·黄在洛杉矶管理一个洗钱网络，负责注册空壳公司、开设美国银行账户，并将受害者资金电汇至国际银行账户。张一成则开设并运营了两个用于洗钱的美国银行账户。 张一成与约瑟夫·黄已就“共谋洗钱”指控认罪，两人最高可判处20年监禁。张自2024年5月以来一直被羁押。 索马里巴和何胜胜创建了一家名为 Axis Digital的公司，苏景良担任董事。美国司法部称，超过3690万美元的诈骗资金转入了他们以 Axis Digital的公司名字在巴哈马的德泰银行（Deltec Bank）开设的账户里。 随后这些资金被换成泰达币（U），再转入柬埔寨的数字钱包，柬埔寨的人再将这些泰达币转交给西港等地诈骗窝点的负责人。 何胜胜、索马里巴和苏景良对“共谋经营无牌汇款业务”认罪，他们每人面临最高5年监禁。苏自2024年11月起被羁押。 据了解，目前该案已有8名同谋认罪，包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li），他持有中国和圣基茨和尼维斯两本护照，常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国活动；以及非法滞留美国的中国人张鲁（Lu Zhang），他负责管理一个美国本土的洗钱网络。 美方表示，相关调查仍在进行中，并将继续追查幕后的诈骗中心及操控者。