#超级大瓜 #盘总在公寓被抓,涉案4000万美金

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超级大瓜!盘总在公寓被抓,涉案万美金

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#网友投稿 昨天一名中国人在帕拉纳克市 的公寓内被抓

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#中国盘总在越南开杀猪盘被抓

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5名“海外盘”盘总在美国被抓

5名“海外盘”盘总在美国被抓 跨国诈骗、空壳公司、虚拟货币洗钱……这不是电影剧情,而是美国司法部刚刚揭开的真实案件。 5名男子因为涉及一起从柬埔寨诈骗园区诈骗美国人数千万美元的“海外盘”,在美国被抓并认罪。 美国司法部6月9日发布的新闻稿截图 美国司法部6月9日对外透露了这一消息,并称这一案件涉及3690万美元,案件从柬埔寨诈骗园区发起,以虚假数字货币投资项目欺骗美国受害者资金,随后通过复杂的洗钱网络,将资金流入西港等地的诈骗窝点。 这5名男子大多是中国人,有的生活在美国,分别是:居住在美国加州的33岁的约瑟夫·黄(Joseph Wong)、39岁的中国人张一成(Yicheng Zhang)、居住在洛杉矶的55岁的何塞·索马里巴(Jose Somarriba)、居住在加州的39岁的何胜胜(Shengsheng He)、44岁的中国男子苏景良(Jingliang Su,以上均为音译)。 约瑟夫·黄在洛杉矶管理一个洗钱网络,负责注册空壳公司、开设美国银行账户,并将受害者资金电汇至国际银行账户。张一成则开设并运营了两个用于洗钱的美国银行账户。 张一成与约瑟夫·黄已就“共谋洗钱”指控认罪,两人最高可判处20年监禁。张自2024年5月以来一直被羁押。 索马里巴和何胜胜创建了一家名为 Axis Digital的公司,苏景良担任董事。美国司法部称,超过3690万美元的诈骗资金转入了他们以 Axis Digital的公司名字在巴哈马的德泰银行(Deltec Bank)开设的账户里。 随后这些资金被换成泰达币(U),再转入柬埔寨的数字钱包,柬埔寨的人再将这些泰达币转交给西港等地诈骗窝点的负责人。 何胜胜、索马里巴和苏景良对“共谋经营无牌汇款业务”认罪,他们每人面临最高5年监禁。苏自2024年11月起被羁押。 据了解,目前该案已有8名同谋认罪,包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁(Daren Li),他持有中国和圣基茨和尼维斯两本护照,常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国活动;以及非法滞留美国的中国人张鲁(Lu Zhang),他负责管理一个美国本土的洗钱网络。 美方表示,相关调查仍在进行中,并将继续追查幕后的诈骗中心及操控者。

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