被指涉及人口贩卖与网络诈骗 柬埔寨多家中资公司遭英国制裁

被指涉及人口贩卖与网络诈骗 柬埔寨多家中资公司遭英国制裁 12月8日，英国政府宣布针对在东南亚地区进行网络诈骗、人口贩卖及强迫劳动等犯罪活动的相关个人和实体进行制裁，包括采取资产冻结和旅行禁令等两类共46项制裁措施，其中涉及多家柬埔寨公司。 柬埔寨被制裁的则涉及五家公司和两个个人，包括：正恒集团、恒合赌场、凯博酒店、太平洋物业及其法人洪索凡尼（Hum Sovanny）、董勒成及其旗下的昊利集团。

被指涉及人口贩卖与网络诈骗 柬埔寨多家中资公司遭英国制裁

被指涉及人口贩卖与网络诈骗 柬埔寨多家中资公司遭英国制裁 12月8日，英国政府宣布针对在东南亚地区进行网络诈骗、人口贩卖及强迫劳动等犯罪活动的相关个人和实体进行制裁，包括采取资产冻结和旅行禁令等两类共46项制裁措施，其中涉及多家柬埔寨公司。 柬埔寨被制裁的则涉及五家公司和两个个人，包括：正恒集团、恒合赌场、凯博酒店、太平洋物业及其法人洪索凡尼（Hum Sovanny）、董勒成及其旗下的昊利集团。 网友投稿，请自行考证 投搞曝料：@labi1858 休闲电影 房源供需 二手交易 吃瓜搞笑 求职招聘 抖音吃瓜

美国制裁缅甸BGF首领少校索奇督及其两子 涉及跨境诈骗与人口贩运

美国制裁缅甸BGF首领少校索奇督及其两子 涉及跨境诈骗与人口贩运 美国财政部近日正式宣布，对缅甸军政府支持下的边防军（BGF）领导人少校索奇督（Saw Chit Thu）及其两名儿子 （Saw Htoo A Moo）和Saw Chit Chit）实施制裁与资产冻结。 据美方称：此次制裁是针对一系列以美国公民为目标的线上金融诈骗活动，以及涉及人口贩运与跨境非法走私行为。三人被认定在上述犯罪活动中扮演关键角色，因此被列入美国制裁名单。 此举是美国对缅甸军政府及其相关网络持续施压行动的一部分，旨在打击区域内猖獗的电信诈骗及跨国有组织犯罪活动。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#重磅新闻美国制裁缅甸BGF首领少校索奇督及其两子 涉及跨境诈骗与人口贩运

#重磅新闻美国制裁缅甸BGF首领少校索奇督及其两子 涉及跨境诈骗与人口贩运 #妙瓦底水沟谷讯 美国财政部近日对缅甸边防军(BGF)指挥官索奇督少校及其两名儿子索图艾穆、索契契实施制裁，冻结其在美资产， #指控三人主导针对美国公民的金融诈骗及人口贩运活动 此次行动是美国持续施压缅甸军政府关联网络、打击东南亚跨国有组织犯罪的最新举措

#重磅新闻 美国制裁缅甸BGF首领少校索奇督及其两子 涉及跨境诈骗与人口贩运

#重磅新闻 美国制裁缅甸BGF首领少校索奇督及其两子 涉及跨境诈骗与人口贩运 #妙瓦底水沟谷讯 美国财政部近日正式宣布，对缅甸军政府支持下的边防军（BGF）领导人少校索奇督（Saw Chit Thu）及其两名儿子 #索图艾穆（Saw Htoo A Moo）和 #索契契（Saw Chit Chit）实施制裁与资产冻结。 据美方称，此次制裁是针对一系列以美国公民为目标的线上金融诈骗活动，以及涉及人口贩运与跨境非法走私行为。三人被认定在上述犯罪活动中扮演关键角色，因此被列入美国制裁名单。 此举是美国对缅甸军政府及其相关网络持续施压行动的一部分，旨在打击区域内猖獗的电信诈骗及跨国有组织犯罪活动。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

#国内反诈微剑 吴恺涉嫌偷税漏税、诈骗及人口贩卖，三家公司牵涉其中

#国内反诈微剑 吴恺涉嫌偷税漏税、诈骗及人口贩卖，三家公司牵涉其中 尊敬的有关部门： 我谨向贵单位举报吴恺（身份证号：340827197402022338）涉嫌偷税漏税、诈骗及人口贩卖的重大违法行为。以下为具体情况： 吴恺通过虚假申报收入、伪造财务记录等方式逃避国家税收。他名下的三家公司深圳百川汇海传媒科技有限公司、深圳市徽剑网络科技有限公司、深圳市精确导向网络技术有限公司均未依法申报真实收入，涉及隐瞒超过3000万元人民币的税收。 吴恺通过深圳市徽剑网络科技有限公司注册的微信公众号，发布虚假信息，对境外诈骗分子谎称“打击”和“帮助东南亚人民回国”，实际是利用这一方式进行敲诈，骗取金额超过50万元。所有操作通过Telegram进行。 据可靠消息，吴恺利用Telegram并通过公众号引流，将20余人通过非法渠道送往缅甸、老挝等地，参与博彩诈骗。被骗人员受胁迫滞留国外，严重侵害了他们的权益，涉嫌人口贩卖和强迫劳动。 此外，据称“徽剑”公众号目前已清空内容，相关聊天记录也确实出自吴恺账号。 前文: #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA