中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪 5月8日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合公开发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导；二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑；三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。 “此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。 此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。”国家外汇局管理检查司负责人称。 近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。 检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 同时，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环。 此次，两部门发布的典型案例对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 “本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。”国家外汇局管理检查司负责人表示，社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。 在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。 此次典型案例还有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。国家外汇局管理检查司负责人表示，两部门坚持执法为民、公正执法的理念，严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，同时惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革、完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度等要求，在事前、事中、事后积极采取措施保障外汇管理部门行政处罚工作顺利开展，完善外汇领域行政执法与刑事司法衔接机制，确保精准打击涉外汇违法犯罪行为，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

缅甸“打虎”10年成绩公布

缅甸“打虎”10年成绩公布 缅媒报道，缅甸反腐委员会成立至今，经调查追责，依据国家公务员法，以公务员规章制度进行追责的国家公务员已有2684人。 反腐委员会成立的2014年开始至今，共接获了36305份投诉举报信，已调查并采取行动的投诉举报信有20463份。依据国家公务员法，以公务员规章制度对2684名公务员进行了追责。对302名腐败犯罪分子，依据反腐法进行了起诉追责。 依据反腐法，进行起诉的302人中，65人为目前担任政治职务人员，21人为高级官员，80人为中级官员，84人为低级官员，18人为普通公务员，其他人士34人等。 此外，反腐委员会调查起诉的案件中，没收收归国有以及返还国库的资金有230多亿缅币和400万美元，为防止国家财政流失金额达1558.55亿缅币和300多万欧元。

缅甸央行重拳出击：严惩操控汇率与金价者！

缅甸央行重拳出击：严惩操控汇率与金价者！ 缅甸中央银行发出警告，将严厉打击恶意操控外汇和黄金价格的行为，措施包括冻结银行账户、停用SIM卡及依法追责！近期美元兑缅币飙升至1:4500以上，黄金每缅金达80万缅币。央行指有人通过网络炒作USDT等外币交易、散布谣言，扰乱金融稳定，目前已展开调查！ #缅甸 #央行 #汇率操控 #金价 #金融稳定 #社会资讯

菲律宾将继续清剿POGO！被关押的外籍人员正在安排遣返

菲律宾将继续清剿POGO！被关押的外籍人员正在安排遣返 在打击离岸博彩业（POGO）行动启动一周年之际，菲律宾政府重申肃清非法博彩的决心，强调法律追责不会因涉案人员身份高低而有所宽容。这不仅是对过去一年成果的总结，更是对“正义无死角”信念的再次宣示。 菲律宾反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人温斯顿·卡西欧（Winston Casio）日前透露，多名涉嫌从事非法博彩的外籍人员正在接受遣返安排。他指出：“目前我们正在等待有关国家出具的旅行证件、护照资料，以及国家调查局（NBI）提供的通关许可，遣返流程已在进行中。” 为彻底根除POGO引发的治安与社会问题，菲律宾总统费迪南德·“邦邦”·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）于2024年11月5日签署第74号行政命令（EO No. 74），宣布全面禁止线上博彩活动。该行政令不仅取缔非法营运，也暂停所有离岸博彩牌照的发放与续签，并要求现有运营商立即停止相关业务。 ~~~~ 订阅《缅甸菲律宾迪拜新闻头条》吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8

换汇3000万 三名小伙换U被判处五年徒刑

换汇3000万 三名小伙换U被判处五年徒刑 据《检察日报》报道，三名”95后“的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币，最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。 检察官经侦查发现，2020年9月至2021年1月，林某、颜某变相买卖外汇2129 万余人民币。2021年1 月至4 月，谢某加入后，三人变相买卖外汇838万余人民币，该案共计变相买卖外汇近3000 万人民币。 值得注意的是，中国广东省高级人民法院去年12 月也曾分享判例警告，在中国便宜收购USDT 再倒卖获利可能触法，此举如同变相买卖外汇，已构成非法经营罪，情节严重者，可判五年以下有期徒刑或拘役，情节特别严重者，最高可以处五年以上有期徒刑。

泰国大搜查，250中国人被抓！

泰国大搜查，250中国人被抓！ 12月4日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门对全泰46个目标地点展开搜查，共对442家企业的法人实体进行起诉，逮捕犯罪嫌疑人超1,000人。 其中，逮捕了超250名通过注册公司来掩护运营各种业务的中国人，如商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储、外币/数字货币兑换、非法持有房地产；以及部分公司没有实际业务，注册公司只为开设虚假账户以接收来自网络犯罪、电信诈骗的资金和洗钱。 据悉，过去3个月间，经济犯罪打击部门与商业发展厅联合对公司注册信息进行分析，发现有公司使用泰国人作为代理人（Nominee）并开设了虚假法人账户，遂向法院申请前往目的地点展开调查。 对46个目标地点开展封锁调查，分别位于曼谷、巴吞他尼府、暖武里府、北榄府、春武里府、叻丕府、巴蜀府和清迈府； 发现442家公司存在与个人和法人违法行为相关的文件，注册资金共计11.89亿泰铢，流通资金超36亿泰铢； 对442名法人、1,014名个人进行起诉，分别是中国258人、泰国714人、德国3人、英国3人、日本2人、缅甸2人、柬埔寨4人、美国1人、马来西亚21人、越南4人、新加坡1人和哈萨克1人