#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 广告赞助商 代开会员～gcash代付 投稿私信：互助吧 @huzhuba66

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

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襄阳保康警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名

襄阳保康警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名 9月19日，湖北省襄阳市保康县公安局通过缜密侦查和循线追踪，辗转千里远赴云南省，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，扣押作案手机8部、银行卡27张、现金2万余元。 民警押解犯罪嫌疑人回保康 9月1日9时许，家住保康县歇马镇的李女士来到歇马派出所报警，称其在家接到一个陌生电话，对方自称某某商城工作人员，以回馈新老客户为由，诱导她下载安装某某APP做刷单业务，她先后向对方提供的账户转账充值刷单5次，共计被骗10万余元。 民警押解犯罪嫌疑人回保康 案发后，所辖歇马派出所民警通过对涉案银行卡资金流分析研判，很快锁定涉案嫌疑人陈某林在云南省的活动轨迹。9月14日，保康警方组建抓捕专班，奔赴云南省开展收网行动。此后四天，在云南警方的协助下，经过循线追踪和架网布控，于9月18日晚，在云南省芒市一酒店客房内，将犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等8人抓获，现场起获现金2万余元，作案手机8部、涉案银行卡27张。 民警在酒店抓获犯罪嫌疑人 在大量事实及证据面前，犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等人对其流窜云南省瑞丽市、芒市等地，非法收购银行卡用于接收诈骗资金，并唆使他人取现的犯罪事实供认不讳。经查，2023年7月以来，该洗钱犯罪团伙先后非法收购银行卡40余张，用于“跑分”洗钱、转移诈骗资金达130余万元，涉案40余起。目前，8名犯罪嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线中。 民警押解犯罪嫌疑人回保康 “不少人因为难抵高额酬劳诱惑，为不法分子‘跑分’洗钱以赚取佣金，最终走上违法犯罪道路。”办案民警介绍，所谓“跑分”，其实是一种“洗钱”行为，就是通过银行卡和第三方支付平台账户，为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙的违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。民警提示，侥幸心理不可有，法律红线不要碰。为洗钱行为提供资金账户，涉嫌洗钱罪，最高刑罚处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 8名犯罪嫌疑人被押解回保康 查看全文： 互助吧首页-.（ 请各位前往自行发帖 ） 投稿私信： 互助吧@huzhuba66

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】 兰州警方近日成功打掉一个利用虚拟货币进行诈骗和洗钱的犯罪团伙，共抓获15名犯罪嫌疑人。该团伙通过社交平台和交友网站接触受害人，建立信任后诱使他们在特定虚拟货币平台上注册并充值，然后通过复杂的交易将这些资金洗白。目前，案件正在进一步调查中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名

河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名 9月7日，河北警方通报一举打掉2个境外电信网络诈骗窝点。7月，保定王某报案称遭遇电信诈骗，河北省市县三级公安机关成立专案组。经查，发现该案作案窝点指向境外，一个多月后警方确定诈骗团伙藏匿地点，9月3日专案组打掉2个境外电诈窝点，抓获嫌疑人91名，现场查获电脑、手机、银行卡和诈骗话术脚本等大批作案工具。 目前该案共抓获境内嫌疑人17名，境外嫌疑人91名，其中境外金主11名。

今天河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名

今天河北警方包机抓回91名境外电诈嫌疑人， 包括境外金主11名 9月7日，河北警方通报一举打掉2个境外电信网络诈骗窝点。7月，保定王某报案称遭遇电信诈骗，河北省市县三级公安机关成立专案组。经查，发现该案作案窝点指向境外，一个多月后警方确定诈骗团伙藏匿地点，9月3日专案组打掉2个境外电诈窝点，抓获嫌疑人91名，现场查获电脑、手机、银行卡和诈骗话术脚本等大批作案工具。 目前该案共抓获境内嫌疑人17名，境外嫌疑人91名，其中境外金主11名。