汇旺担保被曝交易额超240亿 超世界上最大暗网

汇旺担保被曝交易额超240亿 超世界上最大暗网 此前曾曝光汇旺担保与灰产和洗钱有关的椭圆形研究（elliptic）1月15日再刊发报道，称汇旺担保为诈骗分子提供技术、数据和洗钱服务，交易总额达到至少240亿美元，是有史以来最大的非法交易在线市场，远超世界上最大的暗网黑市海德拉（Hydra）。 椭圆形研究（elliptic）称已经确定了数千个与汇旺和使用汇旺担保的人员相关的钱包地址。该研究称汇旺担保目前改名为“好旺担保”，但仍是汇旺集团的一部分，该组织7月份的报告刊发后汇旺担保的业务仍在迅速增加，每月的业务量增加了51%，用户数量飙升到了90多万。

#好旺担保 汇旺被曝交易额超240亿 超世界上最大暗网

#好旺担保 汇旺担保被曝交易额超240亿 超世界上最大暗网 此前曾曝光汇旺担保与灰产和洗钱有关的椭圆形研究（elliptic）1月15日再刊发报道，称汇旺担保为诈骗分子提供技术、数据和洗钱服务，交易总额达到至少240亿美元，是有史以来最大的非法交易在线市场，远超世界上最大的暗网黑市海德拉（Hydra）。 椭圆形研究（elliptic）称已经确定了数千个与汇旺和使用汇旺担保的人员相关的钱包地址。该研究称汇旺担保目前改名为“好旺担保”，但仍是汇旺集团的一部分，该组织7月份的报告刊发后汇旺担保的业务仍在迅速增加，每月的业务量增加了51%，用户数量飙升到了90多万。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#柬埔寨汇旺担保 好旺被曝交易额超 240亿美元 超世界上最大暗网！

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揭秘：Telegram封杀汇旺担保后，“土豆”接棒，暗网黑市交易额不降反增！

揭秘：Telegram封杀汇旺担保后，“土豆担保”接棒，暗网黑市交易额不降反增！ 安全公司Elliptic发布报告：Telegram5月13日封禁涉270亿美元诈骗的“汇旺担保”等暗网平台后，非法交易未受抑止，商家迅速转战新平台“土豆担保（Tudou Guarantee）”！“土豆担保”用户达29万，日均USDT交易额1500万美元，接近汇旺封禁前的1600万美元，背后汇旺集团持股30%，延续“担保交易+匿名结算”模式，支持“杀猪盘”等诈骗。Elliptic追踪到30个类似平台（如“双赢担保”“华中担保”）活跃，提供诈骗话术、钓鱼网站、洗钱跑分、数据贩卖，甚至性交易与强迫劳动服务。美国FinCEN列汇旺集团为“重点洗钱风险实体”，但监管仍存漏洞。专家警告：单次封禁无效，需跨国法律与技术协作才能遏制暗网黑市！ #Telegram #汇旺担保 #土豆担保 #暗网黑市 #诈骗 #社会资讯

汇旺洗钱至少100亿美元？

汇旺洗钱至少100亿美元？ 网友：支持汇旺，我月流水近百万美元 【上文 】 7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。 报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。 区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。” 据传，泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。 此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。 一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。 他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。 另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。 据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。 今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。 订阅东南亚权威爆料频道↓ https://t.me/baoliao111 投稿机器人留言：@DNY7771_bot 爆料与广告联系：@wanan668