#网上兼职代购加密货币赚跑腿费 部分大学生被骗并涉嫌帮信罪

#网上兼职代购加密货币赚跑腿费 部分大学生被骗并涉嫌帮信罪 最近接到一个案子让人唏嘘，某位刚上大三的男生在网上找兼职时被人介绍去做代购加密货币业务。 听上去流程也非常简单：对方将人民币转入这名男生在内地的银行卡账户中，这名男生随后需要坐地铁到香港，然后用这些钱在街边的 USDT 兑换店里购买加密货币并将其转入到指定的钱包账户，来回一趟包差旅补贴还能赚五六百块钱。 对方还强调这不犯法因为加密货币在香港是合法的，这名男生在网上查询后发现确实是这么回事，香港确实支持加密货币发展，所以他就干了几单并且觉得这个兼职太香了。然而某一天他的银行账户就被冻结，这时候他才知道这事情竟然是违法的因此萌生退意，没想到对方竟然甩出聊天记录和转账截图并威胁称不继续配合那就报警，说这名男生是诈骗团伙的一员 其实说到底这就是一种洗钱手段，将诈骗等途径非法获得的资金转换为加密货币再转出到境外进行洗白，律师团队在过去半年接到的类似求助数量明显增多，背后反映的是一个不容忽视的趋势：洗钱团伙正在精准锁定大学生群体，用高报酬包装犯罪链条里的关键一环。

部分大学生被骗并涉嫌帮信罪

部分大学生被骗并涉嫌帮信罪 最近接到一个案子让人唏嘘，某位刚上大三的男生在网上找兼职时被人介绍去做代购加密货币业务。 听上去流程也非常简单：对方将人民币转入这名男生在内地的银行卡账户中，这名男生随后需要坐地铁到香港，然后用这些钱在街边的 USDT 兑换店里购买加密货币并将其转入到指定的钱包账户，来回一趟包差旅补贴还能赚五六百块钱。 对方还强调这不犯法因为加密货币在香港是合法的，这名男生在网上查询后发现确实是这么回事，香港确实支持加密货币发展，所以他就干了几单并且觉得这个兼职太香了。然而某一天他的银行账户就被冻结，这时候他才知道这事情竟然是违法的因此萌生退意，没想到对方竟然甩出聊天记录和转账截图并威胁称不继续配合那就报警，说这名男生是诈骗团伙的一员 其实说到底这就是一种洗钱手段，将诈骗等途径非法获得的资金转换为加密货币再转出到境外进行洗白，律师团队在过去半年接到的类似求助数量明显增多，背后反映的是一个不容忽视的趋势：洗钱团伙正在精准锁定大学生群体，用高报酬包装犯罪链条里的关键一环。

最近接到一个案子让人唏嘘，某位刚上大三的男生在网上找兼职时被人介绍去做代购加密货币业务。

最近接到一个案子让人唏嘘，某位刚上大三的男生在网上找兼职时被人介绍去做代购加密货币业务。 听上去流程也非常简单：对方将人民币转入这名男生在内地的银行卡账户中，这名男生随后需要坐地铁到香港，然后用这些钱在街边的 USDT 兑换店里购买加密货币并将其转入到指定的钱包账户，来回一趟包差旅补贴还能赚五六百块钱。 对方还强调这不犯法因为加密货币在香港是合法的，这名男生在网上查询后发现确实是这么回事，香港确实支持加密货币发展，所以他就干了几单并且觉得这个兼职太香了。然而某一天他的银行账户就被冻结，这时候他才知道这事情竟然是违法的因此萌生退意，没想到对方竟然甩出聊天记录和转账截图并威胁称不继续配合那就报警，说这名男生是诈骗团伙的一员 其实说到底这就是一种洗钱手段，将诈骗等途径非法获得的资金转换为加密货币再转出到境外进行洗白，律师团队在过去半年接到的类似求助数量明显增多，背后反映的是一个不容忽视的趋势：洗钱团伙正在精准锁定大学生群体，用高报酬包装犯罪链条里的关键一环。

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。