涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙！

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙！ 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 - 戈公互助群：@gegongfs 投稿 爆料 商家 推广：@kk139

#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的 #特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 免费爆料投稿：@hrsq6

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#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的 #特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 目前，该案仍在进一步侦办中。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

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#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的 #特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 ps:还是那句话，坏人你来做， 订阅东南亚大事件 https://t.me/+v04rA8uJLe9iY2Rl 欢迎投稿爆料： @dafei56777