新加坡洗钱案最新进展：案件金额增至30亿新币，再通缉2名涉案者，查获2亿新币的豪宅、豪车、名牌包和珠宝。

新加坡洗钱案最新进展：案件金额增至30亿新币，再通缉2名涉案者，查获2亿新币的豪宅、豪车、名牌包和珠宝。 涉案人员小灿和小强在2023年8月逃离新加坡，持有中国护照。其中，小灿被扣押超过1600万新币现金、1亿4500万新币银行存款，名下7套房产和10辆豪车被禁止动用。 小强则被扣押188,000新币现金、500万新币银行卡金额，名下的一辆豪车也被禁用。总计调查发现55处房产、15辆豪车、189个名牌包包、34件珠宝和5个名牌手表，总价值约2亿新币。 另外，被抓的嫌犯小林的罪名增至8项，包括以妻子名义购买乌节路商场产业。最新被通缉的嫌犯小强与之前的嫌疑人小海有生意上关联。 而曾在新加坡30亿新币洗钱案中工作的小森，在小斌的网赌平台打工，但并未在中国法院判决中受到处罚。新加坡还计划成立跨部门反洗黑钱委员会，以更有效打击洗黑钱犯罪活动。 新加坡在多方面努力打击洗钱问题，期望尽快破解最大洗钱案。

新进展！洗钱案涉案金额增至30亿元 另两人被通缉

新进展！洗钱案涉案金额增至30亿元 另两人被通缉 新加坡警察部队星期五（1月19日）发文告说，本地历来最大宗洗黑钱案的调查过程中，警方再对55个房地产和15辆车发出禁止处置令，起获了另外189个名牌包、34件珠宝和五只名表。 这使得迄今为止起获或发出禁止处置令的总资产价值超过30亿元。 警方也通过国际刑警组织，向另外两名涉及洗钱案的嫌犯，发出红色通缉令。他们是33岁苏永灿（Su Yongcan）和29岁王火强（Wang Huoqiang），两人皆为柬埔寨籍，但已于2023年8月15日警方进行执法行动前，离开新加坡。 红色通缉令，是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃 文告指出，苏永灿曾持有中国护照，警方扣押了他超过1600万元的现金及其他货币，在他名下的七个房地产和10辆车已被警方发出禁止处置令。警方还冻结了他总额1亿4500万元的所有银行户头。 王火强也被指曾持有中国护照。警方扣押了他超过18万8000元的现金及其他外币，在其名下的一辆车也被警方发出禁止处置令。此外，警方还冻结了他总额500万元的所有银行户头。 公众若掌握两名通缉犯的信息，可拨打警方热线1800-255-0000（海外电话：+65 6255 0000），或上网提交信息，所有信息都获保密。 我国警方2023年8月侦破这起本地最大宗的洗钱案，共九男一女已被控上庭。他们是苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁），以及王德海（35岁）。 被告苏宝林星期五早上再被加控八项罪状，指他豪掷555万余元，通过妻子名义购入乌节路一家商场的产业，其中近66万元是不义之财。 会计与企业管制局在星期四（18日）撤销了企业申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的注册，董事王俊杰（译音）也被注销合格个人身份，相信与洗钱案有关。

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。 涉案金额已超过30亿新币，两名原籍中国的男子，苏永灿和王火强，被警方发出逮捕令，并通过国际刑警组织发布了红色通缉令。 在这起有组织犯罪调查中，警方发出禁止处置令，冻结了资产包括房地产、车辆、名牌包、珠宝和名表，总值超过30亿新币。涉案的九男一女已被控，其中苏永灿和王火强曾持有中国护照，他们在案发前离境。 这起洗钱案与非法网络赌博团伙有关，其中王德海受雇于菲律宾为基地的团伙，涉及到他的妹夫和堂弟。 整个案件的影响涉及多个国家，而红色通缉令则是国际协助的一部分。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 这一案件不仅揭示了新加坡面临的洗钱问题，也反映了跨国金融犯罪的复杂性和严重性。希望有关部门能继续严厉打击此类犯罪，保护金融体系的安全和公众的利益。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 这一案件不仅揭示了新加坡面临的洗钱问题，也反映了跨国金融犯罪的复杂性和严重性。希望有关部门能继续严厉打击此类犯罪，保护金融体系的安全和公众的利益。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

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