【50亿跨境网赌大案，涉柬埔寨太子集团】

【50亿跨境网赌大案，涉柬埔寨太子集团】 50亿网赌大案！主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司，124人犯案被判刑。 一辆携带着600余万元现金的车辆在广元市七盘关检查站引起公安机关的注意，后公安机关又在重庆市某地查获现金1000余万元，并陆续截获多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，由此拉开了“2·02”专案的打击序幕。该案后经省公安厅指定旺苍县公安局管辖，旺苍县公安局先后多次向旺苍县检察院移送审查起诉涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪，以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪嫌疑人180人。 经查，袁某某前往柬埔寨相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团。经过几年快速发展，袁某某通过开设网络赌场获取了巨额非法收入，并通过境外加密软件组织境内“卡商”或“车手”“跑分”取现、关系密切人接收转移现金、技术人员提供技术支持等，形成“洗钱”产业链，涉案资金高达数十亿元。 经检察机关查明，该赌博集团先后经营的网络赌博App有“ #友趣娱乐”“ #凯旋娱乐”“ #花样棋牌”等，App内包含麻将、斗地主、捕鱼、炸金花、抢庄牛牛、德州扑克、龙虎等赌博游戏，该App有充值、提现等入口，同时该App通过后台管理可以控制赌客输赢“水位”比例。 - 欢迎投稿爆料： @kaidilake web3.0在线加密赌场PCTOP 客户证明了实力与口碑PCTOP不作口头上的合作共赢，只会实际的付出行动 官网 频道 客服 招商**

中方赞赏柬方严厉打击非法网络赌博和网络诈骗行为

中方赞赏柬方严厉打击非法网络赌博和网络诈骗行为 4月18日，柬埔寨外交与国际合作部发布通告称：中方赞赏柬方严厉打击非法网络赌博和网络诈骗行为，致力于加强执法协调合作，打击非法跨境赌博、贩毒、人口偷渡、制假等跨境犯罪。

柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂

柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂 10月13日晚，意大利区块链媒体Decripto刊发专栏文章《#柬埔寨何以成为中国罪犯的天堂》。 文章称 柬埔寨已成为从事洗钱中国犯罪分子的首选目的地 原因有很多，比如薄弱的金融监管、便利的银行系统以及未加入共同申报系统（CRS）等国际倡议等。 柬埔寨没有加入共同申报系统（CRS）。该系统由经合组织开发，规定成员国之间共享金融信息，以提高透明度，在全球范围内打击逃税和洗钱活动。 柬埔寨等未加入CRS的国家，允许个人或公司无需国际税务机关的审查报告即可转移资金。 柬埔寨当地的银行系统方便快捷，极大地方便了洗钱活动。 再#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#柬内政部长：柬埔寨将制定新行动计划，加大打击赌诈犯罪！

#柬内政部长：柬埔寨将制定新行动计划，加大打击赌诈犯罪！ 柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡，于12日会见中国驻柬大使汪文斌、中国公安部防范电信网络诈骗信息监控中心主任楼先迪。 #汪文斌表示：2024年以来，中柬执法合作各领域合作成果丰硕。新的一年，中方愿同柬方一道加强澜湄次区域执法合作联动配合，重点深化打击网络赌博、电信诈骗等跨境犯罪合作，为中柬命运共同体建设注入新动力。 #苏速卡表示：柬方将制定新的行动计划，强化对赌诈等各类跨国犯罪的打击力度，进一步深化柬中执法合作，推动两国执法合作取得更多成果。

#柬埔寨新闻 王毅：中柬合作全力铲除跨境赌诈土壤

#柬埔寨新闻 王毅：中柬合作全力铲除跨境赌诈土壤 据新华社消息，8月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在清迈会见了柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达。王毅表示，中柬两国执法安全部门在联合打击跨境犯罪方面取得了良好成效。他强调，双方将继续加大合作力度，彻底铲除赌博和诈骗势力滋生蔓延的土壤。

保命？太子集团董事长陈志升任洪森顾问

保命？太子集团董事长陈志升任洪森顾问 据柬媒消息，柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼于2024年4月19日签发《王令》，任命太子集团董事长陈志公爵为柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问。 相关：2020年间侦办的专案正在追查太子集团是否涉跨境赌博和非法洗钱：https://t.me/otoutiao/6593