#菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具

#菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具 菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。 菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。 他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。 维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案，强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。 据菲律宾国家警察调查，涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（AMLC）持续侦办中。 对此，维拉仙诺向政府提出两项具体建议： 1. 强制下架非法平：他呼吁证券交易委员会（SEC）、通讯科技部（DICT）及菲律宾中央银行等单位，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。 2. 强化网路控管与全民教育：他建议政府在网络服务商（ISP）层级施行访问管制，配合全国性“数位素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。 菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（NTC）屏蔽知名平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。 值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。 此外，网路犯罪调查协调中心（CICC）已承诺向菲律宾缉毒署（PDEA）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币USDT（Tether）进行结算的案件。 随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。 ~~~~ 订阅《缅甸菲律宾迪拜新闻头条》吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8

菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具

菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具 菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。 菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。 他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。 维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案，强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。 据菲律宾国家警察调查，涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（AMLC）持续侦办中。 对此，维拉仙诺向政府提出两项具体建议： 1. 强制下架非法平：他呼吁证券交易委员会（SEC）、通讯科技部（DICT）及菲律宾中央银行等单位，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。 2. 强化网路控管与全民教育：他建议政府在网络服务商（ISP）层级施行访问管制，配合全国性“数位素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。 菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（NTC）屏蔽知名平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。 值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。 此外，网路犯罪调查协调中心（CICC）已承诺向菲律宾缉毒署（PDEA）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币USDT（Tether）进行结算的案件。 随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。

币安获准在法国运营加密货币交易所

币安获准在法国运营加密货币交易所 Binance已经获得了监管机构的批准，可以在法国经营其加密货币交易所。 该公司现在被法国证券市场监督机构AMF列为注册数字资产服务提供商，使其能够为比特币和其他加密货币提供交易和托管服务。 Binance是全球最大的加密货币交易所。根据CoinGecko的数据，该公司单日处理的现货交易量超过140亿美元，衍生品交易量近500亿美元。 此举使法国成为第一个给Binance开绿灯的主要欧洲国家。该公司在立陶宛受到该国反洗钱监管机构的监督，并且还在寻求在瑞典金融监管机构注册。 Binance没有官方总部，并曾为这一事实感到自豪。但在去年遭到包括英国、意大利和新加坡在内的许多国家当局的反击后，该公司现在正寻求与监管机构和解。Binance的首席执行官兼创始人赵长鹏上个月告诉CNBC，该公司计划在巴黎建立其欧洲基地。 CNBC

2025全球十大加密货币交易平台榜单

2025全球十大加密货币交易平台榜单 由比特币早期布道者 Roger Ver 联合创办的媒体News 发布了 2025 年全球十大加密货币交易所分析报告。 数据显示，Binance 以第一季度 2.2 万亿美元现货交易量、40.7% 市场份额稳居榜首； Bybit 凭借 3 月 36.1 亿美元资金净流入以及 149 亿美元 TVL 排名第二； Bitget 则以 2.08 万亿美元季度交易量、159% 的现货环比增速位列第三，全球用户规模达 1.2 亿；Coinbase 衍生品交易量同比增长 6200%，位列第四；Kraken 以日均 2.83 亿美元现货交易量和超 1300 万用户，排名第五。

菲律宾政府要求APP商城移除币安程序

菲律宾政府要求APP商城移除币安程序 菲律宾证券交易委员会(SEC)已要求谷歌和苹果在菲律宾的应用商店中移除币安(Binance)应用程序。 证券交易委员会表示：“证券交易委员会分别致函谷歌和苹果，要求从Google Play商店和苹果应用商店中删除由Binance.com控制的应用。” Binance于三月被禁止在菲律宾运营，证券交易委员会称其未获授权在菲律宾进行证券交易。 证券交易委员会主席阿基诺(Emilio Aquino)在信中说：“证券交易委员会已经确认了Binance并得出结论，公众持续访问这些网站/应用对菲律宾投资者的资金安全构成威胁。” 他表示，向菲律宾人出售或提供未注册证券，并作为未注册经纪人运营，违反了第8799号共和国法案，即证券监管法。 阿基诺表示，移除和阻止Binance的应用将“防止其在该国进一步传播非法活动，并保护投资者免受其对我们经济的有害影响。” 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

阿布扎比入股币安了阿布扎比MGX 20亿美元投资Binance，收购少数股权

阿布扎比入股币安了 阿布扎比MGX 20亿美元投资Binance，收购少数股权 3 月 12 日，加密货币交易平台 Binance 和总部位于阿布扎比的人工智能和先进技术投资者 MGX 宣布了一项 20 亿美元投资交易，这笔交易是迄今为止 Binance 的首笔机构投资。 这是对加密货币公司的最大单笔投资，也是有史以来对加密货币（稳定币）的最大投资。据悉，这项投资代表 MGX 首次进军加密货币和区块链领域，收购了 Binance 的少数股权。 PS：CZ: 不要慌，卖一点点