泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

泰国，5人被抓！近日，警方成功打掉一个跨国电信诈骗团伙，抓获5名嫌疑人，涉案金额逾1500万泰铢。该团伙通过社交平台发布虚假广告

泰国，5人被抓！ 近日，泰国警方成功打掉一个跨国电信诈骗团伙，抓获5名嫌疑人，涉案金额逾1500万泰铢。该团伙通过社交平台发布虚假广告，诱导受害人加入LINE群组参与“线上推广”与“投资”，初期返利骗取信任，随后引导在虚假网站“STI CURRENCY MARKET”上投资。一旦投入大量资金，便以“账户违规”为由拒绝提现，并要求额外缴费，从而实施诈骗。 5月16日，警方依据刑事法院逮捕令展开抓捕，抓获包括2名中国籍男子在内的5人，并查获涉案现金300万泰铢。调查发现，该案涉及67个“人头账户”，已确认至少7起案件。目前案件移交网络犯罪调查部门处理，警方将继续追查资产与幕后团伙。中央调查局提醒民众警惕高回报投资骗局，避免上当受骗。

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁 泰国网络犯罪调查部门于今日召开新闻发布会，宣布在清迈和普吉岛成功逮捕两名（36岁、20岁）参与特大电信诈骗团伙的嫌疑人。 案件详情与调查进展 这起案件的调查始于2023年中旬。当时，泰国警方通过在线投诉系统发现，一名受害者被骗取了巨额资金，通过79个“骡子账户”进行了超过147次加密货币转账，总金额高达3.08亿泰铢。 经深入调查，警方锁定该诈骗团伙的总部位于柬埔寨波贝的Phuli赌场内，由中国人主导，手下成员多达100余人。该团伙的主要诈骗手法是：首先通过聊天与受害者建立信任，随后冒充警察或政府官员，以伪造的法律文件恐吓受害者，诱骗他们转账以“平息事态”。 目前，泰国警方已对该案的76名涉案人员发出逮捕令，其中46人已被成功逮捕。警方正持续追捕其余在逃嫌犯。

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！

#泰国警方雷霆出击！捣毁中泰跨国电诈团伙，31人落网，涉案金额超600万泰铢！ #泰国新闻： 5月15日，泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙，逮捕犯罪嫌疑人31名，其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物，有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查，该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台，诱骗受害者进行充值投资，导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是，该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名，犯罪行径令人发指。 目前，所有落网嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力，再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高回报投资陷阱，谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

曼谷越南诈骗团伙覆灭：30多人被捕，3900万泰铢涉案！

曼谷越南诈骗团伙覆灭：30多人被捕，3900万泰铢涉案！ 泰国警方联合行动，在曼谷郊区高档住宅区捣毁一越南籍电信诈骗团伙，抓获27名嫌疑人，查获116部手机、45台笔记本电脑及5克K他命毒品，涉案金额约3900万泰铢。团伙自2024年10月从越南河内持旅游签入境，租豪墅设窝点，专搞“精聊”诈骗。警方循情报突袭，彰显泰国严打电信诈骗决心！ #泰国 #曼谷 #电信诈骗 #越南团伙 #警方行动 #社会资讯

#泰国 警方突袭清迈诈骗团伙 涉案1500万美元

#泰国 警方突袭清迈诈骗团伙 涉案1500万美元 昨天，泰国警方突袭清迈一栋豪宅，逮捕涉嫌参与网络诈骗的15名中国雇员和2名缅甸雇员，并缴获10台电脑、26部手机和其他涉案设备。 调查人员表示，该诈骗网络通过在泰国北部购买或租赁住宅、酒店和公寓楼建立电信系统，并引诱居住在泰国的中国公民进行在线赌博或参与在邻国运营的赌场。 据泰国警方估计，该诈骗网络已使10万中国公民受害，总损失超过1亿元人民币（约1500万美元）。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809