#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金 点击订阅华人新闻事件 https://t.me/+nUfe7DxCv-9iYjM0 免费投稿爆料： @yantou

#全网曝光#林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#全网曝光#林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金 点击订阅《全网华人曝光吧》 欢迎投稿爆料：@Nezha0000000

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪 BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于 2017 年 7 月关闭，与此同时，Vinnik 首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik 使用了空壳公司为 BTC-e 处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。" ... PC版： 手机版：

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，自全面禁止菲律宾离岸BC运营商（POGO）以来，洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出：“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床，其全面禁止措施有望大幅减少BC业内的洗钱机会。” 早在2020年3月，AMLC便通过风险评估指出，作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此，随着菲律宾政府正式颁布禁令，禁止所有POGO运营，AMLC认为BC领域的洗钱风险将得到有效缓解。 此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出，旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定，菲律宾境内的娱乐和BC公司需在年底前彻底关闭所有POGO设施。 值得注意的是，穆迪公司此前公布的数据显示，菲律宾在2018年至2023年期间是东南亚洗钱活动增长最为显著的国家之一，特别是从2022年到2023年，洗钱活动激增了45%。 然而，AMLC特别澄清，尽管POGO业务已被禁止，但金融行动特别工作组（FATF）所列出的剩余行动项目主要聚焦于减轻赌场中介业务的风险，而非POGO业务本身。FATF已连续三年将菲律宾列入其“灰名单”，要求加强洗钱风险的监控，并指出菲律宾已对18项建议中的15项采取了行动，但仍需解决与赌场中介业务相关的风险问题。 AMLC强调，赌场中介业务涉及赌场与中介运营商之间的特殊安排，旨在为“豪赌客”提供包括交通、住宿、赌场奖励及资金流动在内的全方位服务。针对此类业务，AMLC已提出了一系列反洗钱控制措施，如中介适用性测试、强化的客户尽职调查及交易监控等。 为进一步降低洗钱风险，AMLC呼吁BC监管机构加强反洗钱与反恐怖融资控制，并持续实施严格的风险管理措施，包括在BC业内开展合规检查及确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府亦表示，将不遗余力地解决所有剩余行动项目，以期在未来一年内实现从FATF“灰名单”中除名的目标。 菲律宾中央银行行长小伊莱-雷莫洛纳此前乐观预测，菲律宾有望在明年成功退出“灰名单”。同时，德拉萨大学法律与商业教授也对取缔网络BC公司的举措给予了高度评价，认为这将为投资者情绪带来“显著的正面影响”，并强调不应因短期经济利益而忽视非法活动所带来的长远危害。 此外，马卡蒂商业俱乐部及财政部亦指出，网络BC公司对菲律宾经济的实际贡献相对有限，且其声誉风险可能给政府带来巨额的经济损失，包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。

#菲律宾郭市长利用车行洗钱高达1亿？

#菲律宾 郭市长利用车行洗钱高达1亿？ 菲律宾Bilyonaryo报道称，菲反洗钱委员会（AMLC）发现，从2019年到2024年5月，丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。 菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况，发现郭市长是创始人之一，拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。 然而，自2023年开始，由于交易金额的突然飙升，Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间，Westcars的交易额每年不到10笔，价值约为1000万披索，而到2023年，Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。 此外，2024年1月至5月期间，该经销商的总交易额达到8540万披索，主要用于存款、兑现和汇入汇款。 金融监管机构表示，现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为，其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”，以便可以将钱提取出来并清洗干净。