#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金

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菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，自全面禁止菲律宾离岸BC运营商（POGO）以来，洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出：“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床，其全面禁止措施有望大幅减少BC业内的洗钱机会。” 早在2020年3月，AMLC便通过风险评估指出，作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此，随着菲律宾政府正式颁布禁令，禁止所有POGO运营，AMLC认为BC领域的洗钱风险将得到有效缓解。 此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出，旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定，菲律宾境内的娱乐和BC公司需在年底前彻底关闭所有POGO设施。 值得注意的是，穆迪公司此前公布的数据显示，菲律宾在2018年至2023年期间是东南亚洗钱活动增长最为显著的国家之一，特别是从2022年到2023年，洗钱活动激增了45%。 然而，AMLC特别澄清，尽管POGO业务已被禁止，但金融行动特别工作组（FATF）所列出的剩余行动项目主要聚焦于减轻赌场中介业务的风险，而非POGO业务本身。FATF已连续三年将菲律宾列入其“灰名单”，要求加强洗钱风险的监控，并指出菲律宾已对18项建议中的15项采取了行动，但仍需解决与赌场中介业务相关的风险问题。 AMLC强调，赌场中介业务涉及赌场与中介运营商之间的特殊安排，旨在为“豪赌客”提供包括交通、住宿、赌场奖励及资金流动在内的全方位服务。针对此类业务，AMLC已提出了一系列反洗钱控制措施，如中介适用性测试、强化的客户尽职调查及交易监控等。 为进一步降低洗钱风险，AMLC呼吁BC监管机构加强反洗钱与反恐怖融资控制，并持续实施严格的风险管理措施，包括在BC业内开展合规检查及确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府亦表示，将不遗余力地解决所有剩余行动项目，以期在未来一年内实现从FATF“灰名单”中除名的目标。 菲律宾中央银行行长小伊莱-雷莫洛纳此前乐观预测，菲律宾有望在明年成功退出“灰名单”。同时，德拉萨大学法律与商业教授也对取缔网络BC公司的举措给予了高度评价，认为这将为投资者情绪带来“显著的正面影响”，并强调不应因短期经济利益而忽视非法活动所带来的长远危害。 此外，马卡蒂商业俱乐部及财政部亦指出，网络BC公司对菲律宾经济的实际贡献相对有限，且其声誉风险可能给政府带来巨额的经济损失，包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁 据菲媒报道，8月22日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，安吉利斯市地区审判法院第56分院裁定中国女子陈新丽（Xinli Chen）犯有35项洗钱罪。 据报道，陈某因违反菲律宾共和国第9160号法案第4（a）条，即2001年《反洗钱法》被判有罪，每项罪名被判处7至14年监禁（未透露合并执行年限），并处以每项罪名300万比索罚款。 2016年9月7日，菲律宾缉毒署和邦板牙省警察局在对邦板牙省一个养猪场内的隐藏毒品实验室进行突袭时逮捕了陈某。 AMLC的后续金融调查揭露了陈某的洗钱活动，包括使用多个银行账户隐藏贩毒所得的非法利润。 AMLC执行董事Matthew David表示，此次定罪是菲政府持续打击与非法毒品活动有关的洗钱活动的一项重大成就。 “AMLC始终致力于维护法治，保护我们金融体系的完整性。这起案件提醒我们，那些参与洗钱犯罪的人将受到法律的严厉制裁。” 金融行动特别工作组连续第三年将菲律宾列入灰名单，因为该国尚未充分解决人们对其反洗钱和反恐怖主义融资措施缺陷的担忧。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot