越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，分别是：Guo Jinguang（1983年生，中国湖北省人）、Trần Thị Cẩm Ngân（1995年生）、Lê Kỳ Nguyên（1996年生，越南坚江省人）、Lương Vỹ Hào、Nguyễn Văn Thúy（1987年生）、 Làu Nhật Quý（2000年生）、Nguyễn Thị Thanh Thiện（1986年生，越南胡志明市人）和Nguyễn Ngọc Tường Vy（1999年生，越南平顺省人）。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #越南 #跨国洗钱

中国人在柬埔寨买卖中国和越南人

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往柬埔寨卖人？被抓！6月28日，越南男子因为涉嫌将越南人卖往柬埔寨木牌的园区，而遭越南警方逮捕。

往柬埔寨卖人？被抓！ 6月28日，越南男子因为涉嫌将越南人卖往柬埔寨木牌的园区，而遭越南警方逮捕。 据媒体报道，龙某其实是一名摩的司机，但他兼职干起了人口贩卖的生意。在被抓前，他将两名年龄分别为18岁和28岁的越南女孩运送到了柬埔寨，将她们送入了位于木牌的一家诈骗公司工作。 在被捕后龙某承认，他通过网络发帖的方式招募越南人去柬埔寨工作，一旦受害者同意被招募，龙某的团伙就会把他们卖给中国人经营的诈骗公司。 龙某招供称，他至少卖了5名越南女孩，每卖一人他能赚300美元。 - 戈公互助群：@gegongfs 投稿 爆料 商家 推广：@kk139