#国内新闻香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元

#国内新闻 香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元 香港西区警区在过去一个月进行代号“#刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。 @naonao01

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#国内新闻 #香港 警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元 香港西区警区在过去一个月进行代号“#刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【 】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

2024年 09月26 星期四

2024年 09月26 星期四 香港两未成年学生被捕，担任境外诈骗集团骨干，骗12长者逾百万元 警方于9月23日及24日以“以欺骗手段取得财产”罪，拘捕两名诈骗团伙骨干，他们仅仅是分别15岁及16岁的男女学生，加入“揾快钱”群组后遭诈骗集团利用，涉嫌与12宗在今年7至8月发生、针对退休长者的“猜猜我是谁”电话骗案有关，涉款约110万元。 新界南总区重案组总督察卢自力表示，受害人介乎69至91岁。案中骗徒手法一如以往，均为随机致电，向长者假扮儿女或亲友，讹称涉及刑事案需要“保释金”。受害人往往因为担心家人安全，答应缴付保释金，其后另一骗徒则假扮朋友上门收钱。事后受害人联络家人，继而发现受骗报案。 12宗骗案里，有长者被“呃完又呃”，遭骗徒上门再次收钱。消息指，其中一案发生于8月20日，一名80岁妇人接获骗徒来电，声称其儿子被捕并要求10万元保释金。妇人提交约6.6万元后，骗徒再要求更多保释金，受害人遂回家提取金器打算溶金。由于金行职员觉得可疑，遂协助报案揭发案情。 警方经深入调查，锁定两人并将他们拘捕。他们互不相识，在社交媒体接触一些“揾快钱”群组，随后被诈骗集团操控，上门向受害人收钱，每次收取500至1000元报酬，正追查集团主脑及骨干。警方表示，案发时间正值暑假，叮嘱广大青少年切勿因一时贪念铤而走险；家长亦应积极与子女沟通，灌输正确价值观，以免误入歧途。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

2024年 09月26 星期四

2024年 09月26 星期四 中国公安部挂牌督办318特大跨境电信网络诈骗案 9月24日，公安部挂牌督办、备受社会关注的“3·18“特大跨境电信网络诈骗案，由湖南省涟源市人民法院一审公开宣判，涉案的谢某某等25名被告人因犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪、故意伤害罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害公务罪被判处有期徒刑四年至八年四个月不等，并处罚金五万元至十八万五千元不等。 基本案情经审理查明，2020年9月份至2022年4月份左右，在王某某 另案处理 的组织下，彭某某、黄某 均另案处理 等人在缅甸掸邦北部果敢自治区老街市等地组织诈骗窝点，利用虚假的“坤成资本”、“华奇创投”、“盈创睿投”、“晨维联盟”、“盛世融U”、“东睿晖”、“MM2”、“百豪汇”等投资平台引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。涉案诈骗金额高达三亿元。 涟源市人民法院认为，被告人谢某瑾、邹某、谢某宾等25人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财产，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人邹某多次组织他人偷越国（边）境，被告人谢某瑾、李某某、杨某等5人组织他人偷越国（边）境，其行为均构成组织他人偷越国（边）境罪；被告人谢某瑾、邹某、谢某宾等21人偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪； 被告人盛某某以暴力等方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪；被告人李某某、曾某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人肖某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。根据各被告人具体犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会危害程度等因素，依法作出上述判决。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

2024年 09月 19 星期四

2024年 09月 19 星期四 解密！为什么多了一个柬币账户? 近日，许多居民对银行在未提前通知的情况下，自动为其手机银行应用程序开设柬币账户表示困惑。一些居民更是指出，注销该账户需支付费用。对此，柬埔寨国家银行行长谢丝蕾女士于9月17日下午作出解释，强调各银行被规定为客户免费开设柬币账户，客户无需支付任何费用。 谢丝蕾行长表示，未来柬埔寨所有银行将推出统一的二维码支付系统（KHQR），该系统将能够同时支持柬币和美元的支付。因此，对于尚未开设柬币账户的客户，银行将自动为其免费开设柬币账户，以提供更多便利，并促进柬币账户的使用。 她透露，国家银行将推出统一的二维码（QR Code），该二维码可同时扫描柬币和美元进行支付，与当前分为柬币QR Code和美元QR Code的方式不同，未来将仅有一个柬币QR Code，便于进行两种货币的支付。 谢丝蕾行长指出，开设柬币账户的必要性在于所有客户必须拥有此账户。即使该账户没有任何交易活动或使用，未来若仅有美元账户，将无法进行任何柬币或美元的交易。因此，拥有柬币账户和美元账户是进行交易的前提。 她补充道：“要求公众开设柬币账户的主要目的是为了促进柬币的使用，以便于本地和跨境支付，同时统一二维码（QR Code）的使用，为游客提供便捷的支付服务，从而推动旅游业的发展。” 谢丝蕾行长表示，国家银行将会发布正式通告，指导各银行机构为尚未开设柬币账户的客户免费开设此账户，无论新开设的账户是否有交易活动或注销，客户均无需支付任何服务费用。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月 22 星期四

2024年 08月 22 星期四 两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555