#国内新闻女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金

#国内新闻 女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金 天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，因其神色紧张、资金流水存在异常，银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。 经渝北警方迅速调查，李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，共骗取25人资金。渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点，将李某抓获并立案侦查，现场扣押涉诈现金1179690元。 记者月6日从渝北区公安分局了解到，该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金，后续将依法对其余受害者进行返还，并深挖李某背后的洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。 李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件，被诈骗受害者共25人，其中5名受害人已在公安机关已报案，其余20名受害者，渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解，25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。 渝北区公安分局工作人员说，该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 @naonao01

一起电信诈骗案牵出庞大诈骗团伙 警方顺藤摸瓜抓获嫌犯59人

一起电信诈骗案牵出庞大诈骗团伙 警方顺藤摸瓜抓获嫌犯59人 山西省临汾市警方日前公布了一起特大跨境电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人59人，涉案金额多达3.5亿元。 这起特大跨境电信网络诈骗案，是从2019年的一起电信诈骗案开始的。 临汾市公安局直属分局反诈中心队长 余成强：有一个受害人报案称，他炒黄金期货挣了钱，平台上显示100多万元，当他提钱的时候发现提不出来。 警方经过调查，受害人李某某通过上海一家财富证券交易所的虚假交易平台，先后投资50万元，并盈利50多万元后发现账号被锁无法提现，随即报案。警方就此展开侦查，发现这起电信诈骗案的诈骗团伙先后在上海，以及缅甸实施诈骗，办案民警随即前往上海、云南等地，成功抓获9名犯罪嫌疑人，并追回被骗资金。 临汾市公安局直属分局反诈中心队长 余成强：2019年，我们把这9个人抓了以后，通过对嫌疑人的审讯，发现他们只是一个话务组，背后是一个庞大的诈骗组织，是一个有组织的犯罪。它的职责很清楚，每个人分工很明确。 抓获犯罪嫌疑人59人 涉案金额3.5亿元 深挖细查，剥丝抽茧，经过对9名犯罪嫌疑人的突击审讯，同时结合相关技术手段，办案民警梳理出一个庞大电信诈骗团伙的人员分布架构。 至此，一个在境外以虚拟交易为平台，多层级分布的诈骗团伙浮出水面。但由于诈骗团伙后台及诈骗活动的实施均在缅甸，调查取证、落地抓捕存在难度。 直至2023年5月，办案民警侦查到该跨境诈骗团伙主要犯罪嫌疑人张某明从缅甸非法越境回到国内，与此同时，诈骗犯罪团伙内的25名重点嫌疑人也被警方纳入视线。 在确定犯罪嫌疑人的行动轨迹之后，2023年7月24日，临汾警方组成24个行动小组、130余名警力分赴12个省区市，成功抓获跨境电信网络诈骗犯罪嫌疑人26名；同年11月，临汾警方顺藤摸瓜，再次实施统一抓捕行动。

5名女子涉演唱会及足球赛事门票诈骗案被捕

5名女子涉演唱会及足球赛事门票诈骗案被捕 警方拘捕5名女子，怀疑与多宗涉及演唱会及足球比赛门票的诈骗案件有关，涉及金额约220万元，全部人年龄介乎29至40岁，涉嫌诈骗、串谋诈骗和洗黑钱被捕。油尖警区刑事部督察苏倩怡表示，案件发生在去年8至12月期间，一名报称是商人的女子，向案中另外3名被捕人讹称，可以直接联络演唱会主办方购买门票，3人起初成功取得门票，之后她们开设了一个WhatsApp群组，声称可代购歌手张学友、Twins、MIRROR的演唱会门票，以及早前访港的国际迈阿密对港队的足球表演赛门票等，群组短期内由30人增至156人。群组内的受害人先后向3人支付超过200万元，购买1900多张门票，3人再向该名女商人购票，但最终只获得200多张门票，她们发现受骗报警。苏倩怡表示，调查发现该名女商人将骗款用作解决私人借贷和购买黄牛票。另外又发现3名报案人隐瞒警方，并无将受害人所缴付的资金，全数交给该名女商人，其中一人更将大额资金转账至另一名女亲属户口，当中不排除包括受害人的资金，因此在前日采取拘捕行动。 2024-03-10 16:06:08 (1)

迪拜:494人因电话诈骗案被捕，目标是银行客户

迪拜:494人因电话诈骗案被捕，目标是银行客户 诈骗者使用电话、电子邮件、短信和社交媒体链接来欺骗受害者并获取他们的存款和银行账户 您最近是否接到过某人要求您“更新银行信息”的电话？他现在很可能已经入狱。迪拜警方在过去一年里逮捕了494名涉嫌406起针对银行客户的电话诈骗案的个人。 诈骗者使用电话、电子邮件、短信和社交媒体链接来欺骗受害者并获取他们的储蓄和银行账户。警方表示，他们已经缴获了用于实施这些诈骗的“大量资金”、手机、笔记本电脑和SIM卡。 刑事调查部代理主任准将·哈里卜·阿尔·沙姆西敦促居民永远不要向任何自称来自金融机构的人透露他们的银行详细信息或信用卡信息。欺诈者常用的策略是告诉受害者，除非他们更新详细信息，否则他们的银行账户将被冻结。 “银行从不通过电话寻求信息更新。建议客户直接通过银行的分支机构、官方客户服务代表或认证银行应用程序更新他们的详细信息，”该官员说。 已敦促上当受骗的居民立即向警方报案。

马国警方：今年诈骗案损失近22亿令吉

马国警方：今年诈骗案损失近22亿令吉 马来西亚警方透露，今年截至12月8日，警方共接获3万8851起商业罪案投报，其中超过九成是诈骗案，遭骗走的资金将近22亿令吉（约6亿3000万新元）。 武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查总监南利尤索夫星期一（12月11日）在警察总部召开的记者会说，上述3万8851起商业罪案投报之中，有3万5554起或91.5%都是诈骗案，造成的经济损失达21亿9826万令吉。他说，其他案件包括失信案（1162起）、大耳窿案件（946起）及其他网络罪案。 他说，这3万5554起诈骗案之中的3万3235起或约85%都是网络诈骗，其中主要是网购骗案、电话诈骗、虚假投资、虚假贷款及爱情包裹等案件。 南利指出，政府去年10月12日设立国家诈骗应对中心（NSRC）以来，中心在打击诈骗罪案方面颇有成效。他说，NSRC平均每天接获36起诈骗投报，涉及金额1亿7333万令吉。NSRC在警方与其他单位配合下，成功阻止约3305万令吉款项遭人盗提。 但他说，也有诈骗分子假冒NSRC行骗，今年以来已有23人上当，被骗走超过72万令吉。 2023年12月11日 6:27 PM

治安警察局侦破一宗连环诈骗案件

治安警察局侦破一宗连环诈骗案件 #治安警察局 治安警察局于10月7日侦破一宗连环诈骗案件，案发于本年9月28日，一名本澳男子向一名女子声称其急需用钱，但因其提款卡在当天已超过了提款限额，而且其住所因疫情关系被围封，属黄码区不能进入，故无法返回家中提取现金，男子声称会先透过银行户口将4,000澳门元转帐给女子，希望女子给其4,000澳门元现金以解燃眉之急，其后女子答允协助男子，便将银行卡帐户编号给其。男子先到银行使用提款机转帐功能...