#国际新闻 联合国：去年东南亚诈骗集团获利370亿美元

#国际新闻 联合国：去年东南亚诈骗集团获利370亿美元 联合国表示，尽管执法力度不断加大，但是东南亚诈骗集团去年仍获利高达370亿美元。 联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告称：“东南亚跨国有组织犯罪发展速度比历史上任何时候都要快。” 自疫情爆发以来，诈骗活动激增，湄公河地区的国家（缅甸、柬埔寨和老挝）成为犯罪集团开展爱情诈骗、加密诈骗、洗钱和非法赌博活动的温床。 报告称，由于该行业利润丰厚，犯罪团伙正在整合新的商业模式和技术，其中包括将恶意软件、生成式人工智能和深度伪造技术运用到犯罪活动中，同时开辟新的地下市场和加密货币解决方案以满足洗钱需求。 报告说，数十万人被犯罪集团贩卖到这些国家，被迫在赌场、酒店、经济特区等诈骗中心工作。 报告强调，网络诈骗活动持续加剧，预计2023年针对东亚和东南亚受害者的诈骗造成的经济损失在180亿美元至370亿美元之间。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床

#网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。

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东南亚打工诈骗案猖獗 中台相互指责

东南亚打工诈骗案猖獗 中台相互指责 近日台湾、香港等地频频传出犯罪集团以高薪工作诱骗当地民众到东南亚国家后再非法拘禁和强迫他们从事诈骗；有人被暴力对待和性侵，受害者需要支付高额的赎金才能脱身。 官媒环球时报的相关报道称越来越多台湾人开始对民进党当局的不作为感到愤怒。 中国驻柬埔寨大使馆对此表示「台湾同胞就是中国公民」，维护台胞权益是大使馆职责，受害的台湾居民可向中国使馆求助。 然而，台湾外交部批评柬埔寨等地沦为犯罪温床就是因为中国「一带一路」政策遗毒，中国驻柬使馆声明形同一边放火、一边喊救人。 据港媒报道称，记者曾联络中国使馆查询有关被诈骗到缅甸的港人的情况，获回应与使馆合作的缅甸政府未能找到受困人。 原文链接 《香港01》 《中国驻柬埔寨大使馆》 《环球网》 《中央社 CNA》

#菲律宾新闻 短信诈骗猖獗 菲政府被敦促重整SIM卡

#菲律宾新闻 短信诈骗猖獗 菲政府被敦促重整SIM卡 鉴于短信诈骗愈演愈烈，一个消费者团体呼吁政府重新审视《用户识别模块（SIM）登记法》（即《第11934号共和国法案》）。 秘书长Pet Climaco指出：“RA 11934的实施显然没有效果，网络犯罪依然猖獗，甚至随着现代技术的发展愈发严重。”Climaco强调，政府需持续评估SIM卡注册法的有效性。他表示：“仅仅因为有法律在，我们就不应对此掉以轻心。”他补充说：“尽管我们声称SIM卡注册法有效，但骗子依然在利用短信和手机进行诈骗。” 据菲律宾国家警察局的报告，尽管该法已实施，2024年第一季度的网络犯罪数量较2023年同期上升了21.8%。Climaco指出，法律应定期审查，以确保其适应快速变化的数字环境。我们认为，最好每六个月对法律进行一次评估……技术工作组制定的实施细则在六个月后是否仍然有效？我们需要不断升级，以应对持续的挑战，”他说。 参议员Win Gatchalian曾表示，鉴于SIM卡在欺诈和诈骗中的广泛使用，政府正在考虑修订2022年10月签署成为法律的《SIM卡注册法》。与此同时，国家电信委员会（NTC）承认，#SIM注册法 并不是打击短信诈骗的“灵丹妙药”，其实施过程中仍面临诸多挑战。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床

网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。 在线赌博行业和加密货币的结合，使得洗钱活动更加隐蔽和高效，这对全球金融体系构成了严重威胁。要有效遏制这种趋势，各国需要加强合作，共同制定和实施更加严厉的监管措施。 订阅频道：@shanji15908 便民信息：@shanji0919 【TG中文包】【签证查询】