#国内新闻 涉案4亿元 57人落网 首犯主动勾结境外犯罪分子

#国内新闻 涉案4亿元 57人落网 首犯主动勾结境外犯罪分子 开个银行账户，动动手机收款和转账，每天便可获得不菲的佣金，而且还有奖金和提成，如此轻松来钱又快的工作心动吗？但往往这样的“好事”背后极可能隐藏着黑幕……11月5日，红星新闻记者从四川攀枝花警方获悉，近期，攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中，以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口，研判梳理、深挖打击，成功捣毁一个盘踞本地的大型“跑分洗钱”团伙，集中收网，抓获犯罪嫌疑人57人，其中31人已被移送起诉，19人已被判决。 警方抓获的犯罪嫌疑人警方介绍，这起帮助信息网络犯罪活动案中，缴获了涉案资金196万余元，冻结涉案银行账户108个，冻结资金39万余元，扣押了电脑、银行卡、U盾等作案工具。此案斩断了川西南、滇西北黑灰产犯罪链条，为攀枝花公安在打击黑灰产犯罪中取得的重要成果，展现了公安部门对非法经营等违法行为的坚决打击态度。据悉，该团伙首犯冯某某为满足自己高消费欲望，走捷径发大财，主动与境外犯罪分子勾结，并辞去政府部门工作，以“高薪提成”为诱惑，召集“社会闲散人员”注册空壳公司，实控对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博提供资金通道，非法从事资金结算业务，涉案金额4亿余元 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

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#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 PS：查到那么多钱，怎么会不查啊