疯狂在泰中国女生疑携泰国女友组团杀猪诈骗 涉案超9100万

疯狂在泰中国女生疑携泰国女友组团杀猪诈骗 涉案超9100万 据泰媒2月20日报道，泰国警方展开了一场针对大型诈骗团伙的突袭行动，成功逮捕了5名嫌疑人，并缴获了大量涉案物品和证据！据警方介绍，该诈骗团伙涉嫌通过创建虚假个人资料，以“伴侣式”聊天方式诱骗受害者进行投资，并在新加坡开设TikTok店铺招商，进而实施诈骗。 2月19日，泰国皇家高级警察基迪拉·班菲警将等高级警官亲自带队，携带北榄府法院签发的搜查令，对位于北榄府Bangphli区的一处房屋进行了突袭。在行动中，警方逮捕了五名嫌疑人，分别是来自中国的周女士（昵称“周”29岁）、泰国人Alisa女士（昵称“Lek”，31岁）、苏克里特先生（昵称“Fruk”，26岁）、Athitaya女士（昵称“Prem”，24岁）以及Suchet先生（昵称“Chet”，40岁） 据警方透露，周女士是该诈骗团伙的头目，她在泰国过着“很滋润”的生活，并开设了秘密安全屋。Alisa女士原本是泰国的一名年轻教师，但最近刚辞去教师职务，加入了该团伙，并成为了周女士的女友。两人不仅共同生活在秘密安全屋中，还负责将诈骗所得的资金以比特币的形式逐步转移。在突袭行动中，警方缴获了102个银行账户、70张借记卡、约1000张现成的SIM卡、4部手机、1台笔记本电脑和1辆丰田雅力士汽车等涉案物品。这些物品被用于接收来自诈骗团伙的汇款，并将资金转换成数字货币。经过进一步调查，警方发现该诈骗团伙的诈骗手法十分狡猾。他们首先通过聊天软件与受害者建立联系，并以“伴侣式”聊天方式让受害者坠入爱河。然后，他们会诱骗受害者进行投资，并在新加坡开设TikTok店铺招商。在受害者完成第一次任务并收到钱后，诈骗团伙会继续诱骗其增加金额，但无法提取。诈骗者会声称这是因为受害者下单较晚，需要先向系统存入更多资金才能提取。然而，当受害者存入更多资金后，仍然无法提取，从而遭受重大损失。 据警方统计，该诈骗团伙至少涉及132起案件损失金额超过91,192,017泰铢。在审讯过程中，周女士和Alisa女士不断否认指控，但警方表示有确凿的证据证明她们是该团伙的高级指挥人员。据悉，泰国总理佩通坦也对此事表示关注，并动员政府相关部门与警方一道，全方位打击电诈团伙。

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 点击订阅缅北通缉令频道 投稿爆料联系： @cjsskefu

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻 警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#涉案超50亿在泰外国男子和泰妻开公司搞诈骗涉嫌洗钱

#涉案超50亿在泰外国男子和泰妻开公司搞诈骗涉嫌洗钱 泰媒报道，12月19日，泰国科技犯罪打击司司长上校等人根据刑事法院的逮捕令，逮捕了在泰马来西亚公民Lim先生（38岁）和Saowalak女士（两人为夫妇），罪名是“联合洗钱”这对夫妇在宋卡府第7村Sadao移民检查站被捕 此前有受害者被骗通过 Nicshare和ComonApps等应用程序投资股票，这些应用程序都是假冒应用程序，声称收益很高，并冒充股票界名人以赢得信任。过去，已有多名受害者被骗 #损失总额超过8亿泰铢 报案后，警方发现这些骗子是一个团伙，由泰国人和外国人组成，他们在许多地区诈骗受害者。金融调查发现 #流通中的资金超过50亿泰铢 于是警方收集了证据，并要求法院对50多名涉案人员发出逮捕令。 目前警方准备扩大战果，紧急追查该团伙作案人的线索，特别是Lim先生和Saowalak女士夫妇，他们是该团伙的金主或重要人物，处于指挥级别，负责管理将从受害人处获得的欺骗性资金转移到数字货币中以增加调查难度，包括参与违法犯罪的电诈团伙，或参与为开设虚假代理账户和支持洗钱团伙进行非法业务而成立的合法代理企业集团。 后来，警察发现Lim先生即将通过Sadao检查站进入泰国，于是带队埋伏，直到找到Lim先生并现身逮捕他。他们随后扩大调查范围，在移民检查站停车场逮捕了Lim先生的妻子Saowalak女士，当时Saowalak正开车去接丈夫。两名嫌疑人经调查后供认，他们曾安排他人开办法人公司，以开设银行账户自用并出售给他人，其客户网络遍布东盟多个国家。经调查资金流向，发现上述账户与电信诈骗团伙、网络赌博和灰色业务有关。目前，调查范围正在扩大，警方会进一步追踪调查 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料：@JPZ5677777

#泰国AI“杀猪盘”诈骗团伙嫌疑人中国人被捕

#泰国AI“杀猪盘”诈骗团伙嫌疑人中国人被捕 2024年12月2日，泰国警方在清迈的一处公寓中逮捕了20名“杀猪盘”诈骗团伙成员中的两名嫌疑人。 泰国网络警察逮捕了一名中国“杀猪盘”诈骗网络的核心管理者。这名嫌疑人利用人工智能（AI）技术打造虚拟形象，诈骗受害者约4600万泰铢。 在一宗案件中，一名受害者被诱导转账45次，总计金额高达4580万泰铢。事发后，Yuttachai甚至试图以自己“受胁迫”为由，向受害者索要额外的20万泰铢。 Yuttachai供认，他担任该中国资助网络的翻译兼经理。该网络由10个小组组成，每组包含8至10名泰国和老挝工人。诈骗团伙根据受害者的财务状况和家庭背景精心筛选目标，利用精密的社交工程手段获取信任后，再将他们引入虚假的投资平台。