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#两杀猪盘总在美国被抓

#两杀猪盘总在美国被抓 近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 关注精彩频道： @HQDSJ 进入华人家族： @DNYHRJZ 欢迎投稿爆料： @XSHSVIP

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

参议员保证业务外包行业不受POGO禁令影响

参议员保证业务外包行业不受POGO禁令影响 2024年9月14日，菲律宾参议员马克·维拉尔（Mark Villar）保证，特殊类业务流程外包（SCBPO）的员工不会受到菲律宾对离岸博彩运营商（POGO）全面禁令的影响。 维拉尔在与参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）和菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）主席艾尔·滕科（Al Tengco）共同视察帕拉纳克市（Parañaque）的SCBPO后作出此保证。他表示，SCBPO的员工可以放心，他们不会在年底前被迫失业。 维拉尔表示，他完全支持取缔非法POGO，但将确保不会有菲律宾工人因总统费迪南德·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）的禁令而受到不公正的影响。 滕科在参议院此前的听证会上解释，PAGCOR监管下的SCBPO雇用了超过4,900名菲律宾工人和137名外国工人，并且SCBPO的运营仅限于为海外的实体赌场提供服务，而不直接参与博彩活动。这是SCBPO与POGO的显著区别。 与此同时，张侨伟强调，执行总统全面禁止POGO的指令需要一个全面的方法，特别是针对目前仍活跃在菲律宾的约200个非法POGO中心。张侨伟呼吁执法部门采取行动，确保彻底取缔所有非法POGO运营商。 他还指出，国税局（BIR）应与PAGCOR密切合作，以核实每个互联网博彩许可证持有者的总博彩收入（GGR），并指出此前国会听证会曾揭示POGO的申报存在20亿至50亿比索的税收差额。 张侨伟还提到，移民局签发的外国雇佣证书数量与劳工和就业部签发的工作许可证之间存在不符现象。据PAGCOR报告，截至7月，POGO行业有26,431名外国工人，而劳工和就业部仅签发了15,819份外国雇佣证书。