#网友爆料曝光国际城联排别墅大卫买手机卡给我转黑钱

#网友爆料曝光国际城联排别墅大卫买手机卡给我转黑钱 本人于2月24日跟国际城联排别墅名叫大卫的人购买手机卡，没有见过面，因为之前有过两次合作，就先转U给他了，后面问他多久送过来，他说在外面，十点左右送来给我，结果等到十点显示对方飞机已经下线了，直到第二天他说退款让我把地址给他，我给了问他多久转过来，他说十二点，已经报给财务了，卖个手机卡财务都出来了确实挺洋气的。结果等了一晚上直到早上也没有转回来给我，后面就各种推脱借口，只要问他钱什么时间转，回复就是一个字等，后面又要收款码说微信转。码发了，钱也没有转，后面在广告群发了与他的截图。通过商谈给我转回500人民币，说后面给我U又一次要了我的地址，结果又是没有转，我问他迪拉姆。人民币，U，你能给什么，他说迪拉姆你在阿治曼去国际城取也不方便呀，我说可以的，可以让人帮我取一下。听到我这样说话风马上又变了，接着过了两天又给我转了838人民币还没有经过我的同意，我问他是什么钱，他说客户的钱，这不是变相的在用我的码去接别人的钱然后抵扣我的U吗？钱干净不干净都不确定，我说你要转就一起转过来，挤牙膏也没有这样挤的，后面干脆不回复了，一直都在线。本于信任钱转了，对于自己的承诺这么多次，一次又一次的被戏弄，钱是不多，但是做事有这么耍人的吗 下面是此人的飞机频道 https://t.me/Dubai_liuliangka 转账地址TSQrMCMNu4uwerUrSGz6UEpAKC9ynEUL36 飞机用户名 @Dubai_ka@dubai_huanhui 广告专栏 1⃣点击进入代理合营中心了解代理活动详情 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣云顶娱乐城官网 4⃣集团直招，接无护照，可外宿 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

#曝光 #南宫体育 提现打刷单诈骗的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来

#曝光 #南宫体育 提现打刷单诈骗的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来 本人于7月7日在南宫体育下面注册账号进行娱乐 首次入款一万输掉 第二次存款一万输掉了 第三次存款3000打到40000提现了 提现之后一直没到账一个多小时之后分两笔打入我的银行卡尾号3519中国银行 第一张图是客服发给我的给我银行卡转账记录 一个姓名叫向友灯 入款20000元 一个叫陈龙涛入款20000元 现在本人银行卡被江苏省无锡市宜兴市公安局刑警大队冻结 冻结当天本地派出所打电话让我去做了笔录 扣押了本人的身份证 银行卡 手机  告诉我是说 向友灯这20000元是一位女士刷单被骗120000其中有两万转给了向友灯 向友灯转给了我  7.11日17.29分.22秒向友灯转给我我的钱 以下是客服跟我的聊天记录 还有跟宜兴市公安局刑警大队的通话 人家明确表明了 告诉我向友灯这比钱是被诈骗的资金 请问贵公司到底是开赌场 还是开杀猪盘 利用人家卡 洗钱 真黑 双收入 请南宫体育相关人员给一个答复 这20000元要退赔 才给我解冻银行卡 ，银行卡里面还有50多万全部被一起冻结 点击订阅东南亚快讯频道 https://t.me/DNYKX 投稿/广告联系:@naonao01

#网友曝光此人外号阿政，真实姓名：李政

#网友曝光 此人外号阿政，真实姓名：李政 人在缅甸小梦啦，到处招摇撞骗，7月7号发信息给我说自己在小梦啦皇家赌场拿了5万人民币的码输了没有钱还，马上要被送到公安局，我看在是一个地方的人，之前也帮我做过事的份上，与7月8号转了62000人民币帮他把钱还了，并达成协议一个口头协议，，7月9号又发信息过来告诉我，自己要拿了5万码输了，被关在赌场。。大家如果遇到此人借钱，熟人不要相信。。这种死性不改的东西。 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi

#网友投稿     #开云内部人员打黑钱

#网友投稿     #开云内部人员打黑钱 事件经过是这样的，我是鸭脖集团内的一个五年老员工，我在我们内部的EB交易群里正常交易币，出现了一个情况，ZX8-ZX1-TG9B1Z-LuFei来买我的50000EB，我们正常交易完了 不到2小时 我的卡出现了司法冻结，#连同余额一起86万全部冻结，银行告知这笔交易是司法冻结，#由公安机关冻结的，并非银行的权限可以冻结这笔款，事发第一时间我询问对方原由，他立刻注销telegram ，我找到对方领导，对方领导根本不当回事，对方是摆明的拿换币的方式洗钱。 直接对接一道款，受骗方报警立案，我成最大的冤大头，而真正的骗子本人却毫无任何风险，请问集团允许这样的事情出现吗？我为集团奉献了五年，要说我没有赚到钱也有赚到钱，可现如今的处事方式和态度，已经让我失望之极，对方就是内部的人员， 而且EB的收款地址是加白账户 ：eb85bd6ff16a02bca4c9443c66d01b3117 请集团介入核查严办 如果纵容这样的事情出现，那都不用做了，都去做诈骗吧，拿平台洗钱好了

#网友投稿：此人用黑钱换汇导致我100000被司法冻结，现在直接跑路了。

#网友投稿：此人用黑钱换汇导致我100000被司法冻结，现在直接跑路了。 我刚到这边开歺厅不是很久，也不太懂黑钱！此人经常来店里吃饭，因为我国内急需用钱，用餐之后说用人民币付款，他急需用美金，顺带换些美金、叫他亲戚朋友汇人民币给我、开始有一次是没问题的！ 后面用的都是黑钱！搞得我账号给冻结的黑钱有100,000左右的人民币，开始他还解释过段时间就好啦，等一些时间帐号就解冰！开始他说钱有问题可以找他的，但是现在不知道人跑到哪里去了 现公安机关要求涉案资金全部退还原受害人的帐号！我已经在中国提供了相关的证明！