13抓2逃！泰国从中国引渡“美女经纪人”，专骗投资人血汗钱，涉案金额高达161亿！

13抓2逃！泰国从中国引渡“美女经纪人”，专骗投资人血汗钱，涉案金额高达161亿！ 近日，泰国特别调查部（DSI）成功从中国引渡一名在逃女性诈骗嫌疑人。4月7日晚10点，特别调查部副部长威萨努·钦塔库尔联合多名高级警官召开新闻发布会，宣布在素万那普机场逮捕了“#医生富豪诈骗集团”的女性经纪人提迪蓬（姓氏保密）。 据悉，该嫌疑人作为主犯“富豪医生”的同伙，涉嫌违反泰国《反欺诈借贷法》及《刑法》中关于欺诈的条款。2024年12月27日，泰国特别调查部接到一起特大诈骗案，涉及605名受害者，造成161亿泰铢（约合34亿人民币）的经济损失。经调查发现，该诈骗集团共有16名成员，目前已逮捕13人。 据报道，主犯“富豪医生”及其两名同伙此前潜逃出境，泰国警方通过国际刑警组织发布了红色通缉令。此次被捕的提迪蓬是该案第14名落网者，作案后她潜逃至中国，后被中国警方控制后准备引渡回泰国。据了解，她在诈骗集团中负责招揽投资者，承诺高额回报吸引民众投资，但最终既不支付利息也不返还本金。 7日下午，提迪蓬被中国警方遣返，乘坐航班抵达素万那普机场后，立即被特别调查部专案组逮捕。警方表示，将在48小时内完成审讯，预计最快8日下午1点前，特别调查部将把她移送特别检察官办公室起诉。虽然嫌疑人有权申请保释，但最终决定权在法院。 泰国特别调查部表示，将继续追捕其余在逃人员，包括主犯“富豪医生”和另一名女性同伙。关于案件涉及的161亿泰铢损失如何追回，将成为后续工作重点。

#泰国新闻：13抓2逃！从中国引渡“美女经纪人”，专骗投资人血汗钱，涉案金额高达161亿！

#泰国新闻：13抓2逃！泰国从中国引渡“美女经纪人”，专骗投资人血汗钱，涉案金额高达161亿！ 近日，泰国特别调查部（DSI）成功从中国引渡一名在逃女性诈骗嫌疑人。4月7日晚10点，特别调查部副部长威萨努·钦塔库尔联合多名高级警官召开新闻发布会，宣布在素万那普机场逮捕了“#医生富豪诈骗集团”的女性经纪人提迪蓬（姓氏保密）。 据悉，该嫌疑人作为主犯“富豪医生”的同伙，涉嫌违反泰国《反欺诈借贷法》及《刑法》中关于欺诈的条款。2024年12月27日，泰国特别调查部接到一起特大诈骗案，涉及605名受害者，造成161亿泰铢（约合34亿人民币）的经济损失。经调查发现，该诈骗集团共有16名成员，目前已逮捕13人。 据报道，主犯“富豪医生”及其两名同伙此前潜逃出境，泰国警方通过国际刑警组织发布了红色通缉令。此次被捕的提迪蓬是该案第14名落网者，作案后她潜逃至中国，后被中国警方控制后准备引渡回泰国。据了解，她在诈骗集团中负责招揽投资者，承诺高额回报吸引民众投资，但最终既不支付利息也不返还本金。 7日下午，提迪蓬被中国警方遣返，乘坐航班抵达素万那普机场后，立即被特别调查部专案组逮捕。警方表示，将在48小时内完成审讯，预计最快8日下午1点前，特别调查部将把她移送特别检察官办公室起诉。虽然嫌疑人有权申请保释，但最终决定权在法院。 泰国特别调查部表示，将继续追捕其余在逃人员，包括主犯“富豪医生”和另一名女性同伙。关于案件涉及的161亿泰铢损失如何追回，将成为后续工作重点。

泰国破获“赛亚案”25亿泰铢，全面加速追捕跨国主犯！

泰国破获“赛亚案”25亿泰铢，全面加速追捕跨国主犯！ 12月17日，泰国科技犯罪调查局携手反洗钱办公室宣布，备受关注的“赛亚案”取得重大突破！ 不久后将向受害者返还价值超过25亿泰铢（约合5.3亿人民币）的诈骗资产。 2022年9月，多名受害者报案称，被诈骗团伙通过社交媒体诱骗投资，引诱他们通过某款streaming应用程序进行投资，最终导致受害者损失数百万泰铢。 经金融路径调查，发现资金被转入诈骗团伙的银行账户，并进一步转账至中国受益人和某中国公司的账户。 随后，科技犯罪调查局深入调查，发现该案涉及大量受害者，约1351人，属于跨国犯罪组织，初步估计损失约为22.01亿泰铢。 警方立即对诈骗团伙提起刑事诉讼，并冻结扣押了包括地契、豪华公寓、银行存款及高端别墅在内的52项资产，总计价值25.61亿泰铢。 反洗钱办公室已发布公告，要求受害者提交申请，以便在90天内（截止2024年12月25日）从相关犯罪资产中获得返还或补偿。 警方指出，“赛亚案”诈骗手法与过往案件相似，利用“爱情骗局”、商品购买或投资陷阱欺骗受害者。 资金一旦到账，诈骗网络便迅速分散资金，包括购置资产和转换为数字货币以规避调查。 此案中，诈骗团伙不仅购买资产，还向中国公司转账部分资金。 官方正全力追踪未审查的嫌疑人和资产，并与外国协调发布逮捕令，同时考察泰国公司是否充当中国资本“名义人”。 此外，警方透露，此案中的大部分资产需通过拍卖程序变现后才能返还给受害者。 虽然理论上有可能全额返还犯罪所得资产，但实际时间还需取决于法院程序。 警方呼吁受害者耐心等待，并承诺将全力追回剩余资产。

承认盗用投资者一千万美元　协助破跨国诈骗案前律师改囚七年

承认盗用投资者一千万美元　协助破跨国诈骗案前律师改囚七年 一个跨国诈骗组织冒充美国联邦储备银行，声称只要投资1000万美元，不足半年便可获15亿美元回报。一名前事务律师作为投资者之一及资金托管人，把另一名投资者的1000万美元转帐他人另作投资，他早前承认1项盗窃罪，判囚7年3个月，不服刑期上诉。上诉庭法官麦机智和薛伟成颁布判词，指被告曾向香港及美国部门报案，促使数人绳之于法，理应减刑6个月，终改判囚7年。上诉人张有洪2022年认罪，原审法官考虑到其先后向香港警察、美国领事馆、美国联邦调查局、联邦储备银行及纽约司法部报案，令部分诈骗组织成员绳之于法酌情减刑3个月，判囚7年3个月。张有洪早前上诉指曾向美国领事馆、香港警察等部门报告本案所涉的欺诈案，美国司法部门透露至今拘捕共6人，其中2人已认罪，原审法官判刑时未有就被告真正想协助当局拘捕疑犯一事扣减足够刑期。判词指出，张有洪2014年8月及9月先后致函不同机构提供详情，令海外司法部门拘捕6人，其中2人认罪，协助当局阻止骗案，考虑到情况非常特殊，故认为减刑3个月并不足够，改为减刑6个月，改囚7年。 2024-05-20 18:40:02

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 近日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。