#国内新闻 印度6万人血本无归，“#杀洋盘”电诈团伙骗取超5亿卢比 山东菏泽法院重判9名主犯

#国内新闻 印度6万人血本无归，“#杀洋盘”电诈团伙骗取超5亿卢比 山东菏泽法院重判9名主犯 近日，山东省菏泽市经济开发区人民法院公开宣判一起跨境电信网络诈骗案件，9名涉案人员因针对印度民众实施“杀洋盘”式诈骗，被依法判处五年至十四年九个月不等的有期徒刑，并处以罚金。 2023年5月，何某天在菏泽鲁西新区租用场地作为办公地点，联系王某、吴某华、江某某、孙某、靳某猛等人组建诈骗团伙，招兵买马，购买境外服务器。 何某天负责与印度公司对接、协调资金监管以及资金分流。 王某、杨某飞、张某、陈某旭负责业务培训、员工管理，拥有诈骗“经验”的吴某华负责员工培训及策划话术成为人们舒缓心境、重获力量。 陈某负责搭建平台并维护投资平台的支付通道。 法院经审理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7个多月的时间内，66800名印度人被骗，诈骗金额达5.17亿印度卢比

#泰国跨境电诈链条被斩4月8日，警方捣毁一跨境电诈招募团伙，逮捕3名主犯。

#泰国跨境电诈链条被斩4月8日，泰国警方捣毁一跨境电诈招募团伙，逮捕3名主犯。 其以“柬埔寨高薪工作”诱骗泰国民众偷渡，提供“无护照过境”服务，输送至 #金边从事电诈，每招募1人可获 #200美元佣金，警方查获电脑、手机等作案工具，将追捕幕后中国老板及境外窝点，并提醒民众警惕海外高薪陷阱。 ps：介绍1人才200美金啊？是不是往小了报？

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位

西港电诈团伙的主犯，被判无期徒刑，没收个人全部财产！

西港电诈团伙的主犯，被判无期徒刑，没收个人全部财产！ 在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。 其中一起案例中，跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账。该案件中，犯罪团伙的主犯刘某某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并被没收个人全部财产！ 2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。其间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙（俗称“水房”）等。 自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗： 一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话，向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实，诱使对方使用QQ进行联系； 二线话务人员以科技公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账； 三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双方QQ聊天，采用佯装确认前述转账事宜等方法骗取对方信任，再询问并掌握目标公司账户余额等信息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。 经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币（以下币种同）9683万余元。 2020年9月27日、2022年8月29日，上海市检察院第一分院分别以诈骗罪对刘某某、张某某、何某某提起公诉，并认定刘某某为诈骗犯罪集团首要分子，张某某、何某某为主犯。 2021年8月25日、2022年11月23日，上海市第一中级人民法院先后作出判决，以诈骗罪判处刘某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处张某某有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金二百五十万元；判处何某某有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金一百万元。 该犯罪集团其余90余名成员陆续到案，分别由徐汇区法院、闵行区法院、普陀区法院判处有期徒刑十个月至有期徒刑十四年不等。现判决均已生效。

菲律宾，迪拜电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾，迪拜电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月，最短的则是六个月，并处以缓刑据悉，2017年以来，以一个绰号为“九哥”的人为首，在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜，然后通过电信网络实施诈骗犯罪，形成了较为固定的犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字，组长还可以额外获取提成。 集团下设多个小组，组长带领推广员，使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。 但是，如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。