#泰国资讯：“狐狸王”栽了！中国籍主谋领衔8人团伙在泰狂骗180万落网！

#泰国资讯：“狐狸王”栽了！中国籍主谋领衔8人团伙在泰狂骗180万落网！ 5月2日，据泰媒报道，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局联多名警官突击搜查了暖武里府、清迈府、帕夭府和清莱府等8个地点。行动中，警方逮捕了45岁中国籍主犯 Wang 某及7名泰国籍嫌疑人，并查获2辆汽车等赃物，总价值超过200万泰铢（约合44万人民币）。 2025年3月，受害者向经济犯罪侦查局报案称，2月通过 TikTok 认识自称交易员的用户，对方展示奢华生活方式诱骗其投资。受害者通过 LINE 联系后，被诱导在虚假平台投资加密货币。初期小额投资（数千至数万泰铢）可获得10-20%回报并能提现，随后被诱骗追加投资承诺30-50%高回报。 当受害者大额转账后无法提现，客服又以“解冻账户”为由继续索款，最终造成损失超180万泰铢（约合40万人民币）。 经调查发现，赃款通过多个“钱骡”账户转移，并在帕夭府立即取现，部分通过电子钱包和加密货币洗钱，另有资金用于购买豪车。警方收集证据后，申请了对8名团伙成员的逮捕令：中国籍 Wang 某（主谋）Apisit 某（负责招募钱骡账户，通过电子钱包洗钱和取现）Patipan 某和Sarawut 某（负责取现并转交给老挝人）Chanin 某、Jamras 某、Kanjanee 某和Pairin 某（作为钱骡账户接收受害者资金） 审讯中，Wang 某全盘否认指控，声称豪车是中国朋友汇款购买；Apisit 某承认以每日2000泰铢（约合440人民币）报酬招募钱骡并转移赃款；Patipan 某和Sarawut 某供认受老挝人雇佣取现并跨境转移资金；其余钱骡账户持有人承认以 2000-10000 泰铢（约合440-2,201人民币）不等报酬出借账户。 目前，所有涉案人员被控合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据、洗钱及参与秘密会社等罪名，现已移送经济犯罪侦查局第三分局进一步审理。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

狗庄被抓！中国籍主谋领衔 8 人团伙在泰狂骗 180 万落网！

狗庄被抓！中国籍主谋领衔 8 人团伙在泰狂骗 180 万落网！ 5 月 2 日，泰国国家警察总署经济犯罪侦查局联多名警官突击搜查了暖武里府、清迈府、帕夭府和清莱府等 8 个地点。行动中，警方逮捕了 45 岁中国籍主犯 Wang 某及 7 名泰国籍嫌疑人，并查获 2 辆汽车等赃物，总价值超过 200 万泰铢（约合 44 万人民币）。 2025 年 3 月，受害者向经济犯罪侦查局报案称，2 月通过 TikTok 认识自称交易员的用户，对方展示奢华生活方式诱骗其投资。受害者通过 LINE 联系后，被诱导在虚假平台投资加密货币。 初期小额投资（数千至数万泰铢）可获得 10-20% 回报并能提现，随后被诱骗追加投资承诺 30-50% 高回报。 当受害者大额转账后无法提现，客服又以“解冻账户”为由继续索款，最终造成损失超 180 万泰铢（约合 40 万人民币）。 经调查发现：赃款通过多个“钱骡”账户转移，并在帕夭府立即取现，部分通过电子钱包和加密货币洗钱，另有资金用于购买豪车。 警方收集证据后：申请了对 8 名团伙成员的逮捕令：中国籍 Wang 某（主谋）Apisit 某（负责招募钱骡账户，通过电子钱包洗钱和取现）Patipan 某和 Sarawut 某（负责取现并转交给老挝人）Chanin 某、Jamras 某、Kanjanee 某和 Pairin 某（作为钱骡账户接收受害者资金） 审讯中：Wang 某全盘否认指控，声称豪车是中国朋友汇款购买；Apisit 某承认以每日 2000 泰铢（约合 440 人民币）报酬招募钱骡并转移赃款，Patipan 某和 Sarawut 某供认受老挝人雇佣取现并跨境转移资金，其余钱骡账户持有人承认以 2000-10000 泰铢（约合 440-2,201 人民币）不等报酬出借账户。 目前，所有涉案人员被控合谋诈骗公众、输入伪造计算机数据、洗钱及参与秘密会社等罪名，现已移送经济犯罪侦查局第三分局进一步审理。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou

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【泰国警方雷霆出击，中国籍诈骗团伙曼谷落网】

【泰国警方雷霆出击，中国籍诈骗团伙曼谷落网】 “推广照片赚佣金”是假，投资骗局才是真 涉案超1500万泰铢，5人被捕，3百万泰铢现金就地查扣 泰国警方于2025年5月22日在曼谷通报一起跨国网络诈骗案件。该案由两名中国籍主嫌主导，以“照片任务”“社交媒体宣传”之名，引诱民众参与虚假投资，实施“任务返利+投资套现”式诈骗。 警方现场抓获5名嫌疑人，其中中国人2名、泰国人3名，查获现金300万泰铢以及多项诈骗证据。初步统计，案件已致至少7人受害，涉案金额超过1500万泰铢。 嫌疑人以“高价购买照片”“代运营图片宣传”为由在网络投放广告，要求受害人加入LINE群参与“任务推广”。初期返佣真实，营造赚钱假象。 警方调查与证据 • 已确认受害者7人，损失共计240万泰铢 • 查明假账户67个，涉案资金流达1500万泰铢 • 300万泰铢现金由泰籍同伙提现后移交中国籍头目 • 所有资金流动记录、诈骗剧本、社交对话均被收缴 泰国警方提醒： “所有打着‘图文任务赚钱’、‘导师带单投资’旗号的活动，背后极可能是有组织诈骗。只要涉及先垫资、群内引导、无法自由提现，请立刻终止操作并报警。”

#泰国新闻：中泰5人落网 ！跨国电诈团伙在泰被一锅端

#泰国新闻：中泰5人落网 ！跨国电诈团伙在泰被一锅端 近日，泰国警方开展联合行动，成功打掉一个跨国电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人。该团伙涉嫌冒充他人实施诈骗、散布虚假信息及从事洗钱活动。涉案金额巨大，社会影响恶劣。 据泰国中央调查局通报，警方依据刑事法院签发的逮捕令，于5月16日展开集中抓捕行动，共计5人落网，包括： • 田某，男，29岁，中国籍，依据刑事法院第2828/2568号逮捕令； • 李某，男，44岁，中国籍，依据刑事法院第2841/2568号逮捕令； • Sittiboon某，男，34岁，依据刑事法院第2840/2568号逮捕令； • Kittichai某，男，已依法告知相关指控； • Supaporn女士，已依法告知相关指控。 经查，该团伙通过社交平台发布“购买照片”类广告，引导受害人加入LINE群组，诱骗其参与所谓“线上推广”“投资项目”。初期通过少量返利博取信任，随后引导受害者登陆名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站投资。一旦投入大量资金，便以“账户违规”等理由拒绝提现，进而要求缴纳额外费用以“解锁账户”，从而实施诈骗。 警方调查发现，截至目前，已有7起案件明确涉及该诈骗网站，涉案金额超过240万泰铢，关联“人头账户”达67个，累计损失超过1500万泰铢。执法部门通过网络报案平台和大数据分析，最终锁定嫌疑人身份，并依法申请逮捕令。行动中共查获涉案现金300万泰铢，目前全部嫌疑人及相关证物已移交网络犯罪调查科第一分局处理，警方将继续追查涉案资产及幕后同伙。 中央调查局提醒广大民众，当前诈骗手段层出不穷，特别是打着“高收益”“快速回报”旗号的投资项目，极有可能是骗局。在进行任何投资前，应通过正规渠道核实信息，避免财产损失。 关注东南亚头条事件： @bg8911

#泰国新闻#扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网

#泰国新闻#扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网 5月28日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司根据刑事法院于2025年5月20日签发的第2871/2568号逮捕令，突袭春武里府邦拉蒙县Na Kluea镇某公寓，对30岁的中国籍嫌疑人李某实施逮捕，指控其涉嫌“参与非法组织、冒充他人诈骗公众、以欺诈等手段将虚假数据导入计算机系统对公众造成损失、两人以上共谋洗钱、参与共同洗钱”等多项罪名。 在此次行动中，警方共查扣了35项资产，总价值超过900万泰铢，包括： 1. 泰铢现金746,530铢 2. 人民币现金7,513元 3. 白色宝马汽车1辆 4. 黑色奔驰汽车1辆 5. 白色丰田汽车1辆 6. 手机5部 7. 银行存折2本 8. 名牌包和各类珠宝饰品数件 据悉，技术犯罪抑制司此前接到受害者报案称，其通过脸书主页“World Market Dealing”进入了一个超过200人的LINE公开聊天群，该主页声称这一聊天群为二手商品交易平台，且受害者进群后不少“托儿”均表示该群能够真实交易，使其误以为这是一个合法的交易群。随后，群内管理员引导受害者联系“客服”管理员，支付189泰铢的入群费（后退还），并提供了一个虚假在线商店平台的链接（URL: 不久后，“客服”管理员以“一家合法注册的二手服装公司”为名，要求受害者分三次转账共20,700泰铢以激活交易系统。完成三次转账后，受害者尝试提现却失败，联系“客服”管理员后再被要求转账50,000余泰铢以“修复系统”。最终，受害者意识到自己被骗，并向警方报案。技术犯罪抑制司经调查发现，该平台为虚假平台，并通过追踪资金流向发现，诈骗款项流入一“人头账户”后于春武里府芭提雅某商场被提取。警方调取监控录像查看，发现控制“人头账户”的人提取现金后，将钱转交给了中国籍男子，于是向刑事法院申请逮捕令，并突袭逮捕了接收款项的中国籍嫌疑人李某。初步证据显示，李某受中国籍朋友委托，接收该案中从“人头账户”提取的现金，并将其兑换为USDT数字货币，转入其中国籍朋友指定的数字钱包。此外，李某持旅游签证进入泰国，并在芭提雅某银行开设了账户，该行此前因涉嫌为中国籍人士非法开设账户已被泰国第二警区调查。李某还在芭提雅注册了一家公司，计划开设一家为中国客户服务的律师事务所。嫌疑人李某在初步审讯中否认所有指控，称其仅受中国籍朋友委托接收现金，将其兑换为USDT数字货币并转入指定钱包。警方将继续深入调查，扩大案件线索，依法追究所有涉案人员法律责任。