#案例 在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出

#案例 在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出 在最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例中，北京市海淀区人民法院审理的“被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”入选。 一、基本案情 胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。 2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。 二、裁判结果 本案经北京市海淀区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用，掩饰、隐瞒钱款性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪，有悔过表现，酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚金。 三、典型意义 随着开设赌场等犯罪的多发，为赌博犯罪分子提供掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的犯罪行为也随之增加。一些人员通过转账等方式为赌博犯罪提供帮助，犯罪手段隐蔽、形式多样，妨碍了司法机关及时查处赌博犯罪。此类犯罪涉案金额往往较大，常通过线上或线下方式转移犯罪所得及收益出境，还扰乱金融市场秩序，加剧金融风险。 本案被告人罗某明知胡某伟从事赌博犯罪活动，却虚设公司，假借购买资产、出借资金等，为赌博犯罪转移赃款，涉案金额高达12亿元。人民法院认定被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判处刑罚，体现对赌博关联犯罪全链条惩处的态度。

在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出

在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出 在最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例中，北京市海淀区人民法院审理的“被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”入选。 胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用 2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。 本案经北京市海淀区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用，掩饰、隐瞒钱款性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪，有悔过表现，酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚金。 PS：获利12亿 判了5年这法官看来没少收银子 订阅西港日记/柬埔寨大事件 t.me/+ki8jXDRrO0tmZDc1 免费爆料： @M6777

#判了 50亿网赌大案！主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司，124人犯案被判刑

#判了 50亿网赌大案！主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司，124人犯案被判刑 一辆携带着600余万元现金的车辆在广元市七盘关检查站引起公安机关的注意，后公安机关又在重庆市某地查获现金1000余万元，并陆续截获多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，由此拉开了“2·02”专案的打击序幕。该案后经省公安厅指定旺苍县公安局管辖，旺苍县公安局先后多次向旺苍县检察院移送审查起诉涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪，以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪嫌疑人180人。 经查，袁某某前往柬埔寨相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团。经过几年快速发展，袁某某通过开设网络赌场获取了巨额非法收入，并通过境外加密软件组织境内“卡商”或“车手”“跑分”取现、关系密切人接收转移现金、技术人员提供技术支持等，形成“洗钱”产业链，涉案资金高达数十亿元。 经检察机关查明，该赌博集团先后经营的网络赌博App有“ #友趣娱乐”“ #凯旋娱乐”“ #花样棋牌”等，App内包含麻将、斗地主、捕鱼、炸金花、抢庄牛牛、德州扑克、龙虎等赌博游戏，该App有充值、提现等入口，同时该App通过后台管理可以控制赌客输赢“水位”比例 东南亚大事件 https://t.me/+VUdGhuNYJbUzOTBk 投稿爆料：@dbai8

#给电诈分子代办菲律宾商务签获利18万 #王某被判5年半

#给电诈分子代办菲律宾商务签获利18万 #王某被判5年半 从事旅游服务的王某，帮助11名电诈分子出境，非法获利18万余元。近日，经江苏省苏州市吴中区检察院提起公诉，法院以组织他人偷越国（边）境罪判处王某有期徒刑五年六个月，并处罚金2万元。 2017年，王某在菲律宾一家旅行社供职时，认识了自称在某公司上班、实际从事电诈犯罪的张某（在逃）。不久后，王某辞职回国，成立了一家公司，专门为他人提供出入境政策咨询、签证办理等服务。2021年，张某为进一步扩大电诈团伙规模，联系上了王某，委托王某为电诈团伙从国内招募的人员提供出入境服务。 为赚取利益，王某在未具体核实某公司工作内容的情况下，便开始通过办理旅游签证帮助他人出境。随着我国打击跨境电信诈骗犯罪行动升级，电诈公司招募人员难度增加，且在出入境时经常遭遇“卡关”，王某又想到了商务签证。王某让出境人员将护照等基础资料提供给自己，然后联系其认识的菲律宾公司，委托对方出具虚假的商务活动邀请函。为提升成功率，王某还安排专人提供“保关”服务，以应付海关盘查。 2022年8月，假装外出商务考察的孙某在菲律宾入境时遭遇“卡关”，此时，由王某安排提前在入境口等候的“保关”人员立即上前告知海关孙某的出境目的、来访地址，骗取海关信任后，孙某被放行。2023年5月，苏州市公安机关侦破了一起跨境电诈集团案，将涉嫌组织他人偷越国（边）境的王某抓获。 2023年10月，该案被移送吴中区检察院审查起诉。承办检察官对海量聊天记录等电子数据仔细甄别，最终审查认定，2021年至2023年，王某通过编造虚假入境事由帮助11人骗取菲律宾商务签证，其中8人顺利入境菲律宾，王某从中非法获利18万余元。因王某主观对电诈集团实际工作不明知，因此不构成诈骗罪的帮助犯。 今年5月8日，吴中区检察院将王某组织他人偷越国（边）境案提起公诉。近日，法院作出上述判决。此外，在王某帮助下违法出入境的电信诈骗犯中，目前已到案4人。今年8月13日，4人因犯偷越国（边）境罪、诈骗罪被法院判处有期徒刑，并处罚金。其余涉案人员仍在进一步抓捕中。

跨境网赌“大BOSS”王某落网！涉案七千八百万！

跨境网赌“大BOSS”王某落网！涉案七千八百万！ 据菲媒报道，菲律宾执法机构近日在马尼拉机场截获一名跨国通缉要犯。据官方通报，4月19日，菲国移民执法部门在尼诺·阿基诺国际机场一号航站楼成功拦截试图离境的36岁中国公民王某。 该嫌疑人原定搭乘菲航PR731次航班前往柬埔寨金边，经系统核查发现其已被列入国际执法协查名单。 机场出入境记录显示，王某自2022年3月持旅游签证入境菲律宾后，长期滞留未归，已构成严重签证违规行为。经国际刑警组织数据库比对，确认该男子系中国安徽省合肥市肥西县警方立案追逃人员，涉及一宗特大跨境网络赌博案件。 根据中国司法机关提供的案情资料，王某涉嫌在2019至2021年间，伙同他人搭建多个线上赌博平台，通过互联网招揽中国境内赌客参与非法赌博活动。经审计，涉案资金流水累计超过七千八百万元人民币，构成严重经济犯罪。 目前，涉事人员已被移送至大马尼拉地区塔吉格市新军营羁押中心。菲移民局发言人表示，待完成相关司法程序后，将依照国际司法协作机制启动遣返程序。值得注意的是，这是今年第二季度以来菲方在机场口岸查获的第七例国际通缉案件。

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网 经过近3个多月的多警联动侦查，近日，甘肃省天水市甘谷县公安局“707”跨境网络赌博专案组成功破获一起涉案资金达1.6亿元的跨境网络赌博案，抓获嫌疑人38名，冻结涉案资金1200余万元。 2022年7月7日，甘谷县公安局民警从网上发现一家名为“开元棋牌”的网站为境外网络赌博网站，参赌人员千余人、分散于全国多个省份，招赌涉赌资金高达1.6亿元。甘谷县公安局立即抽调精干警力成立“707”跨境网络赌博专案组，在上级业务机关的指导下，专案组经过精心研判分析，多警联动侦查，成功锁定该跨境赌博团伙全链条信息。 9月初，甘谷县公安局抽调80余名精干警力，组成多个抓捕组，分赴陕西、湖北、广东、浙江等地开展抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人38名，打掉开设赌场代理16人，跑分团伙3个，冻结涉案资金1200余万元；发起全国集群战役1个，追赃30余万元。 目前，该案正在进一步办理中