在境外搭建网赌平台，“盘总”刘某落网，被判两年半

在境外搭建网赌平台，“盘总”刘某落网，被判两年半 2014年初，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业，共同出资200万元准备“大干一场”。 刘某先后到马来西亚、柬埔寨租赁场地，搭建赌博游戏平台，并安排推广团队在色情网站、QQ群组等进行推广，以“内幕消息，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注。 2016年底至2021年5月，刘某等人将赌博平台搬迁至菲律宾，租用牌照先后搭建了13个网赌平台，并采取公司化运作模式，内设多个职能部门，招揽亲友担任管理层，招募百余名工作人员负责日常维护工作。 截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。但刘某等人为躲避国内侦查，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移，并通过第三方支付平台、地下钱庄等方式转移违法所得。 2023年5月，依托侦查监督与协作配合机制，东港区检察院成立专办组，依法介入该案。 经与侦查人员共同研究，承办检察官从一万余页的证据材料中，梳理出130万笔异常流水，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户，没有交易限额，可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求）。随后，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透，逐笔分析上述银行卡的流水，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点，倒查资金结算路径，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。 结合审计部门出具的报告，检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额召开联席会议，理清每笔交易去向、资金性质后，最终结合证据依法认定涉案赌资金额38亿余元。其中，主犯刘某非法获利1.6亿余元。经过释法说理，刘某退缴全部违法所得，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚。 经审查，刘某等人利用网络开设赌场、情节严重，妨害了社会管理秩序，涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年7月，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉。 近日，东港区法院审理后作出判决，以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月，并处罚金420万元；以开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚，各并处罚金3000元至150万元不等。该判决现已生效。 PS: 盘总跟厨师都是盘两年，你们知道怎么选了吗? 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

【博彩老板在柬10年赚38个亿 被判两年半】

【博彩老板在柬10年赚38个亿 被判两年半】 犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台，招募百余人规模化运作，赚取赌资38亿余元，落网前全部后台数据灭失，检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据，准确认定违法所得并予以追缴。 近日，经山东省日照市东港区检察院提起公诉，涉案的28名被告人已全部获判。 截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。其所搭建的赌博网站在案发前均已关闭，后台数据全部灭失；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外，取证难度很大。 侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口，逐步深挖证据，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份，创建思维导图，明确集团框架；根据资金流向、资金流转时空对应、分红或计酬不同获利方式等，区分犯罪集团违法所得、个人违法所得。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

#案例 在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出

#案例 在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出 在最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例中，北京市海淀区人民法院审理的“被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”入选。 一、基本案情 胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。 2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。 二、裁判结果 本案经北京市海淀区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用，掩饰、隐瞒钱款性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪，有悔过表现，酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚金。 三、典型意义 随着开设赌场等犯罪的多发，为赌博犯罪分子提供掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的犯罪行为也随之增加。一些人员通过转账等方式为赌博犯罪提供帮助，犯罪手段隐蔽、形式多样，妨碍了司法机关及时查处赌博犯罪。此类犯罪涉案金额往往较大，常通过线上或线下方式转移犯罪所得及收益出境，还扰乱金融市场秩序，加剧金融风险。 本案被告人罗某明知胡某伟从事赌博犯罪活动，却虚设公司，假借购买资产、出借资金等，为赌博犯罪转移赃款，涉案金额高达12亿元。人民法院认定被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判处刑罚，体现对赌博关联犯罪全链条惩处的态度。

在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出

在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出 在最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例中，北京市海淀区人民法院审理的“被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”入选。 胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用 2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。 本案经北京市海淀区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用，掩饰、隐瞒钱款性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪，有悔过表现，酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚金。 PS：获利12亿 判了5年这法官看来没少收银子 订阅西港日记/柬埔寨大事件 t.me/+ki8jXDRrO0tmZDc1 免费爆料： @M6777

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网 经过近3个多月的多警联动侦查，近日，甘肃省天水市甘谷县公安局“707”跨境网络赌博专案组成功破获一起涉案资金达1.6亿元的跨境网络赌博案，抓获嫌疑人38名，冻结涉案资金1200余万元。 2022年7月7日，甘谷县公安局民警从网上发现一家名为“开元棋牌”的网站为境外网络赌博网站，参赌人员千余人、分散于全国多个省份，招赌涉赌资金高达1.6亿元。甘谷县公安局立即抽调精干警力成立“707”跨境网络赌博专案组，在上级业务机关的指导下，专案组经过精心研判分析，多警联动侦查，成功锁定该跨境赌博团伙全链条信息。 9月初，甘谷县公安局抽调80余名精干警力，组成多个抓捕组，分赴陕西、湖北、广东、浙江等地开展抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人38名，打掉开设赌场代理16人，跑分团伙3个，冻结涉案资金1200余万元；发起全国集群战役1个，追赃30余万元。 目前，该案正在进一步办理中

#给电诈分子代办菲律宾商务签获利18万 #王某被判5年半

#给电诈分子代办菲律宾商务签获利18万 #王某被判5年半 从事旅游服务的王某，帮助11名电诈分子出境，非法获利18万余元。近日，经江苏省苏州市吴中区检察院提起公诉，法院以组织他人偷越国（边）境罪判处王某有期徒刑五年六个月，并处罚金2万元。 2017年，王某在菲律宾一家旅行社供职时，认识了自称在某公司上班、实际从事电诈犯罪的张某（在逃）。不久后，王某辞职回国，成立了一家公司，专门为他人提供出入境政策咨询、签证办理等服务。2021年，张某为进一步扩大电诈团伙规模，联系上了王某，委托王某为电诈团伙从国内招募的人员提供出入境服务。 为赚取利益，王某在未具体核实某公司工作内容的情况下，便开始通过办理旅游签证帮助他人出境。随着我国打击跨境电信诈骗犯罪行动升级，电诈公司招募人员难度增加，且在出入境时经常遭遇“卡关”，王某又想到了商务签证。王某让出境人员将护照等基础资料提供给自己，然后联系其认识的菲律宾公司，委托对方出具虚假的商务活动邀请函。为提升成功率，王某还安排专人提供“保关”服务，以应付海关盘查。 2022年8月，假装外出商务考察的孙某在菲律宾入境时遭遇“卡关”，此时，由王某安排提前在入境口等候的“保关”人员立即上前告知海关孙某的出境目的、来访地址，骗取海关信任后，孙某被放行。2023年5月，苏州市公安机关侦破了一起跨境电诈集团案，将涉嫌组织他人偷越国（边）境的王某抓获。 2023年10月，该案被移送吴中区检察院审查起诉。承办检察官对海量聊天记录等电子数据仔细甄别，最终审查认定，2021年至2023年，王某通过编造虚假入境事由帮助11人骗取菲律宾商务签证，其中8人顺利入境菲律宾，王某从中非法获利18万余元。因王某主观对电诈集团实际工作不明知，因此不构成诈骗罪的帮助犯。 今年5月8日，吴中区检察院将王某组织他人偷越国（边）境案提起公诉。近日，法院作出上述判决。此外，在王某帮助下违法出入境的电信诈骗犯中，目前已到案4人。今年8月13日，4人因犯偷越国（边）境罪、诈骗罪被法院判处有期徒刑，并处罚金。其余涉案人员仍在进一步抓捕中。