#美国资讯 惊爆！华人留学生洗钱1300万！

#美国资讯 惊爆！华人留学生洗钱1300万！ 杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心？ 美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。 美国司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。 三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。

美国 ICE 突袭引发加州混乱：抗议者关闭洛杉矶高速公路数千人穿过洛杉矶市中心，涌入市政厅，然后占领 101 号高速公路，导致交

美国 ICE 突袭引发加州混乱：抗议者关闭洛杉矶高速公路数千人穿过洛杉矶市中心，涌入市政厅，然后占领 101 号高速公路，导致交通陷入瘫痪。在警方的注视下，抗议者挥舞着墨西哥国旗，举着“没有人是非法的”标语。加州交通局确认 110 号高速公路附近将全面封闭。随着特朗普执政期间 ICE 突袭行动不断增多，河滨市、圣地亚哥和达拉斯也爆发了类似的抗议活动。数千名抗议者涌入洛杉矶高速公路，警方不堪重负警察已将抗议者赶下 101 号高速公路，但混乱仍在继续。……

昨天洛杉矶市中心降雨104毫米，是有记录以来降雨第10多的一天。今天估计降雨更多。气象部门称，这将是记忆中最有戏剧性的一次气象事

昨天洛杉矶市中心降雨104毫米，是有记录以来降雨第10多的一天。今天估计降雨更多。气象部门称，这将是记忆中最有戏剧性的一次气象事件。北加州大面积停电，有两人被倒下的树砸死。州长宣布进入紧急状态，不知纳税是否又要推迟。随着全球气候变暖，极端天气越来越频繁，以后每年来一次，都变成佛罗里达

两杀猪盘总在美国被抓近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。

两杀猪盘总在美国被抓 近日，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 订阅海外华人爆光频道 https://t.me/hwhrbg 欢迎投稿爆料： @hwhrbg9

洛杉矶三名从事电信诈骗的中国人被陪审团判决犯有阴谋洗钱罪，将在明年一月判刑，最高可判20年。他们打电话给在加州的华人老人，冒充执

洛杉矶三名从事电信诈骗的中国人被陪审团判决犯有阴谋洗钱罪，将在明年一月判刑，最高可判20年。他们打电话给在加州的华人老人，冒充执法人员，谎称他们银行账号被盗，欺骗他们去购买Target礼品卡，之后在微信上以九折销售这些礼品卡，涉案金额超过250万美元。

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁 最新消息显示，5月17日，美国司法部官网发布公告，称加州中区法院对两名中国公民发起诉讼，指控两人在加密货币投资诈骗行为中洗钱，金额高达7300万美元。 两名中国公民分别为现年41岁的Daren Li和38岁的Yicheng Zhang。Daren Li拥有中国和圣基茨和ni尼维斯双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区；Yicheng Zhang为中国公民，居住在加利福尼亚州天普市，5月16日在洛杉矶被捕。 美国司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 称：“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。今天，我们宣布逮捕两名外国人，他们被指控主导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划，金额至少为7300万美元。” 根据法庭文件，Daren Li、Yicheng Zhang和其他同谋者涉嫌管理一个国际洗钱集团，对加密货币投资诈骗（也被称为“杀猪盘”）的收益进行洗钱。该“杀猪盘”的受害者被骗将数百万美元转移到以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户之中，然后这些空壳公司进行洗钱。接下来，洗钱网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，将这些资金转移到其他美国国内及国际银行账户，以及加密货币平台。涉案的洗钱手段通过美国金融机构将超过7300万美元转移至巴哈马的银行账户，并将美元转换为虚拟资产USDT（即Tether，泰达币）。据调查，参与该洗钱计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 据称，Daren Li、Yicheng Zhang将资金转移到海外巴哈马Deltec银行的银行账户。其中一个账户是在Daren Li的资助下运营的。据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由Daren Li控制。据称，Yicheng Zhang还直接收到了受害人的资金。 Daren Li和Yicheng Zhang均被指控共谋洗钱和六项国际间洗钱的实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处20年监禁，即两人最高可能被判处140年监禁。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv