#新加坡资讯 241人涉诈骗或当钱骡被查

#新加坡资讯 241人涉诈骗或当钱骡被查 新加坡警察部队3月20日发文告说，商业事务局联合七大警署在3月7日至20日展开为期两个星期的全岛执法行动。165名男子和76名女子，因涉及诈骗或充当钱骡，目前正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至75岁。 调查显示，这241人相信涉及超过900起诈骗案，诈骗类型包括求职、电子商务、投资、冒充政府官员、租房诈骗和冒充朋友等骗案，涉案总金额超过820万元。 这些嫌犯可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈罪名一旦成立，可面临最长10年监禁和罚款；洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施；无执照提供付款服务若罪成，则可面对最长三年监禁，或最高12万5000元罚款，或两者兼施。

涉欺诈或当钱骡 309人被警方调查

涉欺诈或当钱骡 309人被警方调查 商业事务局和七大警署在6月21日至7月4日之间展开为期两周的联合打击诈骗活动。介于15岁至78岁共215名男子和94名女子，因涉嫌欺诈或充当钱骡，目前正协助警方调查。 309名嫌犯涉及的诈骗案件超过1300起，主要包括网络爱情诈骗、电子商务诈骗、假冒朋友诈骗、投资诈骗和求职诈骗。这些诈骗案也导致受害者蒙受逾1000万元损失。 这些嫌犯目前在欺诈、洗钱、无照提供付款服务的罪名下接受警方调查。 根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。 根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。 根据付款服务法，在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢不超过三年，或两者兼施。 2024年7月6日 10:10 AM

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控 涉嫌将银行户头转卖或转租给犯罪团伙等与钱骡相关的非法活动，29人落网后将于星期三（7月3日）被控。 新加坡警察部队星期二（2日）发文告说，29人因涉及不同类型的诈骗而遭警方逮捕，他们的年龄介于17岁至48岁，涉及的诈骗案包括假政府官员、网络爱情、钓鱼和谎称提供性服务等骗局。 警方表示，警方查证后证实其中20人怀疑将银行户头转卖或租借给犯罪团伙使用，或协助团伙转账。四人被指欺骗银行开户头后，再将户头交给犯罪团伙使用。最后五人则被指将Singpass资料卖给犯罪团伙，让后者开设新的银行户头进行诈骗。 这29人将在星期三被控上法庭，他们将会面对不同罪名，其中包括协助他人接收犯罪所得、无照提供付款服务、未经允许使用电脑系统，以及未经许可披露登录代码等。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。 未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，沦为骗子同伙。 公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年7月2日 9:22 PM

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

涉欺诈或非法放贷活动 528人被警方调查

涉欺诈或非法放贷活动 528人被警方调查 528人涉嫌诈骗或非法放贷活动被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1000万元。 新加坡警察部队星期四（7月11日）发文告说，勿洛警署的警员于7月1日至10日展开为期10天的执法行动，介于14岁至72岁的528人因涉及超过2200起诈骗和非法放贷活动，目前正被警方调查。 其中，425人因涉及诈骗而受查，涉及的案件包括电子商务、投资、网络钓鱼、求职和租房诈骗，也被指抵触洗钱罪名，涉及金额超过1000万元。另103人则因涉及借贷诈骗和大耳窿活动而被警方调查，涉及金额超过12万元。 41人因抵触各种罪行被逮捕。所有案件调查仍在进行中。 根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。 根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；重犯者将面临最长七年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多12下鞭刑。 2024年7月11日 5:10 PM

解决钱骡账户修正案汇报会 | 冻结阻诈骗团体提走  建议充公钱骡户头财产

解决钱骡账户修正案汇报会 | 冻结阻诈骗团体提走  建议充公钱骡户头财产 为打击日益猖獗的诈骗案，政府建议修改刑事法典和刑事诉讼法典，赋权警方冻结和充公涉诈骗案及钱骡账户的相关银行账户财产，以阻止诈骗集团直接或间接地使用相关财产。