【严打境外集团重大头目，最高检五年起诉电诈犯罪21万余人】

【严打境外集团重大头目，最高检五年起诉电诈犯罪21万余人】 据最高人民检察院消息，2019年至2023年，全国检察机关起诉电诈犯罪7.5万余件21万余人，关联犯罪（包括帮助信息网络犯罪活动罪，利用网络实施的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等）33.3万余件55.9万余人。 过去五年，最高检会同最高法、公安部、外交部联合开展“拔钉”专项缉捕行动，严厉打击境外集团重大头目和骨干；会同公安部等部门开展打击缅北电诈专项行动，向全国28个省份交办督办5.3万名集中遣返人员，联合公安部挂牌督办3批13件重大电诈犯罪集团案件；会同最高法、公安部解决证据完善、法律适用、政策把握问题，牵头制发 总结： 近五年 抓了21万个狗推，55.9万个跑分的 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

#重磅新闻 最高检、公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件

#重磅新闻 最高检、公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件 为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，近日，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益 2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下，督办案件均取得显著成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络诈骗案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络诈骗案，办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案，办案机关积极追赃挽损，追回损失近2亿元人民币，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。 （1）江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案； （2）江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案； （3）浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案； （4）福建泉州“5·27”电信网络诈骗案； （5）福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案； （6）重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案； （7）四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案； （8）云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。 该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大，有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣，应当依法予以严惩。 最高人民检察院、公安部有关部门负责人表示，全国检察机关、公安机关深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示，认真落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律的要求，依法从重打击跨境电信网络诈骗等违法犯罪活动和境内协同犯罪人员。下一步，还将继续加强协作配合，全力推进“打防管控建”各项工作措施，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。 失联导航：@Pyzpp 订阅频道： t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料：@PiyanziB 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】

#公安部通告 #最高检公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件

#公安部通告 #最高检公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件 2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下，督办案件均取得显著成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络诈骗案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人 #刘某、#李某等10人被判处十年以上有期徒刑，另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。 四川南充“4·01”电信网络诈骗案，办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案，办案机关积极追赃挽损，追回损失近2亿元人民币，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。 （1）江苏无锡“ #博翔园区” 电信网络诈骗案； （2）江苏盐城“ #巅峰科技” 电信网络诈骗案； （3）浙江嵊州“ #豪志园区” 电信网络诈骗案； （4）福建泉州“5·27”电信网络诈骗案； （5）#福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案； （6）#重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案； （7）#四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案； （8）#云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。 该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大，有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣，应当依法予以严惩。 下一步，还将继续加强协作配合，全力推进“打防管控建”各项工作措施，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。 PS：完了，央视都报道了，这几个园区开始瑟瑟发抖

#曝光 #公安部通告 最高检、公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件

#曝光 #公安部通告 最高检、公安部联合挂牌督办8起特大跨境电诈犯罪案件 2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下，督办案件均取得显著成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络诈骗案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。 四川南充“4·01”电信网络诈骗案，办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，到案犯罪嫌疑人1000余人，检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案，办案机关积极追赃挽损，追回损失近2亿元人民币，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。 （1）江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案； （2）江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案； （3）浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案； （4）福建泉州“5·27”电信网络诈骗案； （5）福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案； （6）重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案； （7）四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案； （8）云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。 该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大，有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣，应当依法予以严惩。 下一步，还将继续加强协作配合，全力推进“打防管控建”各项工作措施，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪 5月8日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合公开发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导；二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑；三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。 “此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。 此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。”国家外汇局管理检查司负责人称。 近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。 检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 同时，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环。 此次，两部门发布的典型案例对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 “本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。”国家外汇局管理检查司负责人表示，社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。 在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。 此次典型案例还有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。国家外汇局管理检查司负责人表示，两部门坚持执法为民、公正执法的理念，严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，同时惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革、完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度等要求，在事前、事中、事后积极采取措施保障外汇管理部门行政处罚工作顺利开展，完善外汇领域行政执法与刑事司法衔接机制，确保精准打击涉外汇违法犯罪行为，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 #红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑

最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 #红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑 6月10日，最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中 “周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”详情披露。该案中，红通在逃人员非法设立公司，以推销养老、旅居等理财产品为名集资诈骗，非法吸收公众存款 #超50亿元 沈某峰为红通在逃人员。 2009年11月至2021年12月间，组织招募周某标、李某等人设立上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）。该集团未经国家金融管理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目，并招揽业务团队，通过旅游宣讲会、口口相传等方式，向社会公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，以此非法吸收公众资金。其中，沈某峰全面负责公司决策并实际控制公司资金；周某标、李某、霍某珊负责分管公司销售、旅游基地和养老项目；周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述方式非法吸收公众存款。经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金共计50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。 2022年3月28日，检察机关对周某标等人作出批准逮捕决定。同年7月29日，公安机关以周某标涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市静安区检察院审查起诉。2022年10月28日，上海市静安区检察院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪提起公诉。2023年12月7日，法院作出一审判决，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，判处周某标等人执行 #有期徒刑十六年至九年不等并处罚金共计560万元 一审宣判后，周某标、周某桃等4人提出上诉，法院裁定准许周某桃撤回上诉，驳回周某标等3人上诉，维持原判。 对于本案中出逃境外的沈某峰，检察机关已于2022年7月29日以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对其作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国际刑警组织已对沈某峰发布红色通报。 PS:搞了老百姓十五个亿 最后判得太有力度。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj