泰国移民局严查跨国犯罪,多名中国人被捕!

泰国移民局严查跨国犯罪,多名中国人被捕! 移民局逮捕了一名逾期居留的中国籍女商人,其涉嫌设立虚假公司实施庞氏骗局,造成超5亿泰铢的损失,且藏匿泰国逃避法律责任。此前,有线报称,曼谷拉玛9路Soi Sirithavorn巷内一栋住宅中有多名中国人居住,疑似从事违法活动。移民局在收集证据后,向Phra Khanong刑事法院申请搜查令并展开搜捕行动 在行动中,53岁的中国籍女子洪某(化名)因居留许可已逾期337天,被调查人员以“外国人逾期居留在泰国”实施逮捕,并移交移民局调查组依法进一步处理。其余5名外籍人士未发现有违法行为 经过调查,移民局调查组发现,洪某与其他成员共同创立“Zhongguo Finance”投资公司,塑造全球投资企业的形象,宣称涉及多项业务和项目,包括互联网应用、手机应用开发及高端社交活动策划,吸引了大量投资者。但实际上,其通过招募会员和收取会员费(7000至10万人民币),分配管理、培训等方式运营,属于诈骗行为,其公司资金流已超过1亿人民币(约合5亿泰铢) 亚太茶馆 :@YTCG88888 亚太大事件@YTDSJ888888 免费爆料投稿:@honghuzhii

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