#全网分享 银行卡被冻结？解析冻结文书编号，判断涉案性质及风险

#全网分享 银行卡被冻结？解析冻结文书编号，判断涉案性质及风险 被银行卡冻结后的第一步：前往银行柜台打印冻结文书编号，这份编号信息对了解冻结原因非常重要。 1. “治”字标记：代表治安大队冻结，通常是涉赌相关。如文书编号包含“治”字，说明你账户内的资金被认定为涉赌非法资金，可能因网络平台被查而连带冻结。 2. “刑”字标记：属于刑侦队冻结，说明账户涉及诈骗资金。这种情况下，你的账户被冻结是因为被怀疑涉案，冻结由刑侦大队主导，案件更为严重。 编号中的派出所信息：文书编号中的括号部分是具体的派出所名称，这可以帮助识别是哪一权力机关对账户进行冻结，方便了解冻结性质与风险。 被冻结的原因与文书编号有直接联系。请保持警惕，理解冻结的性质，采取合适的应对措施。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

简易密码别再用 一男子捡到银行卡仅试2次破解出密码盗走7万元

简易密码别再用 一男子捡到银行卡仅试2次破解出密码盗走7万元 据悉，一位男士在几天前不慎遗失了自己的银行卡，还没来得及挂失就收到银行发来的短信，称其遗失的银行卡账户被他人通过ATM机取走了7万元。通过调取监控，民警发现一嫌疑男子鬼鬼祟祟地来到银行自助存取款机旁，尝试几次后，盗走了卡内余额，循线追踪将其抓获。嫌疑人表示，自己捡到银行卡后在网上查询着各类型的简易密码，不停盘算着如何将卡内余额盗走。来到ATM机仅仅尝试了第二次竟就输入了正确的密码，兴奋不已的他先后四次共取走2万元现金，并通过机器向其个人账户转账5万元，共计盗走7万元。其中，2.2万元已被徐某挥霍一空，剩余钱款已如数追回，案件正在进一步侦办中。警方提示：广大市民在设置银行卡密码时切勿设置得过于简单，防止被别有用心之人利用。如遇到银行卡遗失的情况，及时到银行挂失，以免造成经济损失，倘若银行卡被盗刷，请立即报警求助。 ... PC版： 手机版：

近期多地金店营业者反映，他们在收到顾客的货款后，银行卡被警方以涉嫌帮信为由冻结，导致钱和货物都损失了。网友指出店家疑似遇到“远洋

近期多地金店营业者反映，他们在收到顾客的货款后，银行卡被警方以涉嫌帮信为由冻结，导致钱和货物都损失了。网友指出店家疑似遇到“远洋捕捞”而远洋捕捞是指经济下行，一些欠发达地区警方通过做局引诱当地企业，甚至给企业转赃款创造犯罪关联点，通过这种方式冻结账户跨省追捕，而企业只有缴纳巨额罚金…-电报频道- #娟姐新闻:@juanjienews

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】 一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近 6000 万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽 Flutterwave，它经营着 50 多个银行账户。 此外，该机构声称 Flutterwave 违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA 调查员 Isaac Nakitare 已于 4 月 4 日获得搜查和检查 Flutterwave 银行账户的命令。

宁波一网友拨打境外银行电话后，名下所有银行卡被冻结，当地派出所：已解封

宁波一网友拨打境外银行电话后，名下所有银行卡被冻结，当地派出所：已解封 4月6日，有网友在微博发帖，称自己4月4日在国内手机联系新加坡大华银行（UOB）讨论工作，因未接到96110的来电，警察立即联系上了他的宁波好友，其又接到反诈骗中心南门派出所的电话，询问他为何向0065代码地区打电话。在一番交流后，对方表示是为了防止其被电话诈骗，“我出去晚上消费发现，我名下所有银行卡（包括支付宝）都被冻结了。” 4月7日下午，红星新闻记者就致电宁波市南门派出所。一接线人员表示，已有反诈骗的专员民警与相关人员联系，同时也将此事上报至宁波市公安局海曙分局的反诈骗中心，“目前该网友的所有账号已经解封。” 而关于网友在帖子中谈到的被冻结名下所有账号，该接线人员表示，派出所是无法实现冻结（用户）账号的，“我们也需要报到分局里的反诈骗中心。对于网友的情况，派出所也正在和分局的反诈骗中心交流中。” 红星新闻记者发现，4月7日下午，近期爆料的博主已将原帖删除，对记者的私信也未回复。另外，通过搜索关键词，记者也发现，有多名网友公开表示自己也曾因未接96110的电话而被直接冻结过银行卡。 消息来源:红星新闻

涉嫌金融欺诈案件，一名外籍男子和柬埔寨男子被捕！

涉嫌金融欺诈案件，一名外籍男子和柬埔寨男子被捕！ 据越媒报道，最近有一名越南男子雇佣柬籍犯罪团伙盗取银行客户30多万的资金，被越南警方逮捕。 据越南警方上周五指出，上述嫌疑犯包括黄某，33岁，越南籍。谭某，37岁，柬埔寨籍。 据当地警方称，一名受害女子向警方报案称，她银行里面的80亿越盾不翼而飞。 后来警方发现上述资金被转入其他多个账户以及假冒地址。警方跟踪此案件后，才发现上述黄某是涉及此案件的人员，而且黄某是该银行的员工，他帮助受害者办理贷款程序，由于受害者不熟悉金融技术和手机银行，因此当他帮助受害者时，并偷取了受害者的登录密码和相关信息。 据黄某供认，为了偷取上述受害者的资金，他雇佣了柬埔寨犯罪团伙处理，并承诺为他们提供高额报酬。 后来犯罪团伙从多个银行账户取走了上述资金，不料被警方追踪到他们的转账记录，并逮捕到其中2人。 目前越南当局已冻结了多个涉案银行账户，而专业警官正在继续调查此案件，以将剩余嫌疑犯绳之以法。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818