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在西港做通道外号宗宝，啊星(星辰支付江西人闻、徐）后面真名，家人信息大数据公开！ 这个做通道星辰支付拿老乡赔付钱，每次说好日期处理领回老乡证件，看到的西港兄弟帮忙通知一下这几个江西小伙，提供星辰支付信息领回证件，无人认领邮件发回你们公安部门了！#废了这两个人 #网友投稿  #星辰支付  涉嫌参与电信诈骗洗钱犯罪金额上亿元 ，与俞某传销诈骗组织勾结上下游关系在东南亚对国人实施诈骗协助俞某洗钱犯罪，涉及多条命案以及贩卖人口多项犯罪事实，希望中国公安部高度重视此事！！ #中国公安部可以关注此人调查取证会发现此人的更多犯罪事实

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【公安部：电信网络诈骗大量利用数字货币洗钱，USDT最为严重】

【公安部：电信网络诈骗大量利用数字货币洗钱，USDT最为严重】 4月14日，国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI 智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。 从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是 USDT 危害最为严重。

中国警方公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢网络诈骗犯罪集团重要头目

中国警方公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢网络诈骗犯罪集团重要头目 据中国公安部刑侦局消息，近日，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉。

#曝光 #泰国 诈骗电诈骨干 洗钱 贩卖人口 吸毒贩毒#张奥

#曝光 #泰国 诈骗电诈骨干 洗钱 贩卖人口 吸毒贩毒#张奥 其在泰国开始四处接国内盘的诈骗资金搞车队洗钱！各种套路黑盘口和水房的钱跑路，平时吸毒并骗其老家朋友亲戚到达泰国转手卖园区，各种资料我这里都有， 目前依然持续安排组织大量国内人员偷渡境外到泰国地区依然藏匿 诈骗黑园区 平安诈骗集团 此人贩卖骗招国内人员替合作伙伴开设泰国诈骗犯罪组织输送新鲜血液 坑害老乡 贩卖人口 诈骗中国老百姓血汗钱财！ 后续会跟进向你户籍地公安提供其犯罪资料证据 包括你曾经在泰国犯下的所作所为肮脏丑恶的嘴脸！

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。 警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。 在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。