#泰国资讯 联合国际刑警全球通缉柬埔寨“国公安”诈骗集团头目 波贝赌场成洗钱重灾区 涉案金额逾2亿元人民币 10名中国人已被

#泰国资讯 泰国联合国际刑警全球通缉柬埔寨“国公安”诈骗集团头目 波贝赌场成洗钱重灾区 涉案金额逾2亿元人民币 10名中国人已被捕 2025年7月9日,泰国网络犯罪调查局(TCSD)局长特拉荣·皮帕中将在记者会上宣布:警方已会同国际刑警组织,启动“红色通缉令”程序,全球追捕涉嫌操纵跨境诈骗与洗钱的柬埔寨波贝赌场幕后实控人、“国公安”家族首脑。 本次行动是继7月8日突袭曼谷及周边19处目标地点后的进一步升级。警方在现场缴获大量电子设备,正分析资金流向与组织结构。 诈骗资金直通“国公安”家族赌场 调查发现,该跨国诈骗洗钱集团与柬埔寨波贝赌场产业链密切相关,核心据点为两栋分别高达18层与25层的商业楼,疑为非法资金转移与提现场所。 警方表示,已有明确证据显示,部分中国籍嫌犯账户与“国公安”家族企业存在资金往来。 目前已逮捕17名嫌疑人,包括:10名中国公民,4名缅甸人,2名柬埔寨人,1名无国籍人士。 上述人员面临违反泰国移民法、协助诈骗、跨国洗钱等多项指控。 资金链牵出多起诈骗大案 根据警方披露,该集团与多起电诈案件直接相关,包括: 名模 Charlotte Austin 遭“杀猪盘”诈骗案 一名泰国医生被骗 3,000万泰铢 案 警方追查资金流向时发现,诈骗所得最终流入波贝赌场大楼账户,累计资金超 11.5亿泰铢。 柬方配合有限,泰国拟单方面起诉 尽管泰方此前曾请求柬埔寨配合突袭赌场大楼,柬方未有效配合,导致诈骗活动持续蔓延。 特拉荣中将宣布:将向国际刑警递交“红色通缉令”请求,全球追捕“国公安”及其核心骨干; 会同泰国反洗钱办公室(AMLO),推动泰国本国对境外主谋提起刑事诉讼; 后续将扩大调查,与中方联动,追查中国境内的洗钱通道与资金往来。 7月10日,国家警察监察长塔猜·披塔尼拉布警上将将于泰国皇家警察总部召开记者会,通报案件最新进展及全球追缉部署。

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#泰国资讯 重磅!联手国际刑警在曼谷设立“国际反诈战争指挥中心”,协调多国联合执法

#泰国资讯 重磅!泰国联手国际刑警在曼谷设立“国际反诈战争指挥中心”,协调多国联合执法 2025年7月8日,泰国警方联合国际刑警(INTERPOL)展开大规模行动,对以柬埔寨为基地的跨国诈骗网络发起打击,目标直指被称为“波贝教父”的华裔商人郭安(Kok An),行动中共查封资产约2700万泰铢,并同步宣布将在曼谷设立“国际反诈战争指挥中心”,协调多国联合执法。 行动重点:突袭19处,锁定郭安诈骗集团 当天,泰国警方在曼谷、北榄府、春武里府等三地同步突袭19个重点目标地点,查获: 多辆豪车,电子设备,加密货币相关证据,冻结银行账户与现金,总额约2700万泰铢 此次行动代号为“关闭人头账户、追击高棉资本”,核心目标正是掌控柬埔寨波贝 Crown Casino 的郭安家族势力。 郭安不仅是柬埔寨前总理洪森的亲密盟友,其运营的25层高诈骗总部,长年从事跨境电诈、人头账户、虚拟币洗钱、人口贩运等活动,是整个东南亚最活跃的网络诈骗中心之一。 揭秘黑产:以赌场为掩护,操控电诈全链条 郭安集团的诈骗业务主要集中在:波贝 Crown Casino(皇冠赌场),HISO 大楼、18层诈骗楼、25层诈骗总部,多处掩护性的“网红直播间”、“培训中心”、“远程办公楼” 诈骗集团利用这些掩护建筑实施: 假冒客服、电商客服、电信运营商、投资平台等多重身份,利用AI变声、伪装视频、裸聊勒索、杀猪盘、博彩诈骗等多种方式精准骗取境外用户资金 大量使用中国籍、泰国籍、缅甸籍“人头账户”洗钱,资金转移路径复杂,最终汇入虚拟币账户并快速兑换 人口贩运:泰籍年轻人沦为人头账户“活提款机” 更令人震惊的是,该诈骗集团涉嫌大规模诱骗泰国籍青年赴柬,从事所谓“网络运营”、“客服”等虚假岗位,实则强迫参与洗钱、当人头账户,甚至被要求录入人脸识别信息进行转账认证。 部分人被非法拘禁,遭受暴力威胁,完全丧失人身自由。 泰国发起全球联动,国际刑警全力支援 2025年7月2日,泰国副警总长塔猜·皮塔尼拉布(Thatchai Pitaneelaboot)率代表团赴法国国际刑警总部,与高级官员会面并提交详细证据。 联合国毒品与犯罪办公室(UNODC)提供的数据显示: 电诈集团在柬埔寨的黑产规模,已相当于该国国内GDP的60%以上。 为此,国际刑警承诺:派驻专业小组前往曼谷,提供实时全球犯罪数据库接入,联合各成员国执法机构,围剿电诈网络资金流,帮助泰方冻结加密货币账户,支持柬埔寨警方实地抓捕与清剿行动 曼谷设立“战争指挥室”: 泰国政府正式宣布,将于7月底前在曼谷建成“网络诈骗与人口贩运应急指挥中心(War Room)”,并提出三大目标: 三个月内减少超过50%的电诈案件与人口贩运案件 严防诈骗集团利用泰国作为资金或人员中转地 实时冻结涉案资金、精准抓捕主犯及技术骨干 该“战争指挥中心”将成为东南亚首个跨国打击网络诈骗的常设机构。 这场由泰国主导的联合执法行动,打响了东南亚地区对柬埔寨诈骗黑产的正面冲击。郭安集团作为“波贝教父”,多年来长期盘踞在“免罚区”边缘,其背后深厚的政商关系网令人侧目。 此次行动释放出强烈信号:东南亚各国正在从“默许”转向“清剿”,跨境执法机制正在成形。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料: @yantou

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#新加坡警方联手香港与国际刑警捣毁跨国洗钱团伙 #打击技术支援诈骗 新加坡警察部队于8月19日发布文告,宣布与香港警方和国际刑警展开联合行动,成功捣毁一个以香港为基地的跨国洗钱团伙。该团伙为新加坡和香港的技术支援诈骗案提供洗钱服务。 从2024年8月9日至12日,新加坡和香港警方共享情报,根据线索在香港突击搜查三处住所,逮捕了年龄介于33岁和43岁的团伙主脑、三名成员以及三名“钱骡”。行动中,警方共起获了160万港元(约27万新元)和超过60张银行卡。 此次行动源于新加坡警方接到的185宗与技术支援诈骗相关的报案,这些案件造成至少1790万新元的损失。在这种骗局中,受害者被诱导下载恶意软件,骗子随后利用受害者的网银信息进行远程转账或创建加密货币账户,将受害者资金转走。 通过双方的信息共享,新加坡警方也逮捕了一名涉案的23岁新加坡男子,他将自己的银行账号提供给犯罪团伙使用。目前,相关调查仍在进行中。 商业事务局局长周祥泰表示,这类诈骗团伙在多个司法管辖区内对毫无防备的受害者实施诈骗。国际刑警组织的跨境合作是打击这些犯罪团伙的重要手段。警方提醒公众,对急迫且未经授权的弹窗消息保持警惕,避免点击链接、拨打技术支援电话或下载未经授权的软件。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

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