#泰国资讯 联合国际刑警全球通缉柬埔寨“国公安”诈骗集团头目 波贝赌场成洗钱重灾区 涉案金额逾2亿元人民币 10名中国人已被
#泰国资讯 泰国联合国际刑警全球通缉柬埔寨“国公安”诈骗集团头目 波贝赌场成洗钱重灾区 涉案金额逾2亿元人民币 10名中国人已被捕 2025年7月9日,泰国网络犯罪调查局(TCSD)局长特拉荣·皮帕中将在记者会上宣布:警方已会同国际刑警组织,启动“红色通缉令”程序,全球追捕涉嫌操纵跨境诈骗与洗钱的柬埔寨波贝赌场幕后实控人、“国公安”家族首脑。 本次行动是继7月8日突袭曼谷及周边19处目标地点后的进一步升级。警方在现场缴获大量电子设备,正分析资金流向与组织结构。 诈骗资金直通“国公安”家族赌场 调查发现,该跨国诈骗洗钱集团与柬埔寨波贝赌场产业链密切相关,核心据点为两栋分别高达18层与25层的商业楼,疑为非法资金转移与提现场所。 警方表示,已有明确证据显示,部分中国籍嫌犯账户与“国公安”家族企业存在资金往来。 目前已逮捕17名嫌疑人,包括:10名中国公民,4名缅甸人,2名柬埔寨人,1名无国籍人士。 上述人员面临违反泰国移民法、协助诈骗、跨国洗钱等多项指控。 资金链牵出多起诈骗大案 根据警方披露,该集团与多起电诈案件直接相关,包括: 名模 Charlotte Austin 遭“杀猪盘”诈骗案 一名泰国医生被骗 3,000万泰铢 案 警方追查资金流向时发现,诈骗所得最终流入波贝赌场大楼账户,累计资金超 11.5亿泰铢。 柬方配合有限,泰国拟单方面起诉 尽管泰方此前曾请求柬埔寨配合突袭赌场大楼,柬方未有效配合,导致诈骗活动持续蔓延。 特拉荣中将宣布:将向国际刑警递交“红色通缉令”请求,全球追捕“国公安”及其核心骨干; 会同泰国反洗钱办公室(AMLO),推动泰国本国对境外主谋提起刑事诉讼; 后续将扩大调查,与中方联动,追查中国境内的洗钱通道与资金往来。 7月10日,国家警察监察长塔猜·披塔尼拉布警上将将于泰国皇家警察总部召开记者会,通报案件最新进展及全球追缉部署。
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