#1.81亿只是冰山一角？一场可能高达40亿披索的“内鬼洗钱案”曝光！

#1.81亿只是冰山一角？一场可能高达40亿披索的“内鬼洗钱案”曝光！ 曾是POGO公司核心财务高层的中国籍男子“梓文”（音译），如今沦为警方重点通缉对象就在马卡蒂五星级饭店内落网！ 他不是普通职员，而是掌控公司金流的CFO； 他不是单纯挪用，而是涉嫌透过加密货币跨境洗钱； 他面对的，不是几张传票，而是18项重罪指控、16项不可保释！ 警方初步调查揭露，账面金额1.81亿披索只是“起步价”，真实涉案金额可能高达 5亿至40亿。这可能是菲律宾POGO行业爆发过的最大宗财务侵占案！ 目前仍在追查是否有国际洗钱集团牵涉其中，案情若属实，恐将牵出一张跨境资金黑网！ 从POGO内部高管到加密货币平台，从虚假身份逃亡到五星饭店被捕，这不仅是一场关于贪婪的戏码，更是对菲律宾博彩业监管系统的又一次严峻拷问！ 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

菲律宾警方逮捕2人，涉8起Skyway抢劫案 涉案1.3亿

菲律宾警方逮捕2人，涉8起Skyway抢劫案 涉案1.3亿 当地时间12月5日，菲律宾国家警察(PNP)报告逮捕两名犯罪嫌疑人，其所属的抢劫团伙曾涉及多起Skyway高架道路抢劫案，涉案金额高达1.3亿披索。 8月22日下午五点半左右，行车记录仪拍到嫌犯车辆夹击受害人车辆，随后几名男子光天化日下手持斧头下车并实施抢劫，抢走大约1000万披索。 3月12日，另一段视频显示，一辆汽车突然停在受害人的车辆前，而另一辆车从后面挡住去路。四名武装男子随后下车并从韩国受害者手中抢走700万披索的现金。 国调局警署表示，两人为表兄弟关系，都属于Skyway抢劫团伙的成员。据调查，该抢劫团伙已涉及至少八起抢劫案，涉案金额高达1.34亿披索。 被捕两人均否认对他们的指控，而警方仍在进行追捕行动，以便逮捕该团伙的其余成员以及幕后主脑。

#菲律宾郭市长利用车行洗钱高达1亿？

#菲律宾 郭市长利用车行洗钱高达1亿？ 菲律宾Bilyonaryo报道称，菲反洗钱委员会（AMLC）发现，从2019年到2024年5月，丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。 菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况，发现郭市长是创始人之一，拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。 然而，自2023年开始，由于交易金额的突然飙升，Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间，Westcars的交易额每年不到10笔，价值约为1000万披索，而到2023年，Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。 此外，2024年1月至5月期间，该经销商的总交易额达到8540万披索，主要用于存款、兑现和汇入汇款。 金融监管机构表示，现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为，其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”，以便可以将钱提取出来并清洗干净。

#涉案高达1.5亿比索！#王某夫妇为POGO洗钱双双被捕！

#涉案高达1.5亿比索！#王某夫妇为POGO洗钱双双被捕！ 近日，一名涉嫌参与POGO资金洗钱的中国男子王某在帕赛被捕，与此同时，他的妻子在北京也被抓获。这对夫妇涉案总金额高达1900万元人民币（约1.5亿比索），目前已双双落网，面临法律制裁。 3月5日，#菲律宾移民局宣布了这一消息。移民局逃犯搜查小组在帕赛市的罗伯特街（Roberts St）逮捕了35岁的王某。王某涉嫌协助POGO洗钱和非法资金转移。在被捕时，王某试图电话联系妻子通风报信，然而，北京警方同时展开行动，将他的妻子在北京抓捕。 王某因涉嫌诈骗罪，已被秦皇岛市公安局通缉，并于2025年2月18日根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第82条发出逮捕令。 据报道，#王某及其同伙建立了一个庞大的洗钱网络，与中国大陆其他诈骗集团合作，帮助转移非法资金。外方追踪到与23起犯罪案件相关的金融交易，金额达到1900万元人民币。王某被认为是非法POGO运营和诈骗窝点的资金洗钱者，协助非法资金转移。目前，王某已被拘留，并被移送至位于达义的移民局设施，等待遣返。 警方表示，调查人员已确认23名受害人。同时，王某夫妇还与多个刑事案件相关，涉及的非法资金总额超过300万元人民币。

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

#菲律宾新闻 华商绑架撕票案主谋在逃 华女悬赏提升至千万披索

#菲律宾新闻 华商绑架撕票案主谋在逃 华女悬赏提升至千万披索 菲律宾警方于5月5日宣布，将“华商Anson Que绑架撕票案”在逃主嫌中国籍女子Wenli Gong（化名：Kelly Tan Lim / Bao Wenli / Axin / Huang Yanling）悬赏金额，从原本的500万披索提高至1,000万披索。 Kelly被视为整起案件的共同主谋，负责诱骗受害人进入陷阱，并全程主导赎金转移流程。警方指出，受害人被诱至布拉干一处住宅软禁后，家属支付的2亿披索赎金被分批转入多名“赌场跳码仔”账户，再换为加密货币进行洗钱处理，资金疑似已外流海外。 受害人Anson Que与司机最终被撕票，遗体于4月10日被弃于黎刹省路边，装袋抛尸。 【案件结构一览】 警方目前确认共有7名涉案人员： 主谋： • Wenli Gong / Kelly（中国人，在逃） • David Tan Liao（华人，已被捕） 执行者： • Ricardo Austria（菲律宾人，已被捕） • Reymart Catequista（菲律宾人，已被捕） • Jonin Lin（华人，在逃） 洗钱环节： • 至少两名中国人目前在长滩岛接受调查 • 多名赌场“跳码仔”涉嫌协助转赃换币 值得注意的是，Kelly早在2022年也曾涉入“华女Xiao Ying Qu邦板牙绑架案”，虽被捕却轻松保释。 【警方呼吁】 菲律宾国家警察PNP呼吁民众协助提供Kelly藏匿线索，现已将悬赏金提高至1,000万披索。