菲律宾国家调查局将起诉北达沃非法POGO中心60名员工

菲律宾国家调查局将起诉北达沃非法POGO中心60名员工 近日，菲律宾国家调查局 (NBI) 宣布，将对北达沃省帕纳博市（Panabo, Davao del Norte）非法离岸博彩运营商 (POGO) 中心的60名被捕人员提起诉讼。这些嫌疑人包括56名中国籍员工、3名马来西亚籍员工和1名菲律宾人，均涉嫌从事非法博彩活动。 达沃国家调查局局长阿尔奇·阿尔包 (Archie Albao) 表示，调查局正全面评估案件，准备针对相关人员提出适当指控。此外，调查还涉及该POGO中心所在的仓库业主，警方已传唤其协助调查，以说明为何其物业被改用于非法用途。 据悉，该POGO中心位于由仓库改建的设施内。这一非法业务似乎在约三个月前，由于马尼拉大都会和吕宋岛中部的打击行动，被迫迁至北达沃省。 阿尔包透露，初步调查显示，当地政府官员可能涉及保护该非法业务。他表示：“现有信息表明，一些政府官员可能为此提供保护，因此我们正扩大调查范围。” 国家调查局强调，将全力追查任何违法行为的幕后主使，包括可能的腐败问题。此次行动是菲律宾政府打击非法POGO业务和跨国犯罪的又一举措，意在清除境内不法行为，恢复社会秩序。

#又是绑架同胞？帕拉纳克市一POGO中心被查，20名中国人被捕

#又是绑架同胞？帕拉纳克市一POGO中心被查，20名中国人被捕 菲律宾国家调查局（NBI）2月28日发布通报称：2月25日，国调局特别工作组（NBI-STF）在帕拉纳克市突袭一家POGO中心，逮捕了20名中国公民，并成功救出一名被绑架的中国男子。 通报指出：“国调局特别工作组特工突袭了该POGO公司的办公室，成功解救一名被绑架受害者，并逮捕绑架者嫌疑人刘某（Liu Zhi Tao）。国调局特别工作组特工在行动中还发现一个完整运营的诈骗中心，揭露了该处工作的外国人正从事在线诈骗活动。” 国调局表示，20名被捕的中国公民已被控违反第12010号共和国法《反金融账户诈骗法》第4(b)(1)条的社会工程欺诈罪，并依据第10175号共和国法《2012年网络犯罪预防法》提起诉讼。 此外，刘某因严重非法拘禁罪，依据《修订刑法》（RPC）第267条，被另外指控。 国调局表示，此次行动源于被绑中国男子的妻子举报。它说：“这名妻子表示，她的丈夫受雇于一家名为‘LWE’的POGO公司，担任客户服务代表（CSR），但被雇主非法拘禁。 【 】商务专线：@MeiGui890

#亚洲花园 17名中国人于帕拉纳克市居家办公被抓捕！

#亚洲花园 17名中国人于帕拉纳克市居家办公被抓捕！ 周二晚上，国调局网络犯罪部门根据搜查令进入了帕拉纳克市的多个公寓单位。 人们发现，他们涉嫌在 POGO 许可证到期后运营隐藏的诈骗中心。 阿蒂表示：“来自商业环境的网络博彩公司结构分裂成较小的群体，然后他们的业务要么是在住宅单位，要么是在公寓单位，以避免执法行动。” 但当警方处理这些中国公民时，据称一名嫌疑人向他们提供了为释放每名嫌疑人提供赎金的能力。 因此，国调局立即在他们的停车场展开了诱捕行动。 当他们拿到装钱的袋子后，立即击倒并逮捕了行贿者。 “他们的老板让律师打电话联系我们，该老板提出每人支付30万比索释放这些员工。我的特工们赌了一把，为前五名被释放的人收缴了 150 万比索，”NBI 主任 Jaime Santiago 说道。 被抓的行贿嫌疑人拒绝提供有关他从哪里获得贿赂金以及谁命令他将贿赂金交给国调局的信息。 嫌疑人因公职人员腐败、伪造公共文件和非法使用别名等罪名入狱。 其他 17 名嫌疑人也已入狱。国调局正在联系移民局以确认他们的姓名和文件。

#菲律宾新闻 又是绑架同胞？帕拉纳克市一POGO中心被查，20名中国人被捕

#菲律宾新闻 又是绑架同胞？帕拉纳克市一POGO中心被查，20名中国人被捕 菲律宾国家调查局（NBI）2月28日发布通报称：2月25日，国调局特别工作组（NBI-STF）在帕拉纳克市突袭一家POGO中心，逮捕了20名中国公民，并成功救出一名被绑架的中国男子。 通报指出：“国调局特别工作组特工突袭了该POGO公司的办公室，成功解救一名被绑架受害者，并逮捕绑架者嫌疑人刘某（Liu Zhi Tao）。国调局特别工作组特工在行动中还发现一个完整运营的诈骗中心，揭露了该处工作的外国人正从事在线诈骗活动。” 国调局表示，20名被捕的中国公民已被控违反第12010号共和国法《反金融账户诈骗法》第4(b)(1)条的社会工程欺诈罪，并依据第10175号共和国法《2012年网络犯罪预防法》提起诉讼。 此外，刘某因严重非法拘禁罪，依据《修订刑法》（RPC）第267条，被另外指控。 国调局表示，此次行动源于被绑中国男子的妻子举报。它说：“这名妻子表示，她的丈夫受雇于一家名为‘LWE’的POGO公司，担任客户服务代表（CSR），但被雇主非法拘禁。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#中菲执法合作 #POGO整顿

#中菲执法合作 #POGO整顿 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）主管吉尔伯托·克鲁兹副部长率团访问中国上海，与中国高级执法官员举行系列会谈，围绕打击菲律宾离岸博彩（POGO）及跨国诈骗犯罪进行深入磋商，并推动加强执法合作机制。 此次访问起因是驱逐100名涉嫌参与非法离岸博彩活动的中国公民。遣返行动由PAOCC主导，联合菲律宾移民局执行，在上海圆满收官。代表团在抵达后随即与上海市刑事侦查局（CID）展开对接，CID副局长尹祥建明确表示，将加强协作，识别并配合驱逐涉诈中国籍人员。 6月19日，克鲁兹副部长进一步拜会中国公安部部长助理刘忠义及刑侦部门高层，就持续打击电信诈骗、网络犯罪、有组织跨国犯罪等议题达成多项共识。克鲁兹在发言中指出，截至目前，菲方已逮捕3483名外籍人员、驱逐2517人、缉拿41名通缉犯，缴获大额非法收益。他特别强调，POGO相关案件仍在持续调查中。 中方提出建议，包括加快遣返涉案嫌疑人、成立常设中国事务部门、加强跨国金融与洗钱案件调查协作，并开展联合培训与执法深造。克鲁兹对上述合作方向表示欢迎，确认PAOCC将积极推动设立中国事务处，并配合中方处理涉中国受害者案件，例如“Anson Que案”。 会谈中，中方通报了60起涉及中国公民在菲严重犯罪记录，其中17人已确认死亡，部分或与2023年菲律宾第三区发现的66具不明尸体案相关。为协助跟踪此类案件，中国官员希望尽快设立专责协调机制。 最后，6月20日，克鲁兹副部长应邀参访中国人民公安大学，与校方就执法教育进行了深入交流。此访也象征着菲律宾与中国在打击跨国犯罪方面迈入更高层次的合作阶段。

#菲律宾新闻：移民局一周内驱逐115名非法外国人 大多都涉及POGO

#菲律宾新闻：移民局一周内驱逐115名非法外国人 大多都涉及POGO 菲律宾移民局（BI）于6月8日发布声明称，仅在6月的第一周内，共有115名非法滞留或非法工作的外国人被查获并驱逐出境，涉案人员大多因与非法离岸博彩活动有关。 移民局局长乔尔·安东尼奥·维亚多（Joel Antonio Viado）指出，驱逐行动分别在6月3日、4日及6日实施。其中，6月3日遣返44名越南公民，次日则有12名韩国人及26名越南人被遣送回国；而在6月6日，又有1名来自马达加斯加的个人和25名越南公民遭到驱逐。 维亚多指出，这些人员多数曾在已被取缔的离岸博彩平台（POGO）非法工作，因缺乏合法文件而被移民执法人员拘留。部分平台涉入诈骗、洗钱等跨国犯罪，被政府强制关闭。 “菲律宾对非法活动持零容忍态度，”维亚多强调，“我们不欢迎任何以欺诈或其他违法方式侵害菲律宾社会安全的外国人。” 他进一步指出，这些遭遣返人员已被正式列入移民局黑名单，并永久禁止入境。维亚多呼吁外国人务必遵守菲律宾移民与劳动法规，合法居留与就业，方能避免类似法律后果。 菲律宾近年来持续加大对非法外国劳工和博彩相关犯罪的打击力度，移民局表示相关执法行动将持续进行，确保国家安全与社会秩序不受侵害