郭文贵助理王雁平3日承认，在2018年到2023年3月期间，与郭文贵等人串谋从事电汇欺诈和洗钱活动。通过提供虚假信息，诱使受害者

郭文贵助理王雁平3日承认，在2018年到2023年3月期间，与郭文贵等人串谋从事电汇欺诈和洗钱活动。通过提供虚假信息，诱使受害者通过郭文贵的“GTV媒体集团”、“喜马拉雅农场联盟”等实体汇款，以换取股票或加密货币等。 王雁平在认罪时表示，她知道自己所做的事情是错误的，“我承担全部责任，我对我的行为感到非常抱歉”。法院定于9月10日宣判，王雁平将面临最高10年的监禁。 郭文贵将于5月22日受审。检方表示，数十万投资者被说服向郭文贵控制的实体投资超过10亿美元。郭文贵一直宣称自己无罪。 （美联社，路透社）

郭文贵9项罪名成立，或面临数十年监禁

郭文贵9项罪名成立，或面临数十年监禁 郭文贵巨额诈骗案当地时间7月16日宣判，据《纽约时报》报道，纽约南区法院的一个陪审团16日宣布，郭文贵被指控的12项罪名中有9项成立，包括共谋敲诈勒索、证券欺诈和共谋洗钱。 对郭文贵的量刑将在11月19日进行，他可能面临数十年的监禁。 郭文贵因涉嫌诈骗超过10亿美元，去年3月在纽约被捕。他否认控罪并提出2500万美元的保释配套，但被美国联邦法院拒绝，此后一直羁押在联邦监狱。

郭文贵女助理王雁平今天也被抓了，联邦调查局在其家中搜出13万美元现金和很多手机卡，保释金500万美元，还关着。郭文贵今天过堂，声

郭文贵女助理王雁平今天也被抓了，联邦调查局在其家中搜出13万美元现金和很多手机卡，保释金500万美元，还关着。郭文贵今天过堂，声称无罪，因他的律师在外地，没能提出保释申请。下次过堂是4月4日，至少要被关到那个时候，法官再决定是否给保释。郭文贵的财务顾问余建明作为同案犯也被起诉，目前在逃

郭文贵保释被拒最高可处百年监禁

郭文贵保释被拒最高可处百年监禁 郭文贵遭控涉嫌诈欺10亿美元，曼哈顿联邦法官周四（4月20日）以可能有逃亡风险为由，拒绝郭文贵律师提出的2500万美元保释方案，宣布这位中国之名富商将继续被关押狱中。 美国地方法官托雷斯（Analisa Torres）表示，检察官认为郭文贵很有可能逃亡，若他获释，将对社会构成经济损害的风险。托雷斯指出郭文贵即使去年资金被冻结，仍继续宣传诈欺性投资机会。 托雷斯另指，郭文贵过去在民事诉讼、破产程序及该刑事案件中有“妨碍司法”行为，此外，法官认为，从郭文贵过去在多起案件程序的行为看来，皆使法院“无法合理保证被告将遵守任何审前释放的条件”。 托雷斯认为郭文贵“有逃跑的手段及诀窍”；她指出，执法部门在搜查郭文贵住处时，找到2本护照，并称“这位聪明的被告有足够的资源，可以想办法在没有旅行证件的情况下，离开这个国家”。法官另举日产汽车（Nissan）前董事长戈恩（Carlos Ghosn）从日本逃亡为例说明。

【郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判】

【郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判】 据彭博社报道，流亡商人郭文贵（Miles Guo）诈案本周在纽约开庭，郭文贵被指控通过欺诈计划从投资者手中骗取了超过10亿美元，包括加密货币、社交媒体平台和农业贷款计划。该笔资金为他带来了包括一座价值2600万美元的新泽西豪宅和一艘价值3700万美元的游艇在内的奢侈品。 据法庭文件显示，郭文贵及其同伙涉嫌挪用1亿美元股票发行资金，将其投入高风险对冲基金，此外，郭还挪用了用于农业贷款计划、会员专享俱乐部和ICO的投资者资金。郭向他的社交媒体粉丝吹嘘他的加密“生态系统”喜马拉雅交易所取得了令人眼花缭乱的成功，声称其加密货币是由黄金支持的。 金色财经于203年3月16日报道称，流亡商人郭文贵（Miles Guo）在纽约被捕，罪名是涉及加密货币的10亿美元诈骗阴谋。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。郭文贵15日上午被捕，当日下午提堂，法官裁决他需还押，至4月4日再次开庭。余建明目前在逃。 检方指控：二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份，当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金，投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金，证明其筹资时作出虚假表述； 2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目，许诺其在未来可转为GTV股票，筹得逾1.5亿美元； 郭文贵2020年10月启动G|CLUBS会员项目，虚假宣传筹得约2.5亿美元；2021年11月发行“喜币”集资2.62亿美元，亦涉及诈骗情事。 就本案，美国政府自2022年9月起已扣押了6.34亿美元涉案款项，并将扣押新泽西州一处5万平方呎大宅、Lady May游艇，以及若干豪车与奢侈家具。 美国证监会同时就本案提起民事诉讼。 （路透社）