一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元

一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元 一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）指沙特阿拉伯石油企业沙特国际石油公司，以及英国一家律师事务所协助前首相纳吉挪用18亿3000万美元（约24亿6800万新元）的一马公司资金。 据“星报网”报道，一马公司5月7日向吉隆坡高庭提出诉状，指沙特国际石油公司首席投资官马奥尼，以及英国的伟凯律师事务所（White & Case LLP）协助纳吉、一马公司前执行董事唐健志与逃亡商人刘特佐，挪用上述一马资金。 一马公司指纳吉等人、沙特国际石油公司，以及伟凯律师事务所在2009年至2011年间安排的一马公司与沙特国际石油公司的合资企业完全是骗局，这导致一马公司损失18亿3000美元。 一马公司要求法庭宣判沙特国际石油公司与伟凯律师事务所各赔偿3300万美元。一马公司也要求18亿3000美元的损害赔偿、利息、费用和法庭认为适当的其他补偿。 2024年5月23日 10:03 PM

马央行分析师：一马公司逾6亿美元进入纳吉账户

马央行分析师：一马公司逾6亿美元进入纳吉账户 马来西亚前首相纳吉被指在2013年辗转通过多家公司，收取源自一个马来西亚发展有限公司的逾6亿美元资金。 据马新社报道，马来西亚国家银行分析师阿当阿里夫星期三（9月20日）在吉隆坡高等法院供证称，来自一个马来西亚发展有限公司（1MDB，一马公司）的6亿8100万美元（约9亿2900万新元）资金，在2013年分成八笔转账交易，进入纳吉的私人账户。 现年29岁的阿当阿里夫（Adam Ariff Mohd Roslan）说，这些资金是在2013年3月22日至4月10日间，通过Tanore Finance Corp公司转入纳吉的账户。据《东方日报》报道，这家公司由一马公司案关键人物之一、在逃富商刘特佐的助理陈金龙管理。 阿当说：“一马公司于2013年3月19日通过筹集债券开发敦拉萨国际贸易中心（TRX）项目，获得27亿2000万美元的资金……几天后， 有约10.6亿美元的资金分两笔被转入两个信托基金，即Devonshire基金有限公司（6.465 亿美元）和Enterprise Emerging Markets基金（4.141 亿美元）。” Devonshire基金有限公司随后在2013年3月21日将6.4亿美元，分别转给Tanore（2.1 亿美元）和同样由陈金龙管理的Granton Property控股有限公司（4.3亿美元）。Granton Property控股有限公司收到资金当天，Tanore的账户就多了4.3亿美元。 阿当是检方的第47名证人。 纳吉在一马发展公司案中面对25项控罪，其中四项为滥权受贿，其余21项罪名则是洗黑钱控状，涉及22亿8293万令吉。

马来西亚考虑起诉涉一马案外国银行

马来西亚考虑起诉涉一马案外国银行 马来西亚考虑对涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）丑闻的外国银行提起诉讼。 路透社报道，负责追回一马公司资产的一马公司专案组主席佐哈里星期二（1月23日）发表声明说：“一马公司专案组坚定致力于透明地解决一马公司资金问题，并追究各方责任。” 佐哈里没有透露政府考虑起诉哪些外国银行，但他说，这些外国银行在进行与一马公司相关的资金转移前，在监督方面有失职之处。 马来西亚和美国调查人员估计一马公司被盗资金达45亿美元（约60亿新元），涉案者包括马来西亚前首相纳吉、高盛公司高管以及其他地方高级官员。 另外，佐哈里说，马来西亚已在去年11月8日回应高盛对和解赔偿协议提出的仲裁请求，双方正在商定仲裁时间表。 高盛和马国政府2020年达成39亿美元（约52.2亿新元）的和解赔偿协议。但2022年安华政府上台后，双方对和解赔偿协议存在分歧。 2023年10月高盛在伦敦国际仲裁院起诉马国政府违反双方三年前达成的和解协议，要求国际仲裁。马国政府表明会依法应对高盛提起的诉讼，确保马国人民的利益受到保障。 2020年纳吉因一马公司前子公司SRC国际公司贪腐案终审罪成，被判坐牢12年及罚款2亿1000万令吉，目前他已服刑17个月。纳吉仍面对三起与一马公司丑闻有关的官司，涉案总金额比SRC案更高。 2024年1月23日 12:24 PM

一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境

一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境 马来西亚内政部证实，当局之前向美国申请引渡的前高盛集团马国籍银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查。 内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局是为了起回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。” 马国警察总长拉扎鲁丁告诉马新社，警方是首个调查黄宗华的执法单位。 黄宗华于2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。 黄宗华2022年4月8日在美，今年3月9日在美国纽约联邦法院被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。 根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。 新加坡金融管理局今年9月5日宣布，在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。 马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。

1MDB洗钱滥权案|汇逾10亿美元给Good Star 证人:纳吉不曾指示

1MDB洗钱滥权案|汇逾10亿美元给Good Star 证人:纳吉不曾指示 反贪会查案官诺艾达同意辩方所指，即前首相拿督斯里纳吉不曾指示一马公司（1MDB）管理层的任何人员，从1MDB汇出10亿3000万美元予在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。

1MDB洗钱滥权案 | 吕爱霜否认有交易 提供不利纳吉证据

1MDB洗钱滥权案 | 吕爱霜否认有交易 提供不利纳吉证据 一马公司（1MDB）前法律顾问吕爱霜否认当局未在2007年资本市场监管与服务法令第179条文下提控她，是因为她在前首相拿督斯里纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案中，提供对纳吉不利的证据。