#菲律宾新闻 新加坡男子涉郭市长洗钱案，两国警方联手调查

#菲律宾新闻 新加坡男子涉菲律宾郭市长洗钱案，两国警方联手调查 菲律宾当局正在与新加坡警方合作，调查一名新加坡男子张杰与菲律宾前市长郭华萍涉嫌洗钱案件的关系。据称，张杰曾协助郭华萍在印尼巴淡岛预订酒店，并为其提供逃逸帮助，疑似与中国犯罪集团有牵连。 根据菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）透露，张杰曾是菲律宾某离岸博彩中心的总裁，并被菲律宾法院发出通缉令。去年8月22日，PAOCC指控张杰协助郭华萍与中国犯罪集团的洗钱交易，其中涉及非法博彩活动。 印尼警方在2016年逮捕郭华萍的妹妹Shiela Guo及其商业伙伴时，发现张杰为她们预订了巴淡岛的酒店房间。事发时，这一团伙正准备离开巴淡岛，最终被执法人员逮捕。 郭华萍在2019年7月逃离菲律宾，并于9月3日在印尼被捕，随后被遣返回菲律宾接受人口贩卖指控。与她关联的两名情侣张瑞金和林宝英也涉足本地最大洗钱案。 PAOCC发言人卡西奥证实，张杰即为新加坡籍的嫌疑人，他曾任菲律宾博彩中心Lucky South 99的前总裁。卡西奥补充称，张杰不仅为团伙成员支付了酒店费用，还协助她们办理逃逸事宜。 菲律宾参议员维拉纽瓦在接受采访时表示，张杰并非洗钱活动的实际受益人，而是吴端仁的下属。吴端仁被认为是该犯罪集团的幕后老板，涉嫌领导一系列洗钱和暴力活动。 新加坡警方表示，正就该案件与菲律宾当局展开紧密合作，确保通过法律途径查清所有涉嫌犯罪的行为，并确保相关嫌疑人受到法律制裁。

菲律宾政府撬开19个金库 发现郭市长疑似洗钱证据

菲律宾政府撬开19个金库 发现郭市长疑似洗钱证据 菲律宾警方在位于邦板牙省（Pampanga）克拉克自由港区的Fontana度假村的别墅中，查获与Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）有关的多份收据和文件。 这些别墅疑似由Zun Yuan TechnologyBC公司大老板和郭市长的商业伙伴租用。在19个金库中，警方发现了与郭市长有关的Baofu地产公司的银行文件，该公司是Bamban镇被突袭BC园区地块的所有者。菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）执行主任吉伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）表示，找到的银行簿可用于提起洗钱案件。此外，这些账户不仅用于国内交易，还涉及国外交易。警方还找到了与郭市长有商业关系的中国逃犯黄志扬的文件，包括他的两本中国台湾护照、四个其他国家的护照复印件以及一张特殊退休居留签证(SRRV)。 菲总统反有组织犯罪委员会指出，黄志扬自2012年以来一直出入菲律宾。目前，当局还在调查前Bamban镇市长Antonio Feliciano在疫情期间发给黄某的旅行通行证。此外，从别墅中还找回了涉及新加坡一起洗钱案的其他Baofu股东张某和林某的文件。菲总统反有组织犯罪委员会补充说，还将对三副一模一样的车牌进行核查，因为这可能也被用于犯罪活动。

#菲律宾新闻 前博彩负责人 #张杰 涉嫌在印尼协助 #郭华萍 团队

#菲律宾新闻 前博彩负责人 #张杰 涉嫌在印尼协助 #郭华萍 团队 2024年8月24日，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）于周四披露，#印尼 当局确认有一名新加坡公民帮助了郭华萍（Alice Guo）及其团队在 #巴淡岛 藏匿。 根据印尼法律与人权部的新闻稿，这位化名为ZJ的新加坡公民在巴淡岛的哈里斯酒店（Harris Hotel Batam Center）为郭华萍团队预订了四间客房，并在过去三天内提供了帮助。印尼移民监督与执法局局长萨法尔·戈达姆（Safar Godam）表示，通过酒店的监控录像确认，ZJ是为郭华萍团队预订房间的人。 PAOCC发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）指出，印尼当局所指的ZJ其实是张杰（Zhang Jie），他是此前被突袭查封的非法博彩公司幸运南99（Lucky South 99）的前任总裁。张杰目前也是菲律宾政府通缉的对象。 幸运南99公司曾在今年六月被突击搜查，据信该地点涉及多项犯罪活动，包括酷刑。此次印尼逮捕郭华萍的妹妹 #张蜜儿（Shiela Guo）和幸运南99代表 #王某（Cassandra Li Ong），进一步证实了班班和波拉克的博彩公司之间的联系。 目前，张蜜儿和王某已被遣返回菲律宾，并由移民局（BI）羁押。 欢迎订阅柬埔寨大事件 https://t.me/dnywww 投稿/商务：@yunxxn

菲律宾政府撬开19个金库 发现郭市长疑似洗钱证据

菲律宾政府撬开19个金库 发现郭市长疑似洗钱证据 2024年7月9日，菲律宾警方在位于邦板牙省（Pampanga）克拉克自由港区的Fontana度假村的别墅中，查获与Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）有关的多份收据和文件。 这些别墅疑似由Zun Yuan TechnologyBC公司大老板和郭市长的商业伙伴租用。在19个金库中，警方发现了与郭市长有关的Baofu地产公司的银行文件，该公司是Bamban镇被突袭BC园区地块的所有者。 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）执行主任吉伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）表示，找到的银行簿可用于提起洗钱案件。此外，这些账户不仅用于国内交易，还涉及国外交易。 警方还找到了与郭市长有商业关系的中国逃犯黄志扬的文件，包括他的两本中国台湾护照、四个其他国家的护照复印件以及一张特殊退休居留签证(SRRV)。 菲总统反有组织犯罪委员会指出，黄志扬自2012年以来一直出入菲律宾。目前，当局还在调查前Bamban镇市长Antonio Feliciano在疫情期间发给黄某的旅行通行证。 此外，从别墅中还找回了涉及新加坡一起洗钱案的其他Baofu股东张某和林某的文件。 菲总统反有组织犯罪委员会补充说，还将对三副一模一样的车牌进行核查，因为这可能也被用于犯罪活动。 投稿爆料：@szys8 华人精英社：@HRJYS

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长 2024年11月9日，菲律宾司法部（DOJ）周五表示郭华萍及其他人的洗钱指控已提交审理。 这是本案预审调查的最后一场听证会，负责此案的助理检察官查理·古希特（Charlie Guhit）在接受采访时证实，检方将对案件作出决议，决定是否提起指控。 今年8月，当局对郭华萍及35名其他涉案人员提出87项洗钱指控，案件源于班班和邦邦牙（Pampanga）博彩（POGO）中心的突袭行动。 案件中，郭的亲属张密尔（Shiela Guo）、波拉克（Porac）博彩中心代表王某（Cassandra Li Ong）以及前技术和生计资源中心副总监丹尼斯·库南南（Dennis Cunanan）等皆被列为被告。 郭华萍已在帕西（Pasig）法院面临一项合格的人口贩卖指控，同时在瓦伦祖拉（Valenzuela）法院被控贪污罪，并否认贪污指控。 她还面临一项在马尼拉法院的诉讼，以质疑其市长资格，以及在丹鹿（Tarlac）法院申请取消其出生证明的请愿。 郭的律师团声称指控证据不足，未能达到法定标准，并在反诉声明中请求驳回指控，称案件存在严重漏洞。

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长

#郭华萍洗钱案提交审理！87项指控重压前市长 2024年11月9日，菲律宾司法部（DOJ）周五表示郭华萍及其他人的洗钱指控已提交审理。 这是本案预审调查的最后一场听证会，负责此案的助理检察官查理·古希特（Charlie Guhit）在接受采访时证实，检方将对案件作出决议，决定是否提起指控。 今年8月，当局对郭华萍及35名其他涉案人员提出87项洗钱指控，案件源于班班和邦邦牙（Pampanga）博彩（POGO）中心的突袭行动。 案件中，郭的亲属张密尔（Shiela Guo）、波拉克（Porac）博彩中心代表王某（Cassandra Li Ong）以及前技术和生计资源中心副总监丹尼斯·库南南（Dennis Cunanan）等皆被列为被告。 郭华萍已在帕西（Pasig）法院面临一项合格的人口贩卖指控，同时在瓦伦祖拉（Valenzuela）法院被控贪污罪，并否认贪污指控。 她还面临一项在马尼拉法院的诉讼，以质疑其市长资格，以及在丹鹿（Tarlac）法院申请取消其出生证明的请愿。 郭的律师团声称指控证据不足，未能达到法定标准，并在反诉声明中请求驳回指控，称案件存在严重漏洞。