#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

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菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资 菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。 PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。 戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。" FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

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菲国警要求将一名中国男子列入监视名单

菲国警要求将一名中国男子列入监视名单 据菲媒报道，菲律宾国家警察局（PNP）已要求移民局（BI）将一名中国男子刘某列入监视名单，刘某涉嫌持有通讯黑客设备于上周在马卡蒂市被捕。 ​ 据报道，刘某因强迫他人运送疑似用于通信黑客的设备遭人投诉，于5月29日在马卡蒂市被菲警方逮捕。菲警方从刘某那缴获多把枪支和弹药、多波段定向天线系统、电池组、太阳能逆变器、收发信机、华为路由器、苹果平板电脑、逆变器、航拍无人机、电脑键盘、中央处理器、便携式电源供应中心、若干身份证、手机、现金等财物。 菲律宾国家警察局发言人Jean Fajardo上校表示，“我们已请求移民局将刘某列入监视名单，防止他逃离菲律宾，因为针对他的一些指控是可以保释的。” PNP还寻求国家电信委员会的帮助，协助调查从刘某手中缴获的设备。 据报道，在此前的审问中，刘某否认从事间谍活动，并表示此前一直在菲律宾从事博彩工作。