区块链媒体BlockBeats 于5 月15 日报导，原名汇旺担保（Huione Guarantee）的好旺（Haowang

区块链媒体BlockBeats 于5 月15 日报导，原名汇旺担保（Huione Guarantee）的好旺担保（Haowang Guarantee）近日在其官方网站发布公告，声明由于「公司所有的NFT、频道和群组都被Telegram 屏蔽」，Haowang Guarantee 将即日起停止营运。 另据Wired 的报导指出，好旺担保此举是为了回应Telegram 周一采取的行动。 Telegram 当日封锁了数千个帐户，这些帐户是庞大第三方供应商市场的基础设施，其中许多供应商为东亚地区蓬勃发展的加密货币诈骗产业提供洗钱等服务。 此前曾有消息指出，联合国于今年4 月发布报告，点名汇旺担保等非法加密货币项目是网路犯罪集团的「有力工具」。

#联合国重磅揭露：柬埔寨成全球诈骗中心，背后牵出洪氏家族与Huione（汇旺）黑金帝国

#联合国重磅揭露：柬埔寨成全球诈骗中心，背后牵出洪氏家族与Huione（汇旺）黑金帝国 联合国报告揭示柬埔寨沦为国际诈骗中心，洪马内政府面临巨大压力 柬埔寨首相洪马内正面临前所未有的政治与社会压力。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近期发布的全球网络诈骗地图，首次明确指出柬埔寨多个地区已沦为国际诈骗重镇，并揭露其与政商高层存在千丝万缕的勾结。 报告显示，柬埔寨已取代缅甸，成为新的区域诈骗中心。西哈努克市、波贝、金边、巴域、白马、贡布等地被点名为诈骗集团活跃区域。这些诈骗活动已从边境延伸至全国各大城市核心，形成了高度组织化与制度化的犯罪结构。 更令人震惊的是，联合国报告直指柬埔寨政治精英与诈骗产业之间存在“系统性经济勾结”。例如，美国早前已制裁的LYP集团被控涉及诈骗和强迫劳动。同时，前首相洪森的侄子洪托也被揭露涉案金额高达490亿美元，牵扯到诈骗、加密货币与国际洗钱网络，被认为是Huione集团的关键操盘人。 Huione集团：全球诈骗资金的洗钱枢纽 Huione集团，这家看似合法的金融控股公司，实际上已成为全球诈骗资金的洗钱中枢。其子公司Huione Pay、Huione Crypto和Haowang Guarantee都被指控涉及北韩黑客、杀猪盘和投资骗局等犯罪活动，累计洗钱金额超过40亿美元，交易额更高达270亿美元。 美国财政部和金融犯罪执法网络（FinCEN）已对该集团实施全面制裁，并冻结其全球资产。泰国警方也发现，大量诈骗资金最终流入Huione账户，并通过人头账户和虚拟货币进行转移洗白。尽管Huione集团声称“无直接参与”，但其高层背景、可疑的交易方式和巨额受害金额使其无法撇清干系。 尤其敏感的是，洪托不仅是Huione集团的核心成员，还是现任首相洪马内的堂兄。这引发了外界的强烈怀疑，认为Huione集团可能是洪氏家族用于隐藏非法资金的“白手套平台”。 这份联合国报告已引起国际社会震动。多个国家呼吁将柬埔寨网络诈骗问题正式列为联合国外交议题，而不仅仅依靠区域执法行动来应对。泰国政界甚至公开质疑，柬埔寨在诈骗与人口贩运问题上长期存在“纵容甚至参与”的行为，不应再以受害国身份规避国际追责。

#联合国报告#汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

#联合国报告#汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具。 虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

#联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 #报告作者表示 这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，#许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。

#Telegram封杀！好旺担保（原汇旺）宣布停止运营，币圈信任体系崩塌？

#Telegram封杀！好旺担保（原汇旺）宣布停止运营，币圈担保信任体系崩塌？ BlockBeats 最新消息，5月15日，曾更名为好旺担保（Haowang Guarantee）的原汇旺担保（Huione Guarantee）在其官方网站发布重磅公告，宣布即日起停止运营！公告中称，公司所有的NFT、频道和群组均遭到Telegram平台的全面屏蔽，使其无法继续提供担保服务。 据Wired报道，好旺担保此举正是对Telegram周一采取大规模封禁行动的直接回应。Telegram此次出手封禁了数千个账户，这些账户长期以来为庞大的第三方供应商市场构建基础设施，其中不乏为东亚地区猖獗的加密货币诈骗行业提供洗钱等非法服务的机构。 值得注意的是，联合国早在今年4月就发布报告，直指汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团进行非法活动的“有力工具”。 PS：或许正如一些人所言，“已经赚得盆满钵满，停止运营也在情理之中”。 然而，好旺担保的突然倒下，无疑给长期依赖Telegram生态的币圈担保交易蒙上了一层阴影，其建立的信任体系也随之瓦解。未来，行业将如何重建信任，寻找新的交易保障方式，值得持续关注。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 报告作者表示，这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供。该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。